关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 原项目名称：生物质锅炉项目 ? 新项目名称及投资金额：热电联产节能降碳智能化改造项目，投资总额 预计约为 17,783 万元。 ? 变更后募集资金投向的金额：本次拟将"生物质锅炉项目"所使用的募 集资金变更至"热电联产节能降碳智能化改造项目"使用，涉及变更的募集资金 总额为 9,568.30 万元，占"荣 23 转债"募集资金总额的 16.61%。 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-046 债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 ? 新项目达到预定可使用状态时间：2026 年 7 月。 ? 本事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。 一、本次拟变更募集投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）， 公司向 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-044 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会、"荣 23 转债"债券持有人会议审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2025 年 6 月 24 日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方 式召开 2025 年第二次临时股东大会。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以 现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十五次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持， 应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 ...

转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-047 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开"荣 23 转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《浙江荣晟环保纸业股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《会议规则》")等相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持 有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券(以下简称"荣 23 转债")全体债券持有人(包括所有出席会 议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后 受让本期可转债的持有 ...

广发证券股份有限公司关于 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 变更部分可转债募集资金投资项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规的要求，就荣晟环保变更部分可转债募集资金投资项目的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次拟变更募集投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）， 公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行 总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：生物质锅炉项目 新项目名称及投资金额：热电联产节能降碳智能化改造项目，投资总额 预计约为 17,783 万元。 变更后募集资金投向的金额：本次拟将"生物质锅炉项目"所使用的募 集资金变更至"热电联产节能降碳智能化改造项目"使用，涉及变更的募集资金 总额为 9,568.30 万元，占"荣 23 转债"募集资金总额的 16.61%。 新项目达到预定可使用状态时间：2026 年 7 月。 本事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。 一、本次拟变更募集投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-047 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2025 年 6 月 6 日以现场表决方式召开第八届监事会第十一次会议。会议通知已 于 2025 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁 列先生主持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊 载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以 现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十五次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持， 应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法 有效。 二、董事会审议情况 董事会同意于 2025 年 6 月 24 日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方 式召开 2025 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 | 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因实施 2024 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 16.36 元/股（含本数）调整为不超过人民币 15.88 元/股（含本数）。具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告》（公告编号：2025-039）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至 ...