证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-062 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届后公司不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司 第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。自公司股东大会审议通过之日起，公司监事会 予以取消，公司第四届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款 进行相应修订。主要涉及如下几个方面： 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

截至发稿，圣达生物市值为35亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——灌水21万亿，高市早苗1.7万亿强化国防！日本负债率已远超债务危机时的 希腊，对美巨额投资致大规模资本外流，"卖出日元成国际趋势" （记者 张明双） 每经AI快讯，圣达生物（SH 603079，收盘价：18.78元）11月27日晚间发布公告称，公司第四届第二十 一次董事会会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于选举 公司第五届董事会非独立董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，圣达生物的营业收入构成为：食品添加剂占比73.69%，饲料添加剂占比18.55%，供 热占比4.5%，其他占比3.17%，其他业务占比0.1%。 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）资金 的内部控制，保证货币资金的安全、提高货币资金使用效率，根据相关法律法规， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司拥有或控制的现金、银行存款及其他 货币资金、 票据等。 第三条 本制度适用于公司及公司下属企业（全资子公司、控股子公司）。 第三章 岗位职责 第五条 财务部门负责货币资金的收支核算，对货币资金业务应严格按照岗 位职责分工，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、相互牵制和监督。 做到： （1）钱账分管； （2）收付款申请人、批准人、会计记录、出纳人员、稽核岗位分离，不由 一人办理收付款业务的全过程； （3）出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务 账目的登记工作。 第二章 办理资金业务流程 第四条 办理资金业务必须经过支付申请、支付审批、办理支付三个环节。 具体规定如下： 1、支付申请。公司有关部门或个人用款时，由经办人填写资金支付申请凭 证，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附：相关交易或事项发 生的原始批准 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规章 和规范性文件，以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将前述信息在上海证券交 易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件 的媒体上向社会公众公布，并按规定及时报送证券监管机构及上海证券交易所的 行为。 第三条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众 查阅。 信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办的网站披露，公司及相关信息披露义务人应当保证披露的信 息内容与向上海证券交易所提交的公告材料内容一致。公司披露的公告内容与提 供给上海证券交易所的材料内容不一致的，应当立即向上海证券交易所报告并及 时更正。 1 定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在上海证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务，泄漏未公 开重大信息。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、其他规范性 文件和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司") 对外信息报 送及外部的信息使用人使用公司信息的相关行为，尤其是涉及定期报告、临时报告 及重大事项等在筹划、编制、审议和待披露期间的公司外部信息报送及使用管理工 作，确保信息披露公平，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下 简称" 《公司章程》" ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和公司的全资及控股子公司，包括其下设的各职能 部门，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部 单位或个人。 第三条 本制度所指对外报送的"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公 司股票及衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公 告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指 定的上市公司 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 （二）非经营性资金占用：指包括但不限于为控股股东、实际控制人及其 他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；代控股 股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；有偿或者无偿地拆借公司的资金 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江圣达生 物药业股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据《上市规则》相关法律法规界定的关联方。 第三条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 高风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）高风 险投资业务管理工作，规范风险投资行为，防范投资风险，健全和完善高风险投 资管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等法律、法 规及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 结合本公司实际制定本制度。 第三条 公司应按照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的要求，结合本公司业务特点及承受能力等实际情况，本着"谨慎决策、 规范操作、规避风险、注重实效"的方针，对高风险投资业务进行严格控制和规 股票、基金、债券及权证等衍生品投资主要指公司在境内外证券交易所或其 他证券交易机构买卖其他上市公司流通股、基金、债券及权证等衍生品，不包括 公司以参股、控股为目的在长期投资科目核算的股权投资和以持有到期获取利息 为目的在长期投资科目核算的债券投资。 外汇买卖主要指 ...

第一条 为了促进浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、其他规范性文 件和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江圣 达生物药业股份有限公司独立董事制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第四条 公司可以根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上独 立董事也可以提议召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应于会议召开三个工作日前（不包括开会当日） 发出会议通知。 如事项紧急的，经全体独立董事同意，可以随时发出会 ...