爱普香料集团股份有限公司 司 2024 年年度股东 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 爱普香料集团股份有限公司 会议资料 中国 上海 二Ｏ二五年五月 爱普香料集团股份有限公 大会会议资料 相关事宜。 二、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡（如有） 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出 席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒 绝其他人员进入会场。 为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《爱普香料集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公 司章程》 "）、 《爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他 规范 ...

中国 上海 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 二Ｏ二五年五月 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 7 | | 议案 | 2：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 8 | | 议案 | 3：《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 9 | | 议案 | 4：《关于〈2024 年度决算报告〉的议案》 10 | | 议案 | 5：《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》 12 | | 议案 | 6：《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》 13 | | 议案 | 7：《关于续聘财务审计机构的议案》 14 | | 议案 | 8：《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 15 | | 议案 | 9：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 16 | ...

爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陶宁萍女士递交的书面辞职报告。陶宁萍女士因担任公司独立董事将满六 年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六 年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提 名委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 陶宁萍女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，陶 宁萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独 立董事就任前，陶宁萍女士仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员 职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，陶宁萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陶宁萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好 的职业道德和专业素养为 ...

一、本次诉讼的基本情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）就要求被告许广益、戴晓 雯回购公司控股子公司上海盟泽商贸有限公司股权事项于 2024 年 3 月向上海市 嘉定区人民法院提起诉讼并申请诉前财产保全。具体内容详见公司 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、 《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于公司提起股权回购诉讼的公告》 （公告编号：2024-004）。 2025 年 3 月 28 日，公司收到上海市嘉定区人民法院《民事判决书》（（2024） 沪 0114 民初 7467 号），一审判决公司胜诉。具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证 券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼一审判决 结果的公告》（公告编号：2025-004）。 第 1页共 2页 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-022 爱普香料集团股份有限公司 关于控股子公司股权回购诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | 营业收入 | 607,686,199.59 | 747,265,503.10 | -18.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,755,306.92 | 34,635,394.95 | -5.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 23,838,130.59 | 31,854,585.03 | -25.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -14,114,021.99 | 118,752,137.72 | -111.89 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0872 | 0.0922 | -5.43 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0872 | 0.0922 | -5.4 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-021 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号---行业信息披露 第十 四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期经营情况 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2025 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 同比变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 香精 | 15,946.00 | 15,324.58 | 4.06 | | 香料 | 3,663.69 | 4,731.35 | -22.57 | | 食品配料 | 40,565.31 | 54,103.62 | -25.02 | | 小计 | 60,175.00 | 74,159.55 | -18.86 | 2、按照销售 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-019 爱普香料集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 时 30 分 召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-007 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场会议的方式召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"、中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"等有关法 律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、 审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-006 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《董事会议事规则》 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-015 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日爱普香料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币 1,079,146,642.74元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记 ...