浙江万盛股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二五年八月 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 25 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00 会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 会议召集人：公司董事会 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》 二、宣读会议议案 议案 1《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 议案 2《关于修订公司章程的议案》 议案 3《关于修订股东会议事规则的议案》 议案 4《关于修订董事会议事规则的议案》 三、审议、表决 四、宣布现场会议结果 1、宣读现场会议表决结果 五、等待网络投票结果 六、宣布决议和法律意见 2 2、宣布会议开始并宣读会议出席情况 3、推选现场会议的计票人、监票人 4、宣读大会会议须知 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答 2、大会对上述议案进行审议并投票表决 3、计票、监票 1、宣 ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2025 年 8 月 1 | 求 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 ...

浙江万盛股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江万盛股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"或"章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的 2/3 时（6 人）； （二）公司 ...

浙江万盛股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被 ...

为进一步规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新 规定，结合自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《浙江万盛股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）等监事会相关制度相应废止，同时公司将设职工代表董事 1 名，并对 《公司章程》进行修订，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会监事仍将严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 要求，继续履行相应的职责。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-055 浙江万盛股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

浙江万盛股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-056 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点， 以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 4 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8 名，实际到会董事 8 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合 法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于姚媛女士辞去公司董事职务，同意提名潘东辉先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届 董事会届满止。 本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-054 三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》 具体内容详见 ...

截至2025年7月31日收盘，万盛股份报10.05元，较前一交易日下跌1.18%。当日成交量为51128手，成交 金额达0.52亿元。 万盛股份主要从事功能性精细化学品的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源、电子、汽车等领 域。公司2024年营业收入主要来自工业领域，占比达98.73%。 根据公司公告，截至2025年7月31日，万盛股份已累计回购股份3万股，占总股本的0.0051%，累计支付 金额29.18万元。2025年一季度，公司实现营业收入7.76亿元，归母净利润964万元。 7月31日数据显示，万盛股份主力资金净流出188.22万元，占流通市值的0.03%。 风险提示：投资有风险，入市需谨慎。 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-053 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/12 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 29 月 | 4 | 月 | 日~2026 | 年 | 4 | 28 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 3万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0051% | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

Core Viewpoint - The article summarizes significant announcements from various listed companies in the Shanghai and Shenzhen stock markets, providing insights for investors regarding operational updates, financial performance, and corporate governance changes. Group 1: Corporate Announcements - Happiness Blue Sea expects that the film "Nanjing Photo Studio" will not have a significant impact on its operating performance due to its low investment ratio [3] - Changjiang Electric Power plans to invest approximately 26.6 billion yuan in the construction of the Gezhouba shipping capacity expansion project, with a total construction period of 91 months [4][5] - Yunnan City Investment elected Cui Kai as the new chairman following the resignation of Kong Weiran [6] - San Chao New Materials is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock [7] - Hongxiang Co., Ltd.'s actual controller Yang Cheng has been granted bail pending trial, but this will not affect the company's daily operations [8] - Digital Certification will change its controlling shareholder to Beijing Data Group following a transfer of state-owned shares [9] - Pengding Holdings reported normal recent operations with no undisclosed significant matters [10] - Dongjie Intelligent is undergoing a potential change in its actual controller due to a planned transfer of fund shares [11] - Jin Chengzi is planning to acquire 55% of Samit’s equity, leading to a temporary stock suspension [13] - Dongxin Co., Ltd. has not yet generated revenue from its newly developed chip products [14] - Hehua Co., Ltd. is planning a change in control, with stock suspension expected [15] Group 2: Financial Performance - CATL reported a 33.02% year-on-year increase in net profit for the first half of the year, with total revenue of 178.886 billion yuan [18] - XGIMI expects a net profit of 88.6622 million yuan for the first half of the year, a significant increase of 2062.33% [19] - Changjiang Electric Power achieved a net profit of 12.984 billion yuan in the first half of the year, up 14.22% year-on-year [20] - Jinhe Biological reported a net profit of 138 million yuan for the first half of the year, a 51.52% increase [21] - Nanchip Technology anticipates a net profit decrease of 35.09% to 47.03% for the first half of the year, despite revenue growth [22] Group 3: Project and Contract Updates - Tengda Construction won a bid for the Taizhou Luqiao District Jin Qing Fishing Port shore protection project, with a bid amount of 56.0634 million yuan [23] - Sinopec Oilfield Services won a construction contract worth 3.597 billion yuan for a natural gas pipeline project [24] Group 4: Shareholding Changes - Hato Co., Ltd. announced that its shareholder Dazheng Group plans to reduce its stake by up to 1% [25] - Jiangbolong's actual controller and some directors committed not to reduce their holdings within 12 months [26] - Wansheng Co., Ltd. announced a planned reduction of up to 500,000 shares by a shareholder [27] - Desheng Technology's actual controller plans to reduce holdings by up to 3% [28] - Guangwei Composite's controlling shareholder intends to reduce its stake by up to 1.21% [30] Group 5: Fundraising Activities - Yonghui Supermarket plans to raise up to 3.992 billion yuan through a private placement to fund store upgrades and logistics improvements [31]