证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-018 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布 公司 2024 年度报告、于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日（星期二）16:00-17:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 江苏·苏州 | | | 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年年度股东大会会议资料 | | 43 46 | | --- | --- | | 议案十三：关于回购注销 年员工持股计划部分股票的议案 2022 议案十四：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年年度股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身 份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席 ...

中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会 董事审议和表决，会议决议如下： 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-012 2、审议通过《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在 上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的公告》。 表决结果：9 票同意；0 ...

中衡设计集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | | | 中衡设计集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码 为：913200001348450681。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中衡设计集团股份有限公司 英文名称：ARTS Group Co., Ltd 第五条 公司住所：苏州工业园区八达街 111 号 邮政编码：215123 第六条 公司注册资本为人民币 27,426.4793 万元。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活动。 公司为 ...

前十大流通股东累计持有： 15534.22万股，累计占流通股比： 56.29%，较上期变化： 37.59万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 10145.00 | 36.77 | 不变 | | 冯正功 | 1975.57 | 7.16 | 不变 | | 张谨 | 726.05 | 2.63 | 不变 | | 苏州广电传媒集团有限公司 | 635.59 | 2.30 | 不变 | | 中衡设计（603017）集团股份有限公司-第一期员工 持股计划 | 542.99 | 1.97 | 不变 | | 中衡设计集团股份有限公司回购专用证券账户 | 350.00 | 1.27 | 不变 | | 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 | 317.80 | 1.15 | 不变 | | 陆学君 | 304.30 | 1.10 | 不变 | | 陈珂 | 280.00 | 1.01 | 新进 | | 廖晨 | 256.92 | 0.93 | 不变 | | 较 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 中衡设计集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 中衡设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 注：本报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少 28.60%、归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少 27.22%，主要原因是本期 EPC 业务收入按 工程进度可确认的收入同比减少相应利润金额减少所致。 注：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比向好，主要是公司在加大应收款 催收力度的同时，继续进一步优化相关业务流程，加强成本的精细化管控，合理的控制各项支出， ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-015 中衡设计集团股份有限公司 关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1、债权申报登记地点：苏州工业园区八达街111号 2、邮编：215123 3、联系人：证券法务与投资管理部 4、联系电话：0512-62586618 5、传真：0512-62586259 一、通知债权人的原因 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议 案》。鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额 不得解锁，董事会决定对应的标的股票数量162.8985万股予以回购注销；第二个解锁 期内2022年员工持股计划持有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有人因个人 绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审 议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将2022 年员工持股计划未解锁的权益份额对应的164.0985万股股票予以回购注销。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划实施情况 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-014 中衡设计集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的公告 4、公司于2023年10月30日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2023 年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 5、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-016 中衡设计集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 二、《公司章程》的修订情况 基于上述股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款 进行修订，具体修订情况如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...