证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届监 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟托先生主 持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规 定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 监事会 2024 年度工作报告》 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司 表决结果：赞成票 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-012 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本 次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-014 森特士兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会、监事会第二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。具体内容如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供股东分配的利润为人民币 1,004,228,290.93 元。分配预案如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 539,699,978 股为基数，公司拟向全 体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ...

内部控制审计报告 森特士兴集团股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2358 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]100Z2358 号 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 1 （此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司容诚审字[2025]100Z2358 号报 告之签字盖章页。） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森特 股份 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 森特士兴集团股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1194 号 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森特士兴集团股份有限公司（以下简称森特股份）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森特股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为森特股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理 ...

国信证券股份有限公司 关于森特士兴集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规要求，国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"） 作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，对森特股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放 与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 公司募集资金实施专户存储，分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行 金运支行、兴业银行北 ...

审计报告 森特士兴集团股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 118 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1235 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https ...

第一章 总则 森特士兴集团股份有限公司章程 （2025年4月修订） | | | 森特士兴集团股份有限公司章程 第一条 为维护森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，特制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京士兴钢结构有限 公司整体变更成立的股份有限公司。 公司是发起设立；在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号91110000600093677W。 第三条 公司于2016年11月11日经中国证券业监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6251万股，于2016 年12月16日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的名称 中文名称：森特士兴集团股份有限公司 英文名称：CENTER INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所 北京市北京经济技术开发区永昌东四路10号院1号楼1层101 邮政编码：100176 第六条 公司注册资本为人民币53,969. ...

森特士兴集团股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 2024 年度独立董事述职报告 本人石小敏作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独 立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案， 充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期 内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学， 本科学历，学士学位。曾任职中国经济体制改革研究会副会长，改革投资有限责 任公司董事长，森特士兴集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职 ...