证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-010 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,257,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.8937 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司符合向 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）于 2026 年 3 月 26 日召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《宁波乐惠国际工程装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东会召集、 召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席或列席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法 ...

2026 年第一次临时股东会 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议资料 | 公司 | 2026 | 年第一次临时股东会议程 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2026 | 年第一次临时股东会须知 3 | | 公司 | 2026 | 年第一次临时股东会现场表决办法 5 | | 公司 | 2026 | 年第一次临时股东会议案 6 | | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 7 | | | 议案二：关于公司 | 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 8 | | | 议案三：关于公司 | 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案 11 | | | 议案四：关于公司 | 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 | | | 报告的议案 | 12 | | | 议案五：关于公司 | 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议 | | | 案 | 13 | | | | 议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案 14 | | | 议案七：关于 | 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 | | | | 和相关主体承诺的议 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 | 八、结论 19 | | --- | 释义 除非上下文中另行规定，本方案论证分析报告中的词语有如下含义： | 公司、上市公司、乐惠国际 | 指 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次向特定对象发行股票、 | 指 | 公司拟向特定对象发行不超过 36,210,403 股（含本数）A | | 本次发行 | | 股股票的行为 | | 本方案论证分析报告 | 指 | 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 年度向特定 2026 对象发行股票方案的论证分析报告》 | | 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 保荐机构、主承销商 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 控股股东 | 指 | 宁波乐惠投资控股有 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-002 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于披露 2026 年度向特定对象发行股票预案的 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 11 日 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国际"） 于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。拟向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票。公司编制的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象 发行股票预案》及相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会 同意注册后方可实施， ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 二〇二六年三月 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册。 1 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 1、本次向特定 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-008 2026 年 3 月 11 日 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关法律法规要求，现就 本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 ...

关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-004 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 重要内容提示： 以下关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股 票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担 赔偿责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国际"） 于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了关于公司 2026 年向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-005 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国 际"）于 2026 年 3 月 10 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与 本次发行的认购对象宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"乐赢 合伙"）于 2026 年 3 月 10 日签署了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司与 宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）关于宁波乐惠国际工程装备股份有限 公司 2026 年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简 称"《股份认购协议》"），乐赢合伙拟以现金方式认购公司本次发行的股份。 本事项构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 本次发行尚需公司股东会审议通过、上海证券交易 ...

本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议通过，关联股东将对相关议 案回避表决。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-006 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国际"） 于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提请股 东会批准认购对象免于发出要约的议案》，本次发行涉及关联交易，关联董事赖 云来先生、黄粤宁先生已回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容 如下： 本次发行认购对象宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"乐 赢合伙"）系公司实际控制人赖云来、黄粤宁先生控制的企业，本次发行前，控 股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司 60,098,343 股股份，持股比例 为 50.01%。若按照本次发行的股票数量上限 36,210,4 ...