民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金投资项目 投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金 专户管理的核查意见 单位：万元 | 序号 | 投资项目名称 | 承诺投入金额 | 累计投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 威帝云总线车联网服务平台 | 20,000.00 | 3,452.85 | 17.26 | | | 项目 | | | | 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨威 帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司募投项目终止 并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司使用可转换公司债券部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨威 帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用可转换公 司债券部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | | | | 威帝云总线车联网服务平台 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 项目 | 20,000.00 | 3,452.85 | 17.26 | 注 1:2018 年至今，公司募集资金账户累计收到募集资金存款利息、理财产品投资收益 合计 2,402.71 万元。 注 2:2018 年至今，公司募集资金账户累计支付银行账户手续费 0.26 万元，支付缴纳税 费 18.06 万元。 注 3：公 ...

关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将 剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-047 哈尔滨威帝电子股份有限公司 重要内容提示： "威帝云总线车联网服务平台项目"投入募集资金金额由 20,000 万元调 整至 6,452.85 万元（已投入 3,452.85 万元，将继续投入 3,000 万元），并将项 目建设完成期延期至 2028 年 8 月。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司 募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下， 对"威帝云总线车联网服务平台项目"投入募集资金金额由 20,000 万元调整至 6,452. ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-048 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理资金来源：可转换公司债券闲置募集资金； 现金管理最高金额：最高额度不超过人民币 15,000 万元； 现金管理产品类型：结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性 高的产品； 现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月； 履行的审议程序：哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "威帝股份"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事 会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 尽管公司现金管理的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益可 能存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一 | 关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续 | | | 存放募集资金专户管理的议案 2 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 8 月 18 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续 存放募集资金专户管理的议案》。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。 九、本次股东 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-046 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股 份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-045 经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并 将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项，是公司根据实际经营管理 情况和市场变化做出的调整，符合公司实际情况和经营发展的需要，符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。综上，监事会同意本次调整募集资金投资项目投资金额 及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余 募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-044 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余 募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 2、审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高的 产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-043 本次业绩预告未经注册会计师审计。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50% 以上； 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润 38 万元-56 万元。与上年同期（法定披露数 据）相比，将减少 459.29 万元-441.29 万元，同比减少 92.36%-88.74%。预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 17.4 万元 -26 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 437.12 万元-428.52 万元， 同比减少 96.17%-94.28%。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现 ...

威帝股份（603023）公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润38万元-56万元。与上 年同期相比，将减少459.29万元-441.29万元，同比减少92.36%-88.74%。预计2025年半年度实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17.4万元-26万元，与上年同期相比，将减少437.12万 元-428.52万元，同比减少96.17%-94.28%。 ...