证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-009 宿迁联盛科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月30日 本次会议由公司董事会召集，因董事长无法主持现场会议，经由过半董事推举董事李利女士主持。本次 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于增设副董事长职务并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 (二)股东会召开的地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公 司集团大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券日报网讯1月30日，宿迁联盛（603065）发布公告称，公司董事会选举缪克汤先生为公司第三届董 事会副董事长。 ...

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举 缪克汤先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 缪克汤先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门处罚的情形。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 31 日 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-011 宿迁联盛科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：简历 缪克汤先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 本科学历。1998 年 1 月至 2004 年 12 月， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-010 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取 得全体董事一致同意豁免通知时限。因董事长无法现场主持会议，经由过半数董 事推举董事李利女士主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 31 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛关于选举副董事长的公告》 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 | 地址：南京市建邺区江东中路 | 347 号国金中心一期 | 27、28 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：025-68515000 | 传真：025-68516601 | | | | 邮编：210019 | | | | 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宿迁联盛科技股份有限公司 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于2026年1月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》上刊登《宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通知》"）。《股东会通 知》将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等 予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。公 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-009 宿迁联盛科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,526,700 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，因董事长无法主持现场会议，经由过半董事推 举董事李利女士主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 ...

2026 年 1 月 宿迁联盛科技股份有限公司 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 宿迁联盛科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年第一次临时股东会会议纪律须知 六、本次股东会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状 态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如 有违反，会议主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议 事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵 守并执行。 一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正 常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 ...

证券日报网讯1月21日，宿迁联盛（603065）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日， 公司股东持有人数为17552户。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白银50天涨逾80%，疯狂程度远超黄金，历史上爆炒白银往往预示贵金属 牛市已到高潮，这次有何不同？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，宿迁联盛1月16日晚间发布业绩预告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利 润-900万元到-1350万元，与上年同期数据相比，将出现亏损。业绩变动主要原因是，源于整个行业产 能的不断扩张，下游需求尚未有效恢复，导致市场竞争持续加剧，公司主要产品的销量及售价同比有所 下滑。受子公司南充联盛新材料有限公司的新建项目产线陆续转固影响，公司当期折旧摊销成本增加， 相关产线尚处于产能爬坡阶段，新增产出尚无法完全覆盖折旧摊销。公司对截至2025年末存在减值迹象 的资产进行了全面检查和减值测试。经资产减值测试，公司对可能发生资产减值的资产计提了相应的减 值准备。 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-008 一、发明专利证书基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得 1 项国家知识 产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下： 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 | 序 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日 | | 日 | | | | | 1 | 一种受阻胺光 稳定剂及其制 | ZL 2023 1 | 2023 月 06 | 年 02 | 2026 月 01 | 年 16 | 宿迁联盛科 技股份有限 | 年（自申 20 | | | 备方法 | 0648577.2 | 日 | | 日 | | 公司 | 请日起算） | 2026 年 1 月 17 日 二、取得发明专利证书对公司的影响 上述发明专利的取 ...