证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023 中国出版传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订） 》及中国证监会发布的《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订） 》《上市 公司治理准则（2025 年修订） 》《上市公司股东会规则（2025 年修订） 》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订） 》等规定，中国出版 传媒股份有限公司（简称"公司"）拟结合公司实际情况修改《中国出版传媒股份有限公 司章程》 （简称《公司章程》 ），并同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等 22 项上市公司治理制度。 本次制度修改后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监 事会议事规则》 主要修改情况如下： 序号 制度名称 修订情况 、删除 "监事"并根 管理制度》 上表中第 1 项 ...

中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 目 录 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中国出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》 《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 （二） 审议、批准董事会的报告； （三） 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会可以授权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-025 中国出版传媒股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可20171364 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格 为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元。已全部到达募集资金专用账户， 并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日出具了验资 报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。 二、本次设立募集资金专户及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订 情况 公司 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》 （公 告编号 2025-023）。 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会 主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027 中国出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027 中国出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公 告编号 2025-023）。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会 主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届 董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位董事。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董 事会人数的要求。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公 告编号 2025-023）。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-022 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东会审 ...

中国出版传媒股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | | 附则 | 45 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | | | 中国出版传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司系由中国出版集团公司（以下简称"出版集团"）以其主营业务资产出资，联 合中国联合网络通信集团有限公司（以下简称"中国联通"）、中国文化产业投资 基金（有限合伙）（以下简称"文化基金"）和学习出版社共同发起设立；在北京 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9111000071783167XH。 第三条 公司于 2017 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于核准中国出版传媒股份有 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023 | 10 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 关表述。 | | --- | --- | --- | | 11 | 《战略委员会工作细则》 | | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | | | 13 | 《薪酬委员会工作细则》 | | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | | | 15 | 《总经理工作细则》 | | | 16 | 《董事会秘书工作细则》 | | | 17 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | | | 18 | 《信息披露管理制度》 | | | 19 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | | | 20 | 《投资者关系管理办法》 | | | 21 | 《内部审计制度》 | | | 22 | 《重大信息内部报告制度》 | | | 23 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 | | | | 管理制度》 | | 中国出版传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...