浙江荣晟环保纸业股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 今所出。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10110 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"荣 晟环保")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是荣晟环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王雪梅，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格及司法鉴定人资格，具有 高级会计师、高级经济师职称。曾先后任职于平湖市百货公司、平湖市乍浦商 业公司、乍浦国贸大厦、原平湖正元联合会计师事务所，曾任原嘉兴中明会计 师事务所项目负责人、部门经理。现任浙江中铭会计师事务所有限公司副总经 理。2024 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或间接持有公 司股份。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东（大）会情况 报告期内，公司共召开了 12 次董事会和 5 次股东（大）会,本人作为公司 独立董事均亲自出席，依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并 浙江荣 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或间接持有公 司股份。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡明灯，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级电气工程师，中级注册安全工程师。曾先后担任浙江兴宝龙建材有限 公司技术员，浙江山鹰集团热电公司副总，浙江长兴山鹰综合利用发电有限公 司总经理、监事，湖州织里长和热电有限公司执行副总、监事。现任浙江省节 能协会热电专委会秘书长、浙江越盛能源科技有限公司总工程师。2024 年 1 月起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2025 年度独立董事述职报告 本人蔡明灯，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2025 年度履职期间，严格按照《公司 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人黄科体，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2025 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 黄科体，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，电力工程师。1989 年至 2001 年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技 术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人。现任浙江富丽达 热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。2020 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司治理准则》等有关 法律、法规及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务和财务报告 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在 审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职 业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度审计工作，出具了恰 当的审计报告。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会关于独立董 经核查在任独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生、郭志仁先生及离任独立董事 黄科体先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣晟环保纸业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王雪梅女士、蔡 明灯先生、郭志仁先生及 2026 年 1 月届满离任独立董事黄科体先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公 司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会 议，审议 23 个议案。具体会议召开情况详见下表： | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | | | | 6、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 | | 第八届董事会审计 | | 案》 | | 委员会第六次会议 | 2025-3-14 | 7、《关于 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部 | | | | 审计工作计划的议案》 | | | | 8、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 9、《关于 2024 年度募 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2026-031 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣 晟环保"）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1376号《关于同意浙江荣晟环保 纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额为57,600.00万元的可转换公司债券，期限6年。 截至2023年8月24日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券5 ...

一、2025 年年审会计师事务所基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公 司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员 ...