登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间： 2025年6月13日（星期五）上午11:00-12:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年6月6日(星期五)至6月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱（irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 1、会议召开时间： 2025年6月13日（星期五）上午11:00-12:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 进行回答。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-031 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长兼总经理王延岭先生、董事会秘书董娟女士、财务总监邹滨泽先 生、独立董事康玉科先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 6 月 6 日(星期五)至 6 月 12 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集" 栏 目 或 通 过公 司 邮 箱 （irsxkh@ ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-030 陕西康惠制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,451,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.5076 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序， 符合 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于陕西康惠制药股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：陕西康惠制药股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受陕西康惠制药股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-029 陕西康惠制药股份有限公司 关于股权回购诉讼一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次诉讼的基本情况 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：一审已判决 ● 上市公司所处的当事人地位：一审原告 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）就要求与湖北科莱维生物 药业有限公司（以下简称"科莱维"）支付股权回购定金及股权回购款事项于 2024年9月向陕西省咸阳市秦都区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西康惠制药 股份有限公司关于科莱维回购公司所持其 42.8725%股权进展暨公司提起诉讼的 公告》（公告编号：2024-048）。 ● 诉讼请求的涉案金额：人民币 3,799.40 万元及利息 ● 是否会对上市公司损益产生影响：本次判决为一审判决且尚未生效，存 在当事人原、被告依法提起上诉的可能性，且后续进展和执行情况尚存在不确定 性，对本 ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-028 陕西康惠制药股份有限公司 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司(简称"公司")将于 2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《康惠 制药关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-026)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息")提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股 ...

陕西证监局党委委员、纪委书记栾伟华指出，此次义诊捐药活动是驻村工作队在深入摸排村民健康状况 后做出的针对性安排，陕西上市公司协会及两家上市公司结合各自特点带来的药品、器械"帮到了老百 姓的心坎上"，体现了资本市场人民性的政治属性和服务群众的行业文化。陕西证监局将继续当好定点 帮扶村坚强后盾，与村民携手推进乡村振兴，坚信"通过大家共同努力，咱们的日子一定会越过越好"。 本次活动三家单位联合捐赠价值14.98万元、4417盒的药品及2台医疗设备，医疗设备为陕西上市公司协 会捐献的中医智能诊断仪及理疗仪，药品均为盘龙药业、康惠制药自产药品，涵盖痛风、心脑、骨科、 感冒、妇科、小儿等多类常用中药产品。义诊活动从上午10:30开始，下午5：00结束，有210余名群众 现场接受义诊，免费领取义捐药品1400余盒，心脏、骨科药品全部发放。(秦声) 5月8日，陕西上市公司协会联合陕西证监局驻村工作队组织辖区两家医药类上市公司盘龙药业 （002864）、康惠制药（603139）赴渭南市桥南镇寺峪口村开展义诊捐药公益活动。 在捐赠仪式上，盘龙药业党委副书记张水平在发言中表示："作为陕西医药生力军，公司始终秉持'以药 惠民、以业报 ...

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2024 年年度股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案二 关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 11 | | 议案三 关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | 15 | | 议案四 关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | | 21 | | 议案五 关于 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 | 23 | | 议案六 关于 2024 | | 年度利润分配的方案 | 24 | | 议案七 关于 2024 | | 年度董事、监事薪酬的议案 | 25 | ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》以 及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,作为陕西康惠制药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024年度的履职情况 汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司第五届董事会审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生和张俊 民先生组成,其中康玉科先生、窦建卫先生为独立董事,其中,康玉科先生为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验,符合相关法律法规的要求。 二、审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,我们对公司聘请的审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"上会")的独立性和专业性进行了充分了解和审查:认为上会具备 相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况,并能顺利完成公司委托的各项 审计任务。上会在对公司进行审计期间勤勉尽责, ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-022 被担保人名称： 1.陕西方元医药生物有限公司（以下简称"方元医药"，系公司控股子公司）； 2.陕西新高新药业有限公司（以下简称"新高新药业"，系公司控股子公司）； 3.陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称"陕西友帮"，系公司控股子公 司）； 4.四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称"春盛药业"，系公司控股子 公司）； 陕西康惠制药股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年度预计担保额度：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，公司拟为上述控股子公司提供不超过 19,800 万元连带责任保证。 本次担保是否有反担保：是（康驰医药为全资子公司，不提供反担保） 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，被担保对象陕西友帮、菩丰堂 及顺盛药业资产负债率均已超过 70%，请投资者注意投资风险。 一、担保情 ...