证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-124 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增资并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的 议案》，为全面提升公司全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称"金海 慧"）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称"天蔚蓝"）的资本实力 与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需 求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过 金海慧向天蔚蓝增资 7,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》（公告 编号：2025-098）。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-123 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 三、 募集资金专户注销情况 公司在上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行开立的用于"高精密轴承 保持器技术研发中心项目"的募集资金专户（账号：20410078801388667777） 的募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。 为方便公司资金账户管理，公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完 毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及上述募集资金 专户开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。 特此公告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元， 扣除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-122 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 | 产品名称 | 1 | 款产品-专户型 | 2025 | 年第 | 437 | 期 | B | 款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行 | | | | | | | | | | 购买金额 | 1,000 | 万元 | | | | | | | | | 产品期限 | 21 | 天 | | | | | | | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 | | | | | | | | | 产品名称 | 2 | 款产品-专户型 | 2025 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2025 年 12 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 5 | | 议案一《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 7 | | 议案二《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>的议案》 9 | | 议案四《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案五《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 12 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...

金帝股份总成保持架及配件业务稳健增长，2025 年前三季度营收达 6.4 亿元，同比增长 39%，其中风电领域贡献 3.1 亿元，同比增幅 86%， 受益于风电行业良好预期和招标量增加，预计 2026 年风电营收将保持 增长。 精密零部件业务快速扩张，2025 年前三季度营收达 6.22 亿元，同比增 长 59.21%，新能源电驱动定转子产品表现突出，实现收入 1.4 亿元， 同比增长 243%，定制转子业务增长迅速，预计 2026 年全年可达 6 亿 元以上。 公司盈利能力逐步提升，2025 年第三季度利润总额同比增长 41.54%，前三季度累计增长 39.37%，新产线投运提高生产效率，9 月已达盈亏平衡点，在产项目 93 个，未来盈利能力有望进一步提升。 风电竞标价格趋于稳定，公司通过规模效应降低成本，毛利率保持稳定， 市场竞争聚焦于产品质量和交付能力，产品结构变化可能导致毛利率小 幅波动。 柔轮测试表现出竞争力，但进展较慢，需解决细节问题以更好推向市场， 摇臂测试持续进行，与客户合作进行测试，为后续量产订单做准备。 Q&A 请介绍一下金地股份在 2025 年第三季度的经营情况。 2025 年第三季度， ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，现提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程明，已充分了解并同意由提名人山东金帝精密机械科 技股份有限公司董事会提名为山东金帝精密机械科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金帝精密机 械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-119 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 海南金海慧投资有限公司（以下简称"金海慧"）、聊城 金之源进出口有限公司（以下简称"金之源"） 投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 5,000 万元，并通过金海慧 向金之源增资 4,900 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于对子公司增加投资的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东 会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可 控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防 范和应对相关风险，确保子公司规范运营。 （一）本次交易概况 1、本次交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王德建，已充分了解并同意由提名人山东金帝精密机械 科技股份有限公司董事会提名为山东金帝精密机械科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金帝精密 机械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

公司将于股东会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登 记机关核准的内容为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份 有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十八条 董事会召开临时董事 | 第一百一十八条 董事会召开临时董事 | | 会会议的通知时限为：会议召开五日 | 会会议的通知时限为：会议召开五日 | | 前；通知方式为：以电子邮件、电话、 | 前；通知方式为：以电子邮件、电话、 | | 传真、邮寄或专人送达等方式将会议时 | 传真、邮寄或专 ...