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Shanghai Automobile Air-(603107)
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上海汽配(603107) - 上海市广发律师事务所关于上海汽车空调配件股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
2025-07-03 09:30
上海市广发律师事务所 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次临时 股东大会于 2025 年 7 月 3 日在上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派何晓恬律师、顾艳律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上 海汽车空调配件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件 ...
上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-07-03 09:30
证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-038 上海汽车空调配件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 7 月 3 日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 191,908,566 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 56.8896 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》 ...
上海汽配: 上海汽车空调配件股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-25 16:36
Group 1 - The company will hold a shareholder meeting on July 3, 2025, at 1:00 PM in Shanghai, with both on-site and online voting options available [1] - The agenda includes the examination and approval of various proposals, including the appointment of vote counters and supervisors [2][5] - The company plans to provide guarantees for its subsidiary, Shanghai Automobile Air Conditioner Accessories (Mexico), for a lease agreement totaling approximately $1.3816 million over a period of five years and three months [3] Group 2 - The company and its subsidiaries will mutually provide guarantees for bank credit applications, with a proposed guarantee limit of 200 million yuan for each entity involved [6] - The scope of the guarantees has been expanded to include various financial instruments such as loans, letters of credit, and leasing, with the guarantee limits being reusable within the authorized period [7] - The company aims to enhance decision-making efficiency and support business development and overseas market expansion through these guarantees [6][7]
上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
2025-06-25 08:45
上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2025 年 7 月 3 日 13 时 00 分 现场会议地点:上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 投票方式:现场投票和网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召集人:董事会 议程内容 一、 出席会议的股东或代理人在签到表上签到,对出席会议人员资格进行审查; 二、 主持人宣布会议开始,介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员; 三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单; 四、 审议各项议案: 1、《关于为子公司提供担保的议案》; 2、《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的议 案》; 五、 书面表决并宣布表决结果; 六、 休会,统计表决结果; 七、 复会,宣布会议表决结果、议案通过 ...
上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司股东减持股份结果公告
2025-06-18 09:50
上海汽车空调配件股份有限公司 股东减持股份结果公告 证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-037 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前,上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司") 股东格洛利國際公司(以下简称"格洛利")持有公司股份 50,415,315 股,占公 司总股本的 14.95%;股东迪之凯国际贸易(上海)有限公司(以下简称"迪之 凯")持有公司股份 7,070,870 股,占公司总股本的 2.10%。格洛利与迪之凯所 持股份来源为 IPO 前取得,格洛利与迪之凯为一致行动人。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 24 日披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于股东 减持股份计划的公告》(公告编号:2025-006),格洛利与迪之凯拟通过大宗交 易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 10,000,000 股,即不超过公司 总股本的 2.96%。其中,通过大宗交易减持的,自本公告披露之日起 ...
上海汽车空调配件股份有限公司关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的公告
Group 1 - The company announced a change and clarification regarding the mutual guarantee limit for the year 2025 among itself and its subsidiaries [1][2] - The proposed guarantee amount remains unchanged, but the scope and usage of the guarantee have been clarified to include various financial instruments [4][5] - The company will not provide any counter-guarantee for the proposed guarantees [3][4] Group 2 - The board of directors approved the proposal to change and clarify the mutual guarantee limit, which will be submitted for shareholder approval [8][9] - The change in the guarantee scope is aimed at improving decision-making efficiency and supporting business development and overseas market expansion [8][9] - The company has sufficient control over its subsidiaries, which minimizes the risk associated with the guarantees [8][9] Group 3 - As of the announcement date, the company has provided guarantees totaling up to 200 million RMB for its subsidiaries, which represents 9.62% of the company's audited net assets for 2024 [10][47] - The company has no overdue guarantees and has not provided guarantees to its controlling shareholders or related parties [11][47] - The company is currently executing a lease guarantee for a facility rented by its subsidiary in Mexico, with a total expected rent of approximately 1.38 million USD [37][39]
上海汽配: 上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 09:19
证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-036 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 召开的日期时间:2025 年 7 月 3 日 13 点 00 分 召开地点:上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 7 月 3 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 提供担保额度事项的议案》 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三 ...
上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
2025-06-13 09:01
证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-034 上海汽车空调配件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司 (SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.) (以下简称"上海汽配墨西哥"或"债务人") 本次担保金额:上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")子 公司上海汽配墨西哥向 VIE VERTE QUERETARO, S.A. de C.V.(以下简称"出租方") 租用其位于 Carretera Estatal 210 #5860-B5, Localidad Jesús María, Municipio El Marques, Querétaro, México 的工业建筑物(以下简称"承租物"),租赁面 积为 3,600 平方米,租期五年零三个月,预计总租金(含物业费)约为 ...
上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的公告
2025-06-13 09:01
证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-035 上海汽车空调配件股份有限公司关于变更及明确 公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")、 上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司(SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.)(以下简称"上海汽配墨 西哥")、浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称"浙江海利特") 本次担保金额:本次拟在 2024 年年度股东大会授权公司及子公司 2025 年 度互相提供担保额度不变的基础上,将担保范围进行变更,将担保额度使用方式 进行明确。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 本事项尚需提交股东大会审议 特别风险提示:被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过 70%,敬请投资 者充分关注风险。 一、担保情况概述 (一 ...
上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-06-13 09:00
证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-036 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东 ...