（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 魏明乾 獨立非執行董事： 甘培忠 錢愛民 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | | M | C | | | 梁捷 | | | M | M | C | | 楊華森 | | M | | | | | 張文雷 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二五年六月五日 周永健 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 06 月 05 日（星期四）至 06 月 11 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 4 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会收到胡浩先生的辞任申请。因工作变动，胡浩先生申请辞去其所担任的本公司 执行董事、法律合规委员会委员及副 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 | 份 | 分 | 類 | 普 | 份 | 類 | 於 | 香 | 港 | 聯 | 交 | 所 | 市 | 註 | 股 | 通 | 股 | 股 | 別 | A | 上 | ( | ) | 否 | 1. | 1 | + | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證 | 號 | 市 | 券 | 代 | 如 | 上 | 說 | 股 | ( | ) ...

北京北辰实业股份有限公司 第三条 公司股东为同意成为公司股份持有人且其姓名（或名称）登记在股 东名册上的主体。股东按其所持有股份的类别享有权利、承担义务， 持有同一类别股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。 第四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是 证明股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司普通股股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其 所持有的股份； （五） 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会 会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的 会计账簿、会计凭证； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； （七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公 司收购其股份； （八） 依《公司法》及其他相关法律、行政法规的规定，对损害公 司利益或侵犯股东合法权益的行为，向人民 ...

北京北辰实业股份有限公司章程 北京北辰实业股份有限公司章程 北京北辰实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，北京北 辰实业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 和其他有关规定，制定本章程。 公司经国家经济体制改革委员会体改生【1997】32号文件批准，以发起方式设立， 于1997年4月2日在中华人民共和国北京市工商行政管理局（现北京市市场监督管 理局）注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信用代码为： 公司的发起人为：北京北辰实业集团有限责任公司。 第二条 公司注册名称： 中文： 北京北辰实业股份有限公司 英文： BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 第三条 公司住所：中华人民共和国北京市朝阳区北辰东路8号 邮政编码： 100101 电话： (010) 6499 1284 图文传真： (010) 6499 1967 公司为独 ...

北京北辰实业股份有限公司章程 (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 北京北辰实业股份有限公司章程 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第四章 减资和回购股份 第五章 股票和股东名册 第六章 股东的权利和义务 第七章 股东会 第八章 类别股东表决的特别程序 第九章 党的委员会 第十章 董事会 第十一章 公司董事会秘书 第十二章 公司经理 第十三章 公司董事、经理和其它高级管理人员的资格和义务 第十四章 财务会计制度、利润分配与内部审计 第十五章 会计师事务所的聘任 第十六章 保险 第十七章 劳动管理 第十八章 工会组织 第十九章 公司的合并与分立 第二十章 公司解散和清算 第二十一章 公司章程的修订程序 第二十二章 通知 第二十三章 附则 北京北辰实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，北京北 辰实业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 ...

董事会议事规则 北京北辰实业股份有限公司 (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总则 第二章 董事会的地位及职权 第三章 董事会执行机构 第四章 董事会内设机构 第五章 董事会会议的召集、召开 第六章 董事会会议表决和决议 第七章 董事会会议决议公告、备案 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，明确公司董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障 董事会高效、有序运作，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则（以下 简称上市规则）和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及国家的其他相关法律、行政法规， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以 本公司的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 依据。 1 目 录 2 第二章 董事会的地位及职权 第三条 ...

第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 北京北辰实业股份有限公司 股东会议事规则 (于 2025 年 5 月 15 日公司 2024 年年度股东大会特别决议案批准） 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东会的地位和职权 第四章 股东会的一般规定 第五章 股东会的召集 第六章 股东会的提案与通知 第七章 股东会的召开 第八章 股东会的表决和决议 第九章 股东会决议的执行和信息披露 第十章 附则 北京北辰实业股份有限公司 股东会议事规则 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者 豁免； 3 （七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公 司收购其股份； （八） 依《公司法》及其他相关法律、行政法规的规定，对损害公 司利益或侵犯股东合法权益的行为，向人民法院提起诉讼， 主张相关权益。 （九） 法律、行政法规及公司章程所赋予的其它权利。 第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券 法》等法律、行政法规的规定。 第七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规及公司章程； （二） 依其所认购股份和入股方式缴纳股款； （三） 除法 ...

三、 律师见证情况 律师：王勋非、王银银 | 股东类 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例 | | （%） | | | | | | | | | | A股 | 1,191,700,727 | 99.681457 | 3,538,510 0.295984 | | 269,700 | 0.022559 | | | | H股 | 14,194,091 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | | | 普通股 | 1,205,894,818 | 99.685195 | 3,538,510 | 0.292510 | 269,700 | 0.022295 | | | | 合计： | | | | | | | | | | (二) | | 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | | | | | | | | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | 弃权 | ...