证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-017 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司为全资子公司贷款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含 本次担保金额） | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瀚华融资担保 股份有限公司 | 2,141.30 | 万元 | | 0 万元 | 是 | 是 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 14,356.40 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 15.18 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事 候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董 事管理办法》及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》的规定，公司第五届董 事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人鲁骎先生、王珂先生、江涛先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关 联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最 高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海全筑控股集团股份有限公司董事会，现提名王珂为上海全筑控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海全筑控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海全筑控股集团股份有限公司董事会，现提名鲁骎为上海全筑控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海全筑控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海全筑控股集团股份有限公司董事会，现提名江涛为上海全筑控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海全筑控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁骎，已充分了解并同意由提名人上海全筑控股集团股份有限公司董事 会提名为上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海全筑控 股集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人江涛，已充分了解并同意由提名人上海全筑控股集团股份有限公司董事 会提名为上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海全筑控 股集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王珂，已充分了解并同意由提名人上海全筑控股集团股份有限公司董事 会提名为上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海全筑控 股集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-014 上海全筑控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现 将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于 选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独 立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌 先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生、黄海清先生、陈晓天先生为第六届董 事会非独立董事候选人；同意提名鲁骎先生、王珂先生、江涛先生为第六届董事会 独立董事候选人，其中江涛先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 二、其他说明 公司第五届董事会提名委 ...

公司代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 目录 | 2026 年第二次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2026 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | 关于董事、高管的薪酬议案 | 5 | | 关于选举第六届非独立董事的议案 | 7 | | 关于选举第六届独立董事的议案 | 8 | 上海全筑控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼会议厅。 1 会议议程： 1、主持人宣布会议开始 2、审议本次股东会议案： 1. 审议议案：《关于董事、高管的薪酬议案》 2.00 审议议案：《关于选举第六届非独立董 ...