每经AI快讯，晋拓股份8月28日发布公告称，公司第二届第十四次董事会会议于2025年8月27日在公司 会议室召开。会议审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-022 晋拓科技股份有限公司 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日举行了公 司第二届董事会第十四次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。 公司严格按照各项规定完成了《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议 工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允地反映出公司 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational developments of Jintuo Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, showcasing growth in revenue and profit, alongside strategic expansions in various sectors, particularly in the automotive and robotics industries [1][2][3]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached approximately 605.18 million RMB, representing a year-on-year increase of 9.41% compared to 553.13 million RMB in the same period last year [2][3]. - The total profit for the period was approximately 38.82 million RMB, up 17.77% from 32.96 million RMB in the previous year [2][3]. - The net profit attributable to shareholders was about 32.79 million RMB, reflecting an 8.15% increase from 30.32 million RMB year-on-year [2][3]. - The net cash flow from operating activities surged by 209.81%, amounting to approximately 61.13 million RMB, compared to 19.73 million RMB in the same period last year [2][3]. Industry Overview - The automotive industry in China saw significant growth in the first half of 2025, with production and sales reaching 15.62 million and 15.65 million vehicles, respectively, marking increases of 12.5% and 11.4% year-on-year [3][4]. - New energy vehicles (NEVs) experienced remarkable growth, with production and sales of 6.97 million and 6.94 million units, respectively, reflecting year-on-year increases of 41.4% and 40.3% [3][4]. - The market share of NEVs reached 44.3%, while domestic brand passenger vehicles accounted for 68.5% of the market, with sales of 9.27 million units, up 25% year-on-year [3][4]. Business Operations - The company specializes in the research, production, and sales of aluminum alloy precision die-casting parts, primarily for the automotive sector, including both traditional and new energy vehicles [3][4]. - The company has diversified its product offerings to include components for robotics, industrial automation, smart home devices, and satellite communication [4][5]. - Jintuo Technology has established a global presence, with operations in Asia, North America, and Europe, and has set up subsidiaries in Mexico to enhance its global supply capabilities [5][6]. Strategic Initiatives - The company has focused on maintaining and deepening relationships with major multinational automotive suppliers, leveraging its existing sales network and customer resources to enhance customer satisfaction and expand its client base [4][5]. - Jintuo Technology has committed to green, low-carbon, and high-quality development, integrating ESG principles into its business strategy to promote sustainable growth [5][6]. - The establishment of a wholly-owned subsidiary, Shanghai Craft Energy Robotics Co., Ltd., aims to capitalize on the growing robotics market and strengthen the company's position in this sector [5][6].

| 晋拓科技股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | --- | --- | | 公司代码：603211 | 公司简称：晋拓股份 | | 晋拓科技股份有限公司 | | | 晋拓科技股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | 第一节 重要提示 | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 无 | | | 第二节 | 公司基本情况 | | 公司股票简况 | | | 股票种类 股票上市交易所 | 股票简称 股票代码 变更前股票 | | 简称 | | | A股 上海证券交易所 | 晋拓股份 603211 无 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 证券事务代表 | | 姓名 邱兴忠 | 陈国栋 | | 电话 | 021-57898686 021-57898686 | | 办公地址 | 上海松江新浜工业园区胡甪路 上海松江新浜工业园区胡甪 | | 路 | | | 电子信箱 | webmaster@jintuo.com.cn webmaster@jintu ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要严格按照《中华人民共和 国公司法》 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-023 晋拓科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第十次会议的通知。2025 年 8 月 27 日，第二届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2025 年 半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-025 晋拓科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 规则的议案 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议 审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年9月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：晋拓科技股份有限公司第一 ...

晋拓科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 晋拓科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 报告期内，不 ...

独立董事工作制度 晋拓科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益保 护中小股东的合法权益。 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及有关法律、 法规的规定。 董事会审计委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《晋拓科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 两名，且必须有一名为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 对外担保管理制度 晋拓科技股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况 作出专项说明，并发表独立意见。 1 / 8 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《晋拓科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。公司的控 股子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本管理制度。公司控股子 公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。担 保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会批 ...