成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 成都立航科技股份有限公司 会议资料 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 目 录 议案六 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ........ 23 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 （3）参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护 好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和 录像。 在上海证券交易所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 东"）及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 间内办理登记手续的， ...

成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 25 日 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 目 录 | 成都立航科技股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 成都立航科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 5 | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 | 2024 | 年度财务决算报告 17 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 21 | | 议案五 | 2024 | 年度利润分配预案 22 | | 议案六 | 关于续聘 | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 23 | | 议案七 | | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 24 | 1 / 24 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 （ ...

国防军工行业 2025 年中期投资策略 底部反转趋势确定，"双新质"或引领行情 2025 年 06 月 16 日 ➢ 投资建议：我们在 2025 年度展望报告中，对全年和未来三年趋势进行了分 析判断，提出四个行业"新常态"特征：1）新节奏：过去两年积压的需求有望 集中释放，但节奏已与 2020 年不同；2）新格局：供需错配问题有望得到缓解， 但竞争格局多有变动；3）新方向："新域新质"有望继续发力，新质生产力吸引 关注；4）新业态：并购重组有望再次成为核心驱动力。从上半年来看，这种变 化得到了验证。而展望 2025 年下半年：军贸将持续受到市场关注，新质战斗力 牵引新需求，新质生产力 IP 市场关注度高，"双新质"或将引领行情。同时，"十 五五"将至，行业也将面临较多催化，三季度或为关键配置时间点，需要重视。 ➢ 核心观点 2025 是"十四五"收官之年，需求恢复将体现在下半年财务报表端。在 2027 建军百年背景下，2025~2027 年行业向好趋势确定性强。2025 年上半年订单已 经有所恢复，但因滞后性基本未在报表端体现，1Q25 行业归母净利润同比下滑 34%，延续了此前趋势。从上半年市场表现来看，行 ...

重要内容提示： 成都立航科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-027 ● 被担保人名称：四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升力讯"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为恒升力讯担保金额为 1000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保金额为 0 万元（不含本 次） ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司恒升力 讯的生产经营需求，公司拟在恒升力讯向金融机构申请银行授信（包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等）额度时为其提供连带责 任担保，担保额度为人民币 1000 万元，担保有效期自本次实施担保之日起 12 个月。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 6 月 13 日召开的 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-026 成都立航科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-025 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题 1： 请问贵公司一季度营业额里面，各个项目情况是如何增长的，尤 其是飞机地面保障设备.谢谢！ 答复：尊敬的投资者，您好！公司一季度业务相比同期增长主要是在飞机地 面保障设备及工艺装备业务板块。感谢您的支持与关注！ 问题 2： 1、截止 2025 年 5 月份，公司在手订单情况？交付情况是否符合 预期？谢谢。 2、做为国家高新技术企业，公司财务报告显示，2024 年开始研 发费用明显下降，请问 2025 年的预期情况？研发投入不足是否影响到未来公司 新产品的推出？ 答复：尊敬的投资者，您好!公司目前生产订单及交付情况正常；公司研发 投入分为费用化研发投入与受托研发投入，2024 年度研发投入总额为 1980.96 万元，占营业收入比例为 6.83%，与上年同期相比基本持平。同时，为提高研发 效率，将 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-025 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日(星 期二) 下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadsh ow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会。公司总经理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代）万琳君 女士，独立董事钟奎先生出席了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投 资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了 回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 答复：尊敬的投资者，您好！目前公司现金流正常，在建工程进度正常，无 重大变化。感谢您的支持与关注！ 公司就本次投资者在说 ...

关于成都立航科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 华西证券股份有限公司 | 保荐机构名称 | 华西证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区 天府二街 号 198 | | 法定代表人 | 杨炯洋 | | 保荐代表人 | 李皓、陈国星 | | 联系电话 | 028-86130039 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 | 公司名称 | 成都立航科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 603261 | | 注册资本 | 7,790.7622 万元 | | 注册地址 | 成都高新区安泰三路 号 100 | | 办公地址 | 成都高新区安泰三路 100 号 | | 法定代表人 | 刘随阳 | | 董事会秘书 | 万琳君 | | 联系电话 | 028-86253596 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 证券上市时间 | 2022 年 3 月 15 日 | 1 | | | 三、发行情况概述 经中国证券监督管理委员会许可【2022】380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-024 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：朱建新 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lihang@cdlihan g.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为 ...

成都立航科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-023 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年 5 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常 波动情况。公司于 2025 年 5 月 9 日披露了《成都立航科技股份有限公司股票交 易异常波动公告》（公告编号：2025-022）。 公司股票于 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 12 日连续 2 个交易日以涨停 价收盘，截至 2025 年 5 月 12 日，公司股票已连续 5 个交易日涨停，公司特别提 醒广大投资者，股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。现将相关风险提示如下： 一、生产经营情况 经公司自查，目前生产经营活 ...