智通财经APP讯，新经典(603096.SH)披露2025年半年度报告，报告期实现营收3.15亿元，同比下降 30.54%;归母净利润4688万元，同比下降48.5%;扣非净利润4140万元，同比下降49.3%;基本每股收益 0.3039元。 根据图书行业的监测机构数据显示，2025年上半年图书零售市场高开低走，下行压力明显，5月和6月码 洋同比降幅超过10%。从细分领域来看，仅有少数爆发性热点话题带动相应图书所属细分门类实现同比 增长，非刚需类读物的需求持续疲软，公司营收占比较高的经典文学和童书亦表现出相同的趋势，公司 销售同比下滑明显。同时海外业务因计提滞销版税增加导致上半年亏损较去年同期有所扩大。以上因素 共同导致公司上半年归母净利润及扣非后的归母净利润同比降幅较大。 ...

新经典文化股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。对外投资包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权/资产收购、投资交易性金融资产、提供财务资助等。 第三条 公司对外投资活动必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，促进公司可 持续发展。 第四条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司 ...

新经典文化股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，强化对 公司治理层及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度以明确公司董事会各专门 委员会的人员构成、职责范围和议事规则等相关事项。 第二条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，四个专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需要决策的事项提供 咨询和建议，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 专门委员会的组成 第四条 专门委员会由 3 名董事组成，设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行职责，其中审计委 ...

股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 新经典文化股份有限公司 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 时，临时股 ...

新经典文化股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 ...

新经典文化股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会对股东会负责。 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生或解任。 第四条 非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会 选举产生。董事每届任期 3 年，董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任 时间不得超过 6 年。 第五条 董事需满足相关法律法规的任职资格。公司全体董 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持 本公司股份及其变动的管理。董事和高管委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户所持有的所有本公司股份。公司董事和高管从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第六条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖 计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项 1 ...

新经典文化股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 5 号——交易与关联交易》《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规章制度，制定本管理办法。 第二条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的 基本原则。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员当中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一 ...

新经典文化股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步提高新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《关于进一步加强上 市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法规和《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司 投资者关系管理事务的主管负责人。公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管 理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 董事会办公室（证券部）为公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书 ...