合富（中国）医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高 效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、 《上市公司章程指引》 、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股 东会规则》 （以下简称" 《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《合 富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《股东会规则》及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行 ...

? 公司拟变更 2024 年度利润分配预案，具体为：A 股每股派发现金红利由 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-022 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度原利润分配预案内容 公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十四次次会议，审议通过了《关于公司 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公 司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书 面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-024 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四次会议分别审议了《关于修订 <董事 监事薪酬管理制度="监事薪酬管理制度"> 的议案》，具体内容 详见公司 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-023 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月25日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至20 ...

独立董事候选人声明与承诺 本 人 翁文能，已充分了解并同意由提名人合富（中国） 医疗科技股份有限公司董事会提名为合富（中国）医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有） 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女； ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-021 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于 （以下简称"《公司 法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合富（中国）医疗 科技股份有限公司章程》 为保证公司董事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过前述事项 前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 附件：董事候选人简历 科学历。1983 年 11 月至 1996 年 4 月，任职于美国贝克曼仪器有限公司，担任 大中华区总经理；1996 年 5 月至 1996 年 9 月，任职于荷商飞利浦公司医疗部门， 担任大中华区总经理；1997 年 7 月至 2019 年 6 月担任合富生化科技股份有限公 司执行长；200 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡彥卿，已充分了解并同意由提名人合富（中国） 医疗科技股份有限公司董事会提名为合富（中国）医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指 ...

本人翁文能，已充分了解并同意由提名人合富（中国） 医疗科技股份有限公司董事会提名为合富（中国）医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会 ...

本公司董事会及及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-023 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公 司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书 面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-024 合富（中国）医疗科技股份有限公司 1 监事会认为：变更后的公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需 求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续 发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变 ...