上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-065 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，冯晟宇先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进浙江荣晟环保纸业 股份有限公司（以下简称"公司"）健康发展，根据《公司法》《公司章程》的 规定，公司于 2025 年 7 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意 选举顾永明同志（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 顾永明先生当选职工代表董事后，与公司第八届董事会其他非职工代表担任 的董事共同组成第八届董事会。公司董事会成员数量仍为 7 名，其中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-065 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公 司会议室 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,572,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.2042 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，冯晟宇 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIG ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 | 23 | 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司董事会同意选举董事长冯晟宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担 任法定代表人，任期至第八届董事会届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第十七次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 23 日以电话、口头等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。会议由冯晟宇董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的 ...

造纸板块震荡上扬，景兴纸业（002067）涨停，荣晟环保（603165）涨超9%，太阳纸业（002078）、 民丰特纸（600235）、岳阳林纸（600963）跟涨。 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二五年七月二十三日 1 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 58 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 59 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 60 | | 议案五：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 61 | | 议案六：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 62 | | 议案七：关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 | | 管理制度》的议案 63 | | 议案八：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 64 | | 议案九：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 65 | | 议案十：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 66 | 2 浙江荣晟环保 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZF226 号 上海证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"、"会计师"或"我们") 作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"荣晟环保")的 2024 年 度审计机构,根据贵所 2025年 6 月 26 日下发的《关于浙江荣晟环保纸业股份有 限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函《2025】0929 号, 以下简称"问询函"),我们对于间询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问 题进行了认真分析与核查,现对相关问题进行回复,具体内容如下: 在本回复中,除非文义载明,相关简称与《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度报告》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本说明中若出 现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。 一、关于存贷双高。年报披露,公司货币资金期末余额 15.97亿元,占资产 总额的 33.94%,同比增长 33.46%;有息负债期末余额 17.64 亿元,同比增长 7 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Rongsheng Environmental Paper Industry Co., Ltd. has received an inquiry letter regarding its 2024 annual report, focusing on the significant increase in monetary funds and short-term borrowings, as well as the company's financial management and operational needs [1][2]. Financial Performance - The company's monetary funds at the end of the reporting period amounted to 1.597 billion yuan, accounting for 33.94% of total assets, with a year-on-year increase of 33.46% [1]. - The interest-bearing liabilities at the end of the period reached 1.764 billion yuan, a year-on-year increase of 75.52%, including short-term loans of 1.245 billion yuan and bonds payable of 518 million yuan [1]. - The company reported interest income and interest expenses of 57.31 million yuan and 67.65 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 67.62% and 157.66% [1]. Cash Flow Analysis - The total cash outflow from operating activities was 1.826 billion yuan, a decrease of 13.75% from the previous year, while cash outflow from investment activities increased by 77.16% to 1.464 billion yuan [2]. - The total cash outflow from financing activities surged by 391.83% to 2.661 billion yuan, indicating a significant increase in financing needs [2][3]. Borrowing and Funding Strategy - The company maintains a high level of monetary funds to meet operational liquidity needs, including payments to suppliers and employee wages, as well as to support ongoing projects and investments [4][5]. - The company has a good credit standing and maintains strong relationships with banks, allowing it to secure loans at lower interest rates ranging from 2.65% to 3.2% [4][18]. Dividend and Share Buyback Plans - The company plans to distribute cash dividends of 5.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 132.45 million yuan, which represents 46.25% of the net profit attributable to shareholders [6][7]. - The total cash dividends and share buybacks over the last three years amounted to 455.43 million yuan, reflecting a commitment to returning value to shareholders [6][7]. Main Business Overview - The company's main products include recycled packaging paper such as kraft linerboard and corrugated paper, with total revenue from paper and paper products reported at 2.135 billion yuan, a year-on-year decline of 2.35% [21]. - The gross margin for the paper segment was 12.95%, an increase of 0.66 percentage points compared to the previous year, indicating improved cost management despite declining revenues [21][22]. Customer and Supplier Relationships - The top five customers accounted for 14.41% of total sales, while the top five suppliers represented 58.83% of total purchases, highlighting a high concentration in both sales and procurement [21][22].