证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临2025-077 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月19日 (二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、董事会秘书列席了会议，其他高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于补选独立董事的议案 ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由 董事会召集，董事长刘东广主持会议。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，董事王自会因工作原因未出席会议； ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 受山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所(以下简称"本所"或"我们")指派律师出席了公司2025年第三次临时股东会， 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")《上海证券交易所股票上市规则(2025年4 月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司章程》的规定，我们对本次股东会 所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的 文件，并同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告，依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和 验证，出席了公司2025年第三次临时股东会，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会召集、召开的程序 经本所律师查验，本次股东会由公司董事会提议 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-077 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路 479 号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,697,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.1629 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 ...

截至发稿，ST华鹏市值为15亿元。 每经AI快讯，ST华鹏（SH 603021，收盘价：4.82元）12月12日晚间发布公告称，公司第八届第三十次 董事会会议于2025年12月11日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议审议了《关于变更会计师 事务所的议案》等文件。 2025年1至6月份，ST华鹏的营业收入构成为：制造业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 贾运可） ...

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临2025-075 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日14 点 30 分 召开地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路 479 号七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 ...

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务情况和实际审计需求，经审 慎研究及友好沟通，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-073 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于 2025 年 12 月 11 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审 议，一致审议并通过了以下议案 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-074 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中名国成"） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 首席合伙人：郑鲁光 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于公司业务发 展情况及整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，结合公司业务情况和实际审计需求，经审慎研究及友好沟通， 公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司 已就本次会计师事务所变更事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华知悉 本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 202 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-076 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于涉及仲裁事项结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决。 2、上市公司所处的当事人地位：申请人。 3、涉案金额：就涉及山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）部分，上市公司请求裁决山东发展投资控股集团有限公司（以下简 称"山发控股"）向上市公司支付资产收购款人民币 1,405,416,988.52 元及逾期付 款利息；请求裁决山发控股向上市公司返还其所占用的上市公司的资金人民币 7000 万元及利息。具体详见公司于 2025 年 1 月 18 日在公司指定的信息披露媒 体上披露的《关于涉及仲裁事项的公告》（公告编号：临 2025-005）。 2025 年 3 月 26 日，公司收到贸仲发来的 DC20250058 号协议书争议案开庭 通知，关于本争议仲裁案，定于 2025 年 4 月 21 日开庭审理。贸仲已于 2025 年 4 月 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：603021 二〇二五年十二月 1 / 6 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2025年12月19日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月19日至2025年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）累积投票议案 1.00 关于补选独立董事的议案（应选独立董事 1 人） 1.01 关于补选王先鹿为独立董事的议案 1.02 关于补选田耀为独立董事的议案 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股 ...

简历附件： 田耀，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。2007年4月至2013年8月，任淄博 华川置业有限公司总经理秘书、市场部经理；2013年12月至2018年12月，任山东德泰堂置业有限公司董 事长助理、办公室主任；2018年12月至2022年7月，任山东博骏律师事务所律师；2022年7月至今，任山 东正大至诚律师事务所律师、合伙人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于2025年12月3日公告了股东会召开通知，单独持有16.48%股份的股东山东省绿色资本投资集团 有限公司，在2025年12月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 根据中国证监会《上市公司股东会规则》中第15条"单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东， 可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会 补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。"山东省绿色资本投 ...