上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 2025 年 6 月 18 日 | | | | 《2024 年年度股东会须知》 ………………………………………………………1 | | --- | | 《2024 年年度股东会议程》 ………………………………………………………2 | | 议案一：《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 ………………3 | | 议案二：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 ……………………4 | | 议案三：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 ……………………16 | | 议案四：《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 ………………………21 | | 议案五：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 | | 机构的议案》…………………………………………………………………………22 | | 议案六：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》…………………26 | | 议案七：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 …………………………43 | | 议案八：《关于公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-030 上海建科咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事 规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 《上市公司股东会规则》等规定， 拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 止《监事会议事规则》 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第三次会议和第一届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章> 程>及配套议事规则的议案》 ，具体修订对照情况如下： 原条文 修改后条文 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、 《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限 第二条 公司系 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-031 上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告 厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 党团组织及工会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 社会责任和突发事件处理 45 | | | 第十三章 | 附 则 | 45 | 第一条 为维护上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》以及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东会的职权 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项； （十）审议批准第四条规定的担保事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议； （九）审议批准第三条、第五条、第六条规定的交易事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 1 上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 （六）对公司 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 上海建科咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为和运作程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，完善公司的法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规，以 及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由14名董事组成，董事会 设董事长1名，独立董事5名，职工董事1名。董事中兼任公司高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不 得超过公司董事总数的1/2。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事 会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技 能和素质。 1 上海建科咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 独立董事中至少包括1名会计专业人 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-030 上海建科咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事 规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定， 拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废 止《监事会议事规则》。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第三次会议和第一届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及配套议事规则的议案》，具体修订对照情况如下： | 原条文 | | | 修改后条文 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-031 上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2025年6月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-029 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托车燕萍监事出席。 （四）本次会议由监事车燕萍女士主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十次会议于 2025 年 5 月 23 日通过现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式通知全体监事。 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议 事规则的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》。 特此公告 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-028 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事 1 规则的议案》； 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 (三) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的 ...