国元证券股份有限公司关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国元证券、中国工商银行股份有限公司 呼和浩特大北街支行（以下简称"工行大北街支行"）签订《募集资金专户存储 三方监管协议》；公司全资子公司内蒙古包头市新华书店有限公司与国元证券及 中国工商银行股份有限公司包头分行昆都仑支行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用; 公司全 资子公司内 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-012 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的 原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管 理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 12 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街支 行（以下简称"工行大北街支行"）和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证 券"）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"），在工行大 北街支行开设募集资金专项账户（账号分别为：0602001029200126426、 0602001029200126674、0602001029200126302 以及 0602001029200126550）。 公司全资子公司内蒙古包头市新华书店有限公司于 2022 年 8 月 26 日与保荐 机构国元证券及中国工商银行股份有限公司包头分行昆都仑支行（以下简称"工 行包头昆都仑支行"）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行包头 昆都仑支行开设募集资金专项账户（账号为：06030120 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603230 公司简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率 ...

一、2024年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）作为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所 2024年度审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责进行了监督与评估。 具体情况如下： 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所 和相关审计人员的独 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-016 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定，对原会计政策 进行变更。 ●本次会计政策变更未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计 政策变更不涉及追溯调整，不会对公司 2024 年 1 月 1 日前的财务报表产生影响。 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和 通知进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》，规定在对因不 属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成， 包括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先 生。主任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士 担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备会计、 法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合 上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关 要求。 二、审计委员会2024年会议召开情况 2024年度审计委员会共召开了5次会议，会议的通知、 召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况如下： 序号 会议届次名称 召开时间 审议通过的议案 1 第第三届董事会审计委员 会第八次会议 2024/2/23 审议《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》 2 第三届董事会审计委员 会第九次会议 2024/4/08 审议《关于<公司2023年度财务决算报 告>的议案》《关于<公司2024年度财务预算 报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告 >及其摘要的议案》《关于<公司2023年度利 润分配预案>的议案》《关于<公司2023年度 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"内蒙新华"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构信息 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户4家。 4.投资者保护能力。 1.基本信息。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网 络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟先生。 2.人员信息 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-014 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | 比上年增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 减 | | 教材 | 63,677.4 | 55,149.6 | -13.4% | 53,482.6 | 48,640.2 | -9.1% | 35,257.2 | 32,857.8 | -6.8% | 34.1 | 32.4 | -1.7 | | 教辅＋一般 | | | | | | | | | | | | | | 图书 | ...

内 蒙古 新华 发行 集团 股份 有限 公司 2024 年 度社 会责 任报 告 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2025 年 4 月 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）前身为 内蒙古自治区新华书店，成立于 1947 年 9 月 1 日，现有成员企业 19 个，销售网点 200 余处，员工 1800 余人。2021 年 12 月 24 日，成功 在上交所主板上市，成为自治区国有文化产业"第一股"（股票代码： 603230，股票简称：内蒙新华）。 2024 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，以铸牢中华民族共同体 意识为主线，坚持稳进结合、立破结合、以稳增进、以实增进、以进 促稳的工作总基调，转思想、优结构、促提升、夯基础、强考核、精 落实，努力实现各项事业全面发展，继续保持全国第一方阵；连续三 年获得"省级优秀馆配商"称号，并先后荣获"2021-2023 年全国厂 务公开民主管理示范单位""自治区文化企业 10 强"；继两次"全 国文化企业 30 强 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-015 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...