证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-007 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理山东金帝精 密机械科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再 融资）〔2026〕（33）号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司 发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符 合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者 ...

股票简称：金帝股份 股票代码：603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 （聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二六年一月 山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项： 四、特别风险提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 ...

国信证券股份有限公司 关于 山东金帝精密机械科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-2-1 上海证券交易所： 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"、 "公司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以 下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 2034 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn)）"进行商 报告编码:沪23EMG7GT43 审计报告 上会师报字(2023)第 2034 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果 ...

关于 山东金帝精密机械科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国信证券股份有限公司 之 山东金帝精密机械科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） | | | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 马军先生：国信证券投资银行事业部业务部门董事总经理，保荐代表人、管 理学硕士。2003 年开始从事投资银行工作，2005 年加入国信证券，曾负责或参 与金帝股份 IPO、隆达股份科创板 IPO、信捷电气 IPO、亚星锚链 ...

向不特定对象发行可转换公司债券的 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 法律意见书 | 第一部分 引言 | | --- | | 一、律师事务所及律师简介 . | | 二、律师制作法律意见书及《律师工作报告》的工作过程 8 | | 第二部分 正文 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次发行的主体资格 ………………………………………………………………………………… 23 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 31 | | 七、发行人的股本及其演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-008 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（不含本次担保金额） | | 预计额度内 | 否有反担保 | | 金源（山东）新能源 科技发展有限公司 | 1,000.00 | 万元 | 25,000.00 | 万元 | 是 | 否 | | 山东意吉希精密制造 有限公司 | 1,000.00 | 万元 | 3,000.00 | 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 207,500.00 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 96.38 | | | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 1月23日，金帝股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司通过多年的市场积累与开 拓，在轴承保持架市场树立了良好的口碑与形象，并与斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克 （NSK）、铁姆肯（Timken）、捷太格特（JTEKT）等全球八大轴承公司及浙江天马轴承、瓦房店轴 承集团、Liebherr、无锡华洋、镇海银球等国内外知名轴承厂商建立长期稳定的合作伙伴关系，协同推 进研发和技术交流互动，具有较高的客户黏性，形成了长期、优质、稳定的客户群资源。公司若有并购 收购计划，将根据股票上市规则、上市公司自律监管指引等相关政策法规履行相关程序，及时、公平地 披露相关信息，以保证所披露的信息真实、准确、完整。 ...

证券日报网讯1月23日，金帝股份（603270）在互动平台回答投资者提问时表示，公司全资子公司海南 金海慧投资有限公司为公司的投资控股平台，主要功能为持有并管理对子公司的投资，金海慧作为公司 体系内的重要投资载体，其投资活动紧密围绕公司的主营业务和战略发展规划展开。 ...

证券日报网讯1月23日，金帝股份（603270）在互动平台回答投资者提问时表示，公司在机器人谐波减 速机柔轮初坯产品研发方面，创新采用精密冲压替代锻造工艺，联合产业链上下游开发特种材料，成功 实现进口替代，目前该产品晶粒度等级测试指标在谐波柔轮的常用范围内，达到高疲劳强度要求。同时 公司持续进行柔轮初坯精加工工序的研发试制，打通公司柔轮初坯成型、精加工前序与客户精加工后 序、珩磨内孔、滚齿等工序无缝衔接，实现与客户的零距离协同，减少工装夹具等重复投入，降低整体 产业链成本，实现成本性能优势。在应用测试方面，根据其中一个测试客户的内部耐久测试报告，公司 提供的冲压工艺生产的柔轮初坯产品(25型号)与该客户使用的锻造工艺生产的产品装配同型号谐波减速 器，在输出轴扭矩200-250Nm等相同条件下进行加速测试，联轴器油脂干涸前未发现柔轮破裂现象，公 司冲压工艺生产的柔轮初坯与对照测试的锻造工艺生产的产品的品质相当。因各下游客户对不同的终端 产品应用场景有不同的要求，其测试方式、测试条件、测试设备、标准要求等可能会存在差异，该单一 客户的样品内部测试结果不代表满足下游其他客户的使用要求、测试条件和标准。公司将持续推进 ...