目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8047 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江黎明公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 黎明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 | | 页 | 四、附件…………………………………… ...

浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴锋） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 吴锋，男，中国国籍，1968 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授，博士生导师。1996 年 4 月至 2000 年 10 月在浙江大学能源工程学 院内燃机研究所工作，历任讲师、副教授；2000 年 11 月至今在浙江大学能源工 程学院动力机械及车辆工程研究所工作，历任副教授等职务，现任教授；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事 。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年 ...

浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华林） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 职务 | 应出席 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | | | 次数 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 华林 | 独立董事 | 5 5 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | | 董事姓名 | 职务 | 应出席 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | | | 次数 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 华林 | 独立董事 | 2 2 | ...

本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 刘文华，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997 年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计 师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高不超过1.5亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包 括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 ● 上述事项相关议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前提下实施。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-016 浙江黎明智造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现 金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-013 浙江黎明智造股份有限公司 关于公司继续开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江黎明"）于2025年4 月25日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司继续开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实 际经营发展及融资需要与合作金融机构继续开展即期余额不超过人民币1亿元的票 据池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户 所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托 收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综 合管理服务。 2、合作金融机构及额度 公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作 银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系 ...

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报 告期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董事吴锋 先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知 识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 3 次会议 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | 建议 | 职责 | | | | | 情况 | | | 审议通过如下议案：1、《2023 年度内审报告》；2、《关 | | | | | 于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；3、《关 | | | | | 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公 | | | | ...

公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 浙江黎明智造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 文华、吴锋、华林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘文华、吴锋、华林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...