香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） (1)建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會；及 (2) 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，鑒於(i)二零二三年十二月二十九日 采納的《中華人民共和國公司法》的修訂已於二零二四年七月一日生效及(ii)香港聯合交 易所有限公司證券上市規則載有擴大及進一步擴大無紙化上市機制的規定，本公司建議(1) 對本公司現行的公司章程（「《公司章程》」）作出若干相應修訂（「建議修訂《公司 章程》」），其內容包括但不限於取消監事會並以審計與風險委員會將其取代，及(2)相 應對本公司現行的《股東會議事規則》及《董事會議事規則》（統稱「《議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） (1)建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會；及 (2) 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，鑒於(i)二零二三年十二月二十九日 采納的《中華人民共和國公司法》的修訂已於二零二四年七月一日生效及(ii)香港聯合交 易所有限公司證券上市規則載有擴大及進一步擴大無紙化上市機制的規定，本公司建議(1) 對本公司現行的公司章程（「《公司章程》」）作出若干相應修訂（「建議修訂《公司 章程》」），其內容包括但不限於取消監事會並以審計與風險委員會將其取代，及(2)相 應對本公司現 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－029 北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限 公司（以下简称：金隅地产）于近日取得《北京市国有建设用地使用权 挂牌出让成交确认书》。金隅地产通过公开挂牌竞买的方式竞得北京市 海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目HD00-1412-0017地块 二类城镇住宅用地国有建设用地使用权，总土地面积为28,592.77平方米， 地上计容建筑面积60,044.82平方米，成交总价为336,400万元。目前，金 隅地产拥有该项目100%权益。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二五年六月六日 1 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

金隅集团：子公司33.64亿元竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目地块 智通财经6月5日电，金隅集团(601992.SH)公告称，公司全资子公司金隅地产通过公开挂牌竞买的方 式，以33.64亿元的价格竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目地块，总土地面积 为28,592.77平方米，地上计容建筑面积60,044.82平方米。目前，金隅地产拥有该项目100%权益。 ...

金十数据6月5日讯，金隅集团公告，公司全资子公司金隅地产通过公开挂牌竞买的方式，竞得北京市海 淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目HD00-1412-17地块二类城镇住宅用地国有建设用地使用 权。该地块总土地面积为28592.77平方米，地上计容建筑面积60044.82平方米，成交总价为33.64亿元。 金隅地产目前拥有该项目100%权益。 金隅集团：竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造项目 ...

2025年4月24日，中诚信国际公布评级报告，北京金隅集团股份有限公司主体等级获"AAA"评级。 中诚信国际肯定了北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"或"公司"）水泥业务保持突出的产 能规模优势，在华北地区领先的市场地位相对稳固；水泥产业链延伸、新型建材及商贸物流等板块一体 化发展有助于增强产业发展竞争力；具有很强的外部融资能力等方面的优势。同时中诚信国际也关注到 房地产和水泥行业的下游需求疲弱导致公司盈利及经营获现水平持续承压；房地产业务仍面临一定的投 资压力，需关注资金平衡情况及房地产项目的去化进度；行业下行期公司资金需求增加，债务规模和财 务杠杆上升较快等因素对其经营和整体信用状况造成的影响。 中诚信国际认为，北京金隅集团股份有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。 本文源自金融界 资料显示，公司原名北京金隅股份有限公司，成立于2005年12月，是经北京市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"北京市国资委"）和北京市发展和改革委员会批准，由北京金隅集团有限责任公司 （以下简称"金隅有限"）作为主发起人设立的股份有限公司。2009年7月，公司在香港联交所实现整体 上市（证券代码： ...

关于北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会的 法律意见书 观意字 2025BJ001206 号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）以及 公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2025 年 5 月 23 日 召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-028 北京金隅集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 568 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,555,696,267 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,355,758,844 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 199,937,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.03048 ...

座谈交流环节，北上协秘书长李洪海在致辞中表示，市值管理是指上市公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为，是上市公司必须关注且需要做好的一项工 作。上市公司的市值管理事关公司影响力大小、事关投资者关系的维护、事关中国资本市场的稳定发 展。 金隅集团对与会代表的到来表示热烈欢迎，并以市值管理为主题，介绍了金隅集团在原有市值管理经验 基础上，着力围绕制度革新、务实规划"两大抓手"，通过研究制定市值管理制度、2025年度估值提升计 划，全面构建市值管理长效机制；同时把价值创造、价值成长、价值传递和价值维护作为公司市值管理 工作的四条实现路径，并制定提升经营质效、用好资本工具、落实分红规划、畅通沟通渠道、提高信披 质量、择时开展增持回购等六项落实措施，切实推动公司市值管理实践持续深化。 活动邀请中国建筑股份有限公司分享了市值管理方面的经验做法，全面阐述了"366"战略市值管理模 式，即以成长性价值、回报性价值、确定性价值"三个价值"为战略目标，以价值诊断、价值创造、价值 经营、价值重塑、价值传递、价值实现"六个环节"为战略路径，以理念、战略、组织、制度、资源、绩 效"六个要素"为 ...

北京金隅集团股份有限公司 会议文件 二〇二五年五月 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)14:00 五、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案 ...... 19 七、关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审 十四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券 股东大会会议文件 议案一： 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 控制审计机构的议案 券相关事项的议案 股东大会会议文件 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 各位股东： 根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 告摘要》以及《2024 年度业绩公告》 详情请参阅公司在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网 站披露的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》以及《2024 年度 业绩公告》 ...