证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-061 金徽矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动进展暨触及 1%刻度的 提示性公告 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日收到公司 持股 5%以上股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（以下简称"绿矿基金"） 的通知，其于 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 28 日通过集中竞价减持股份为 股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 5.00% | | | | 权益变动后合计比例 | 4.99% | | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、 意向、计划 | 是□ | 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | | ...

Core Insights - Jinwei Mining Co., Ltd. reported a revenue of 1.18 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 7.01%, and a net profit attributable to shareholders of 346 million yuan, with a slight increase of 0.36% [1] Group 1: Business Overview - Jinwei Mining specializes in the exploration, mining, processing, and sales of mineral resources such as lead, zinc, and silver, with primary products being zinc and lead concentrates [1] - The company currently holds four mining rights and six exploration rights, achieving an ore selection capacity of 1.78 million tons per year, making it one of the larger and more efficient green mining enterprises in Gansu Province [1] Group 2: Strategic Developments - During the reporting period, Jinwei Mining actively advanced the integration of the Jiangluo mining area, completing the acquisition of the remaining equity in Gansu Haosen Mining Co., Ltd., achieving 100% control over the company [2] - The Haosen Company holds the exploration project for the Yangjiashan-Yuanjiaping lead-zinc polymetallic mine, with a total exploration area of 56.61 square kilometers and a detailed exploration area of approximately 3 square kilometers, having identified resources at a medium to large-scale deposit [2] - Jinwei Mining also progressed the exploration work for the Dongpo lead-zinc mine project, with a total exploration area of 11.79 square kilometers and a detailed exploration area of 3.2 square kilometers, completing drilling work totaling 11,045.75 meters, indicating high silver content and significant recovery value [2]

Core Insights - The company reported a revenue of 1,179,625,789.26 yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 7.01% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 346,017,764.69 yuan, showing a slight increase of 0.36% year-on-year [1] Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2025: 1,179,625,789.26 yuan [1] - Year-on-year revenue growth: 7.01% [1] - Net profit for the first three quarters of 2025: 346,017,764.69 yuan [1] - Year-on-year net profit growth: 0.36% [1]

智通财经APP讯，金徽股份(603132.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收11.8亿元，同 比增长7.01%;归母净利润3.46亿元，同比增长0.36%;扣非净利润3.26亿元，同比下降7.29%;基本每股收 益0.35元。 ...

金徽矿业股份有限公司章程 （2025年修订） 二零二五年十月 | | | | | | 第一章 总则 第五条 公司住所：甘肃省陇南市徽县柳林镇，邮政编码：742312。 第六条 公司注册资本为人民币97,800万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。公司法定代表人的产生与变更程序同公司董事长的产生与变更 程序。 第二条 金徽矿业股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司在甘肃金徽矿业有限责任公司的基础上， 整体变更发起设立，在陇南市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为91621227571602961N。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第三条 公司于2022年1月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股9,800万股，于2022年2月22 日在上海证券交易所（以下简称）上市。 本章程或者股东会对法定代表 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度 金徽矿业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司高质量发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， ...

金徽矿业股份有限公司董事会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事程 序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会组成及职权 第四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。 第五条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作； 1 金徽矿业股份有限公司董事会议事规则 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章 ...

（2025 年 10 月修订） 金徽矿业股份有限公司股东会议事规则 金徽矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 金徽矿业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员（以下简称"董、 监、高人员"）的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、 权、利对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规 定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机 ...

金徽矿业股份有限公司会计师 选聘制度 金徽矿业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 第五条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司聘用符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续 聘。 第七条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 金徽矿业股份有限公司会计师 选聘制度 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期 ...