三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二五年八月一日 1 三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | | | 议案 | 1：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案 | 8 | | | | 议案 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 8 | | | 议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 9 | | | 议案 2.03：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 10 | | | 议案 2.04：关于修订《集团公司财务中心管理制度》的议案 | | 11 | | | 议案 2.05：关于修订《募集资金使用管 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-044 三维控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 案》 上述议案已经公司 2025 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第十七次会议、第 五届监事会第十四次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 7 月 17 日刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

三维控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。截至本公告披露日，《三维控股 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）首次授予激励对象中 8 人及预留授予激励对象中 5 人因个 人原因离职，上述 13 名激励对象不再具备激励对象资格；公司 2024 年度业绩未 达到《激励计划》首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期 的考核标准，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解 除限售期解除限售条件未成就。鉴于上述，根据公司 2022 年第二次临时股东大 会授权及《激励计划》等相关规定，公司拟对上述 183 名激励对象持有的已获授 未解锁的 1,111.883 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-042 三维控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票 减资暨通知债权人的议案》。截至本公告披露日，《三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）首次授予激励对象中 8 人及预留授予激励对象中 5 人因个人原因离 职，上述 13 名激励对象不再具备激励对象资格；公司 2024 年度业绩未达到《激 励计划》首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期的考核标 准，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期 解除限售条件未成就。鉴于上述， ...

北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN118-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 释 义 法律意见书 国枫律证字[2022] AN118-7 号 致:三维控股集团股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与三维控股集团股份有限公 司(以下简称"三维股份"或"公司")签署的法律服务协议,本所接受三维股 份的委托,担任三维股份 2022年限制性股票激励计划(以下简称" 本激励计划") 的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定,就三维股份 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票(以下简称"本次 ...

经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 三维控股集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股 股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《三维控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东及关联方垫付的工资、 福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东及关联方偿还债务而支付的资 金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方的资金；为控股股东及 关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给 控股股东及关联方 ...

三维控股集团股份有限公司 财务中心管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强三维控股集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）与各 分支机构财务中心组织架构、岗位编制、财务人员委派、任命、薪酬与费用管理， 规范营运资金筹集与使用管理、融资与对外担保管理、对外投资管理以及财务资 助管理，防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》及应用指引等法律法规， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于三维控股集团股份有限公司及其下属全资子公司与 控股子公司（以下简称"各分支机构"）及其下属单位。 第三条 本制度由集团公司董事长授权集团公司财务中心负责组织编制、修 订并解释，经集团公司董事会审议批准之日起生效。 第四条 本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机 构公布的规范性文件、上海证券交易所的有关规则以及《三维控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的约束。本制度未尽事宜，依照有关 法律、法规的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的，以 有关法律、法规的规定为准。 第二章 集团公司、各分支机构财务中心组织结构与重要岗位职责 第五条 集团公司、各分支机构财务中心组织结构 第 1 ...

三维控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上 ...

三维控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《三 维控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合 ...

三维控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）及其他有关 法律、法规规定和《三维控股集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。 （三）董事会秘书应取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、根据《公司法 ...