董事会 职工代表董事简历 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-045 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 8 月 1 日召开职工代表大会，选举申林先生（简历 附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 申林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工 代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。申林先生符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和 条件。 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 申林先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于内蒙 古工业大学，大学本科学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业部 总经理 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，乐惠国际发布公告称，公司于2025年8月1日召开职工代表大会，选举申林 先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-045 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 申林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工 代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。申林先生符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和 条件。 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 2 日 职工代表董事简历 申林先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于内蒙 古工业大学，大学本科学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业部 总经理、集团销售副总监。现任公司董事、泸州乐惠润达智能装备有限公司董事 长、山西乐惠润达智能装备有限公司董事长、陕西乐惠润达智能装备有限公司董 事长。 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第三次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2025 年 7 月 17 日在指定披露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了股东大会类型 和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投 2025 年第三 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-046 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,804,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3760 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间： ...

乐惠国际股价报27.72元，较前一交易日下跌0.31元，跌幅1.11%。盘中最高触及28.30元，最低下探至 27.58元，成交额0.74亿元。 乐惠国际主营业务为啤酒酿造设备及无菌灌装设备的研发、生产和销售，属于专用设备制造业。公司产 品广泛应用于啤酒、饮料等行业，客户覆盖国内外知名企业。 公司将于8月1日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程、调整募投项目 等多项议案。 7月31日主力资金净流出1113.90万元，占流通市值的0.33%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-044 1 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于股东回馈活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为感谢股东长期以来对宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）的支持，同时更好地感受公司的鲜啤业务及投资价值，公司开展"股 东回馈"活动，现将活动内容公告如下： 一、活动时间 本次活动时间：2025 年 7 月 31 日 09:00 至 2025 年 8 月 14 日 24:00，未在该时 段完成申领的，即视为股东自动放弃参与本次活动的权利。 二、参加活动股东范围及赠送物品 2025 年 7 月 28 日 15:00 交易结束后，当日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的持有公司股份的股东，可以申领公司赠送的"鲜啤 30 公里"德式 小麦鲜啤 1 箱（1L*6 瓶）。 三、活动内容 符合本公告"二、参加活动股东范围"的股东，可在本次活动时间内通过公司 官方微信公众号"鲜啤 30 公里"或通过扫描下方活动 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-043 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次委托理财金额：1,600 万元 ●委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 62 天结构性存款（产 品代码：NKM01177） ●委托理财期限：62 天 ●委托理财受托方：招商银行股份有限公司 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置非 公开发行股票募集资金进行现金管理。期限为 12 个月，资金额度在期限内根据 募集资金闲置情况循环使用。 一、开立募集资金理财产 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-038 （公告编号：2025-040）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发 出，本次会议于 2025 年 7 月 16 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议资料 股东大会会议资料 目 录 股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议时间：2025 年 8 月 1 日 14：00（星期五） 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。 二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。 三、董事会秘书宣读大会会议须知。 四、选举两名股东代表、一名监事代表和一名律师参与监票与计票。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 1 日 至 2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股 ...