Group 1 - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, with the relevant rules being abolished [1] - This decision requires approval from the shareholders' meeting, and until then, the current supervisory board will continue to perform its duties [1] Group 2 - The company intends to revise certain provisions of its Articles of Association in accordance with relevant laws and regulations, while other provisions will remain unchanged [2] - The revised Articles of Association will require approval from the shareholders' meeting, and management will be authorized to handle the necessary filings [2] Group 3 - The company aims to improve its internal governance mechanisms by revising and establishing certain corporate governance systems in line with regulatory requirements [2]

成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 第二条 成都立航科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 和其他有关规定以整体变更方式设立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | --- | --- | | 第一节 | 财 ...

成都立航科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 成都立航科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 1 / 5 第一章 总则 第一条 为了规范成都 ...

成都立航科技股份有限公司 投资者关系管理制度 成都立航科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善 公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《成都立航科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开 ...

成都立航科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 成都立航科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资 者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投 资决策有关的信息（以下简称"相关信息 "），并应保证所披露信息的真实、准确、 完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 ...

成都立航科技股份有限公司 对外担保管理制度 成都立航科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上海证券交易所股票上 市规则》及《成都立航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、出具担保函或其他类似的法律文件。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第五条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东会审议担保事项的 讨论及表决情况并应按照相关监管要求及时履行信息披露义务。对于违规或失当 ...

成都立航科技股份有限公司 股东会议事规则 成都立航科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 董事会有权根据本规定设立审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。 第一条 为规范成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《成都立航科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件 的规定，特制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

成都立航科技股份有限公司 利润分配管理制度 成都立航科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都立航科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《成都立航 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配原则 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。公司董事会、股东会在对利润分配政策的论证和决策过程中应当充分考 虑公众投资者的意见。 第三条 利润分配形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合以及法律、法规允许的其他方 式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。 第四条 现金分红条件 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值，且现金流 ...

成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都立航科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 和其他有关规定以整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91510100749741724C。 第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监督委员会（简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,925 万股，于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称：成都立航科技股份有限公司 第五条 公司住所：成都高新区安泰三路 100 号。邮编：610000。 第六条 公司注册资本为人民币 7,750.5022 万元。 第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事即董事长为公司的法定代表人。 ...

成都立航科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 成都立航科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《成都立航科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...