证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-028 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 注：根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享 有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,785,399,930 股， 其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司 39,120,130 股 A 股股份 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 734 其中：A 股股东人数 733 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,128,786 其中：A 股股东持有股份总数 584,572,068 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 41,556,718 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-030 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》 关联监事祝愿对本议案回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，对《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 等相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、 规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的持有人的确定标准，其 作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，公司不存在以摊派、强行分 配等方式强制员工参与的情形。 4、公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效，公司审议员工持股计划 相关议案的决策程序合法、有效。 5、公司实施本次员工持股 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-029 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 董事焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺拟参与本次员工持股计划，为本议案 之关联人，对本议案回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 会议同意将本项议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意将本议案提 交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团 股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件（以 下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》，依 法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 郑州煤矿机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 Procedural Rules for Shareholders' General Meetings 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于股 份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香 港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《上市公司股东大会规则》和《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件的要求和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关的规定， 制定本规则。 Article 1 In order to regulate the conduct of the Company and to ensure that the shareholders' general meeting legitimately exercises its powers a ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件与《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《郑州煤矿机械集团股份有 限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划草案》"）的 规定，特制定《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本次员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 章 程 Articles of Association （2025 年第一次修订，尚需提交股东大会审议批准） 2025 年 4 月 17 日 17 April 2025 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 公司章程 Articles of Association 目 录 Contents | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | Chapter 1 | General | Provisions 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | Chapter 2 | Objectives | and Scope of Business 3 | | 第三章 | 股份 | | | Chapter | 3 Shares | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | | Section | 1 | Issuance of Shares 4 | | 第二节 | | 股份增减 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 2025 年 4 月 1 声 明 公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 风险提示 一、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机""本公司"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）需经公司股 东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工 实际认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若员工实际认 购资金不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及 的具体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 4 月 1 声 明 公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 风险提示 一、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机""本公司"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）需经公司股 东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工 实际认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若员工实际认 购资金不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及 的具体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工 ...