浙江巍华新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-033 （一）提前离任的基本情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事潘强彪先生的书面辞职报 告，潘强彪先生因公司内部工作调整，辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去副董事长、董事 会战略委员会委员职务。 ■ （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘强彪先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，潘强彪先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，潘强彪先生未履行完毕的公开承诺包括首次公开发行时所作的所持股份的限售安排、自 愿锁定股份、延长锁定期限的承诺，稳定公司股价的预案及约束措施，填补被摊薄即期回报的措施及 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-034 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 4 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 6 月 9 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举吴江伟先生为代表公 司执行公司事 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-033 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立 董事潘强彪先生的书面辞职报告，潘强彪先生因公司内部工作调整，辞去公司第 四届董事会董事职务，同时一并辞去副董事长、董事会战略委员会委员职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潘强彪 | 非独立董事、 副董事长、董 事 会 战 略 委 员会委员 | 年 2025 6 月 日 9 | 2025年11 月 日 8 | 内部工作 调整 | 是 | 职工代表 董事 | 是 | （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘强彪先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司 的规范运作和日常运营产生不利影响，潘强彪先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告日， ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-033 浙江巍华新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立 董事潘强彪先生的书面辞职报告，潘强彪先生因公司内部工作调整，辞去公司第 四届董事会董事职务，同时一并辞去副董事长、董事会战略委员会委员职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潘强彪 | 非独立董事、 副董事长、董 事 会 战 略 委 员会委员 | 年 2025 6 月 日 9 | 2025年11 月 日 8 | 内部工作 调整 | 是 | 职工代表 董事 | 是 | （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘强彪先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司 的规范运作和日常运营产生 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-034 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 4 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 6 月 9 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举吴江伟先生为代表公 司执行公司事 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-031 为进一步提高公司未来盈利水平，董事会同意公司与关联方吴江伟先生共同 投资兰升生物科技集团股份有限公司（以下简称"兰升生物"）。本次交易经与 转让方协商，交易总价以兰升生物的盈利情况、净资产规模为参考依据，定价遵 循公平、合理的原则，经过充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事吴江伟、吴 顺华回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 浙江巍华新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 5 月 22 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 5 月 26 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-032 浙江巍华新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"）拟 与关联方吴江伟先生共同向兰升生物科技集团股份有限公司（以下简称"兰升生 物"）进行投资。其中，公司拟以现金方式受让石家庄鹏智创业投资中心（有限 合伙）（以下简称"鹏智创投"）所合法持有的兰升生物 624,725 股股份（占兰 升生物股本总额的 0.6907%），转让对价为 12,086,996 元。吴江伟先生拟以现金 方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让其合法持有兰升生物的 180,900 股、 别为 3,500,000 元、8,750,000 元。 ? 吴江伟先生为公司董事长、实际控制人之一，根据《上海证券交易所股 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 票上市规则》 二、关联人介绍 等规定，吴江伟先生为公司关联自然人，本次投资事项构成公司与关联方共同投 资的关联交易，但不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对巍华新材与关联方共同投资暨关联交易事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 为进一步提高公司未来盈利水平，公司拟与关联方吴江伟先生共同向兰升生 物科技集团股份有限公司（以下简称"兰升生物"）进行投资。其中，公司拟以 现金方式受让石家庄鹏智创业投资中心（有限合伙）（以下简称"鹏智创投"）所 合法持有的兰升生物 624,725 股股份（占兰升生物股本总额的 0.6907%），转让对 价为 12,086,996 元。吴江伟先生拟以现金方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让 其合法持有兰升生物的 180,900 股、452,250 股股份（分别占兰升生物股本总额 的 0.2000%、0.5000%），转让对价分别 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-032 浙江巍华新材料股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司未来盈利水平，公司拟与关联方吴江伟先生共同向兰升生 物进行投资。其中，公司拟以现金方式受让鹏智创投所合法持有的兰升生物 624,725 股股份（占兰升生物股本总额的 0.6907%），转让对价为 12,086,996 元。 吴江伟先生拟以现金方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让其合法持有兰升生物 的 180,900 股、452,250 股股份（分别占兰升生物股本总额的 0.2000%、0.5000%）， 转让对价分别为 3,500,000 元、8,750,000 元。 吴江伟先生为公司董事长、实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等 规定，吴江伟先生为公司关联自然人，本次投资事项构成公司与关联方共同投资 的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-031 为进一步提高公司未来盈利水平，董事会同意公司与关联方吴江伟先生共同 投资兰升生物科技集团股份有限公司（以下简称"兰升生物"）。本次交易经与 转让方协商，交易总价以兰升生物的盈利情况、净资产规模为参考依据，定价遵 循公平、合理的原则，经过充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事吴江伟、吴 顺华回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 5 月 22 日通过电 ...