登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603131 公司简称：上海沪工 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净 利润12,555,961.91元，母公司年末可供分配利润为471,883,437.04元，综合考虑股东回报、公司的资金情 况和经营发展等因素，公司拟定2024年度利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施公告指定的股权登 记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利0.012元（含税）。截至2024年12月31日，公司 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 二○二四年度 关于上海沪工焊接集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11532号 上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"上海沪 工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11528 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海沪工2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 上海沪工管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中信建投证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上市公司《募集资金使用管理办法》 等法律法规、规范性文件的要求，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简 称"上海沪工"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐人，中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上海沪工使用闲置募集资金进 行现金管理额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次现金管理情况 （一）现金管理目的 根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提 下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有 利于为公司股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司 ...

2024 年 12 月 31 日 上海沪工焊接集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11529 号 上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上 海沪工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海沪工董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 我们认为，上海沪 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： （一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的， 应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股 东账户卡。 （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖 公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-026 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第四次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 12 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生主持。董事会秘书、证 券事务代表列席本次会议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 12 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中： 现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司合并报表口 径实现归属于母公司股东的净利润 12,555,961.91 元，母公司年末可供分配利润 为 471,883,437.04 元，综合考虑股东回报、公司的资金情况和经营发展等因素， 公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根 据《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全 部股份。 公司由上海沪工焊接集团有限公司全体投资者作为发起人，由上海沪工焊接 集团有限公司整体变更为上海沪工焊接集团股份有限公司。公司于 2011 年 10 月 18 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000632142648H。 第三条 公司于 2016年5月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 6 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海沪工焊接集团股份有限公司 第五条 公司住所：上海市青浦区外青松公路 7 ...