上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《哈 尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-011 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 355 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,239,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.7336 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨 威帝电子股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议采用现场投票与网络投票相 ...

一、本次重大资产重组的基本情况 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-010 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式受 让胡涛、万红娟持有的江苏玖星精密科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 控股股东江苏智越天成企业管理有限公司 51%股权，同时支付现金受让胡涛及标 的公司其他股东持有的标的公司股权的方式，预计收购标的公司股权对应的表决 权比例不低于 51%，从而取得标的公司的控制权，本次交易完成后，标的公司将 成为公司的控股子公司，但公司最终能取得的表决权比例待各方达成正式协议后 方可确认。 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份。本次交 易不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 公司于 2025 年 12 月 8 日与胡涛、万红娟 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会审计委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程 哈尔滨威帝电子股份有限公司 章 程 （2026 年 2 月修订） | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司以整体变更设立。公司在哈尔滨经济技 术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230199723661865E。 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：哈尔滨威帝电子股份有限公司； 英文全称：Harbin Viti Electronics Corp。 第五条 公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-005 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日召 开第六届董事会第七会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订条款如下： 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 序号 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 | 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 | | | 独计票结果应当及时公开披露。 | 独计票结果应当及时公开披露。 | | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 | | | 分 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-007 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 邮编：150060 邮箱：zqbm@viti.net.cn 特此公告。 电话：0451-87101100 传真：0451-87101100 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任王震宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董 事会一致。 王震宇女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德 和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 个人简历和联系方式： 王震宇，女，1981 年生,中国国籍,本科学历。2004 年 12 月至 2011 年 3 月 任哈尔滨珍宝 ...

关于全资子公司参与投资的丽水丽威久有股权投资合 伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威帝股份"）全 资子公司浙江威帝汽车电子有限公司（曾用名：丽水丽威股权投资有限公司，以 下简称"浙江威帝"）参与投资设立的丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"丽水丽威"）因已不符合中国证券投资基金业协会（以下简称 "中基协"）自律规则规定，根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》第 13.1 条的约定，符合自动解散的情况。因丽水丽威执行事务合伙 人上海久有川谷投资管理有限公司（以下简称"久有川谷"）提议，公司拟对丽 水丽威实施解散清算。 久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事，本次丽水丽威 解散并清算事项构成关联交易。 本次关联交易不构成重大资产重组。 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-006 哈尔滨威帝电子股份有限公司 本次关联交易已经公司第六届董事 ...

日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理 确定的，相关交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则，确保交易定价公 允、程序合规。关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益， 不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利影响。 奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞新能源"）是公司控股 子公司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司（以下简称"阿法硅"）的最 大客户，公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源汽 车股份有限公司关联交易的实施，敬请广大投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-004 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于202 ...