证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-055 江苏通用科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 序号 议案名称 A 股股东 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 非累积投票议案 累积投票议案 以上议案已经经过第六届董事会第三十次会议审议通过，相关内容于 《中国证券报》、《证券日报》 、《证券 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-053 江苏通用科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会的相关规定， 结合公司控制权发生变更等实际情况，为完善公司治理结构，保障公司有效决策 和经营管理稳定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 7 月 16 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、 经公司第六届提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格 和能力，不存在《公司法》 《股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的 情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情 形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立 ...

江苏通用科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人窦红静，已充分了解并同意由提名人江苏通用科技股份有限公司董事会 提名为江苏通用科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏通用科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

江苏通用科技股份有限公司 章 程 二O二五年七月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由 江苏通用科技有限公司以 2007 年 6 月 30 日的净资产折股而整体变更设立；公司在 无锡市数据局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码 913202007406744651。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 17,491.9085 万股，于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：江苏通用科技股份有限公司。英文名称： JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD 第五条 公司住所：无锡市锡山区东港镇港下，邮政编码：21419 ...

（2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、并参照《上市公司股 东会规则》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 江苏通用科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召开程序 第一节 股东会的召开方式 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，出现下列情形的，临时股东会应当在两个 月内召开： （ ...

江苏通用科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理办公会议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、 防范风险，保证公司经营工作有序推进，根据《公司法》《公司章程》以及《"三 重一大"决策制度实施办法》有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理 和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董 事会聘任或解聘。 第四条 经理每届任期三年，经理连聘可以连任。公司应和经理人员签订聘 任合同，明确双方的权利义务关系。 第五条 公司经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规 定进行。任何组织和个人不得干预公司经理人员的正常选聘程序。 第二条 公司总经理办公会对董事会负责，主要分析研究企业发展战略规划、 经营方针和经营计划，开展重大经营管理活动决策。 第二章 组成与聘用 第三章 职责与分工 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、证券交易所股票上市规则和《江苏通用科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 一人。公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制订公司战略规划，决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

江苏通用科技股份有限公司 章 程 二O二五年七月 1 | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东会的召开 | 17 | | 第五章 公司党委 | | 24 | | 第六章 董事和董事会 | | 25 | | | 第一节 董事 | 25 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第七章 高级管理人员 | | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | | 第二节 内部审计 | ...

江苏通用科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通用科技股份有限公司董事会,现提名窦红静女士、成荣光先生、 杨海涛先生为江苏通用科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏通用科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与江苏通用科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市 ...

关于董事会换届选举的公告 股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-053 江苏通用科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会的相关规定， 结合公司控制权发生变更等实际情况，为完善公司治理结构，保障公司有效决策 和经营管理稳定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 7 月 16 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立 董事的议案》。 公司董事会同意提名贾国荣先生、虞虹女士、王晓军先生（简历见附件） 为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名窦红静女士、成荣光先生、杨 海涛先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。其中成荣光先生 为会计专业人士。上述三位独立董事候选人资格尚须经上海证券交易所审核通过。 经公司第六届提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格 和能力，不存在《公 ...