股票代码：603161 股票简称：科华控股 关于科华控股股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二六年三月 7-1-1 上海证券交易所： 根据贵所于 2026 年 3 月 6 日出具的《关于科华控股股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕65 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，科华控股股份有限公司（以下简称"科华控股"、 "公司"、"发行人"）会同保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司（以下 简称"东海证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、申报会计师上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"、"发行人会计师"、"申报会计师"）、 发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"、"发行人律师"）等有关 中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所列的问题进行了逐 项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《科华控股股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中"释义"所定义的简称具 ...

北京德恒律师事务所 关于 一、问题 1.关于本次发行方案............................................................................................................... 2 科华控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的补充法律意见（一） 目 录 北京德恒律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的 补充法律意见（一） 德恒01F20251387-06号 致：科华控股股份有限公司 德恒受发行人委托，担任发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并上市 事项的专项法律顾 ...

关于科华控股股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 上会业函字(2026)第 0291 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于科华控股股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 上会业函字(2026)第 0291 号 上海证券交易所： 贵所于 2026 年 3 月 6 日出具的《关于科华控股股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2026]65 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据审核问询函要求，科华控股股份有限公司（以下简称"科华控 股"、"发行人"或"公司"）会同上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"或"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项落实与核查，其中涉 及的 2025 年 1 至 9 月财务数据未经审计。具体回复如下： 问题 1. 关于本次发行方案 根据申报材料及公开资料，1)报告期期初，公司控股股东为陈洪民，实际控制 人为陈洪民、陈小科；截至 2025 年 9 月 30 日，公司控股股东为卢红萍，实际控制 人为卢红萍、涂瀚。2)20 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2026-008 科华控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于科华控股股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕65 号） （以下简称"《审核问询函》"）。 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并按《审核问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对 《审核问询 ...

Core Viewpoint - Kewah Holdings Co., Ltd. has received acceptance from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue A-shares to specific investors, marking a significant step in its fundraising efforts [1][2]. Group 1 - The company submitted its application for issuing securities to the Shanghai Stock Exchange on February 25, 2026, and the exchange has confirmed that the application documents are complete and in compliance with legal requirements [1]. - The approval from the Shanghai Stock Exchange is a prerequisite for the company to proceed with the issuance, which also requires consent from the China Securities Regulatory Commission [2]. - The timeline and certainty of obtaining the necessary approvals from both the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission remain uncertain [2].

特此公告。 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理科华控股股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕61 号）。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2026-007 科华控股股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 ...

科华控股股份有限公司 Kehua Holdings Co., Ltd. 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 股票代码：603161 股票简称：科华控股 （江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 2026 年 2 月 科华控股股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则 履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

东海证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 关于 科华控股股份有限公司 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、"保荐人"或"东海证券"） 接受科华控股股份有限公司（以下简称"公司"、"科华控股"或"发行人"） 的委托，担任科华控股本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或 "向特定对象发行"）的保荐人及主承销商，就发行人本次发行出具上市保荐书。 本保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规和中国证监会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准 确和完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《科华控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） | ...

北京德恒律师事务所 关于 科华控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 6 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 | 发行人的设立 | 11 | | 五、 | 发行人的独立性 | 11 | | 六、 | 发行人的控股股东和实际控制人 | 11 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 12 | | 八、 | 发行人的业务 | 12 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 14 | | 十、 | 发行人的主要资产 | 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 16 | | 十二、 | 重大资产变化及收购兼并 | 17 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 18 | | 十四、 | 发行人法人治理结构及规范运作 | 18 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其 ...

东海证券股份有限公司 关于 科华控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 年 月 发行保荐书 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、"保荐人"或"东海证 券"）接受科华控股股份有限公司（以下简称"公司"、"科华控股"或"发行 人"）的委托，担任科华控股本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"、"向特定对象发行"）的保荐人及主承销商，就发行人本次 发行出具发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 ...