证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-022 振德医疗用品股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围 暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次 会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范 围暨修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 。现将具体情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《振德医疗用品股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事 会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于变 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-023 振德医疗用品股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 议，董事会审议通过了《关于 <公司第一期员工持股计划 草案修订="草案修订"> 稿）>及其摘要的议案》和《关于 <公司第一期员工持股计划管理办法> （修订稿）>的议案》，同意对公司第一期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划" ）相关内容进行修订，并相应修订《公司第一期员工 持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》 的相关内容。上述议案已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第一期员 工持股计划第三次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董 事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东 ...

二、公司履行的决策程序 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-026 振德医疗用品股份有限公司 关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回 避表决，本事项已于 2022 年 4 月 19 日公司召开的 2021 年年度股东 大会审议通过，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、 监事、高级管理人员购买责任险。 鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和 董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维 护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司、董事及高级管理 人员责任险。 一、公司、董事及高级管理人员责任险具体方案 险公司签署的协议或保单约定为准） 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内， 授权公司经营层负责办理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买 的相关事宜（包括但不 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第五条 公司董事和高级管理人员对持有公司股份比例、持有期限、变动方 式、变动数量以及变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动管理及信息披露 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书。董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所（以下简称上交所） 相关规定、《公司章程》和该董事及高级管理人员所作承诺，董事会秘书应当及 时通知相关董事及高级管理人员。 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级 ...

振德医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会应当在董事会授权的范围内独立行使职权，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 产生 ...

振德医疗用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，健全 公司股东会议事规则和决策程序，提升公司治理水平及工作效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、 《上海证券 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券 ...

振德医疗用品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用振德医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入合并报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及 关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 7 月制定） （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、控股股东及关联方垫付工资与福 利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及关联方以有偿或无偿的 方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下， 提供给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金；为控股股东、实际控制人 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《独立 董事工作制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议），原则上应当于会议召开前3天通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引》等法律法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书应遵守法律法规、 《公司章程》及本细则的有关规定，履 行《公司法》、 《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 要求履行的职责。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应具备下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工 ...

Core Viewpoint - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report disclosures to enhance the quality and transparency of financial reporting [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to improve the company's operational standards and ensure the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of annual report disclosures [1]. - Relevant personnel must adhere to the Accounting Law and other regulations to ensure financial reports accurately reflect the company's financial status [1][2]. - Accountability refers to the responsibility for significant errors in annual report disclosures due to negligence or misconduct by personnel [1][2]. Group 2: Definition of Significant Errors - Significant errors in annual report disclosures include major accounting corrections, omissions, and discrepancies between performance forecasts and actual results [2]. - Specific situations that constitute significant errors include violations of accounting laws, discrepancies in financial statement disclosures, and other failures to comply with regulatory requirements [2][4]. Group 3: Responsibility and Accountability - The system applies to directors, senior management, department heads, and other relevant personnel involved in annual report disclosures [3]. - Accountability for significant errors is categorized into direct responsibility and leadership responsibility, with specific roles outlined for various personnel [4][5]. - The company will pursue accountability for significant errors based on established principles, including objectivity and proportionality of responsibility [3][6]. Group 4: Penalties and Appeals - Penalties for responsible individuals may include administrative actions such as warnings, demotions, or termination, as well as economic penalties like fines [6][7]. - The board of directors must consider the opinions of responsible individuals before making decisions on penalties, ensuring fairness in the process [7]. - Individuals can appeal the board's decisions within 30 days, although the execution of penalties will not be suspended during the appeal process [7].