本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-035 北京金隅集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/8 | － | 2025/7/9 | 2025/7/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本10,677,771,134股为基数，每股派发现金红 利0.05元（含税），共计派发 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-034 北京金隅集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下： 其中：A 股股东人数 666 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 其中：A 股股东持有股份总数 5,370,099,452 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 206,077,311 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.292326 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.929966 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，董事长姜英武先生主持 ...

北京观韬律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2025BJ001545 号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、 （以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2025 年 6 月 行见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，列席了本次股东大会。公司已 经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完 整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大 遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提 供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所 有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 本法律意见书仅 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-034 北京金隅集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 667 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 666 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,576,176,763 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,370,099,452 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 206,077,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

北京观韬律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2025BJ001545 号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2025 年 6 月 30 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，列席了本次股东大会。公司已 经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完 整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大 遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提 供的文件 ...

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2025-029 债券代码：188461 债券简称：21北辰G1 债券代码：185114 债券简称：21北辰G2 债券代码：185738 债券简称：22北辰G1 债券代码：254174 债券简称：24北辰F1 债券代码：258224 债券简称：25北辰F1 债券代码：258483 债券简称：25北辰F2 北京北辰实业股份有限公司关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据房地产项目进度和整体资金安排，北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控 股子公司北京宸宇房地产开发有限公司（以下简称"北京宸宇"）拟按照股东出资比例向北京金隅地产开 发集团有限公司（以下简称"金隅地产"）的股东方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"） 归集闲置盈余资金人民币0.98亿元。 ● 本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，且本次财务资助金额均已在公司 2024年年度股东大会授权额度内，无须提交股东 ...

Group 1 - The company proposes to amend its Articles of Association and related documents, including the cancellation of the Supervisory Board [2] - The responsibilities of the Supervisory Board will be transferred to the Audit and Risk Committee of the Board of Directors [2] - The company plans to seek shareholder approval for this proposal during the upcoming general meeting [2] Group 2 - The general meeting is scheduled for June 30, 2025, at 14:00, to be held at the Global Trade Center [2] - Attendees will include shareholders, company directors, supervisors, and senior management [2] - The company will handle the necessary registration and filing procedures related to the changes [2]

北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年六月 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 3.股东审议议案，针对议案提问 4.解释投票程序 5.股东投票表决，计票、监票 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 30 日(星期一)14:00 6.参会董事及董事会秘书签署会议决议 7.法律顾问出具法律意见 8.会议结束 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 目录 一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案........................................1 股东大会会议文件 议案一： 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 ...

Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 30, 2025, at 14:00 [2][3] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [3][4] - Shareholders must register for the meeting by June 27, 2025, and can delegate representatives to attend and vote on their behalf [7][8] Group 2 - The board of directors and the supervisory board have approved the agenda items for the meeting, which will be disclosed in advance [2][12] - There are no related shareholders required to abstain from voting, and no proposals involving preferred shareholders [6] - The company has revised its articles of association and will present this for approval at the upcoming meeting [9][15]

Group 1 - The company has revised its Articles of Association and decided to abolish the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit and Risk Committee of the Board of Directors [1][2][3] - The company will seek approval from the shareholders' meeting for the proposed changes and authorize the Board of Directors to handle related registration and filing procedures [1][4] - The revisions to the Articles of Association aim to enhance corporate governance and align with relevant laws and regulations [1][5] Group 2 - The company is committed to maintaining the legal rights and interests of shareholders and creditors while improving its governance structure [1][6] - The company’s registered capital is stated to be in compliance with the relevant laws and regulations [25][26] - The company emphasizes the importance of environmental protection and social responsibility in its development strategy [15][16]