湖南美湖智造股份有限公司 关于公司副总经理离任公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-056 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 23 日收到公司副总经理董仁泽先生的书面辞职报告，董仁泽先生因工作调整原因， 向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，专注于公司质量管理工作。情况如下： | | | | 原定任期到 | 离任 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期日 | 原因 | 市公司及其控 | （如适 | 毕的公开 | | | | | | | 股子公司任职 | 用） | 承诺 | | 董仁泽 | 副总经理 | 2025 年 5 月 | 2026 年 10 月 | 工作 | 是 | 质量管理 中心总工 | 否 | | | | 2 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-055 湖南美湖智造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,827,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.2306 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0188 号 致：湖南美湖智造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"） ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-054 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2025 年 05 月 26 日（星期一）10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：许仲秋先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnjyb@hnjyb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 和 4 月 30 日分别发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-053 2025 年 5 月 14 日 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日使用 闲置募集资金向兴业银行股份有限公司购买了金额为 6,000.00 万元的理财产品 （七天通知存款），具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的 公告》（公告编号：2024-062）。上述理财产品于 2025 年 5 月 13 日赎回本金 6,000.00 万元，实现收益 48.50 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的 情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 37.19 | - | | 2 | 券商理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10 ...

湖南美湖智造股份有限公司 603319 2024 年年度股东大会 会议资料 召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 时 30 分 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以 及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内 部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东 大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办 理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意， ...

湖南美湖智造股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 湖南美湖智造股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 同期增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 523,741,296.15 | 465,097,127.38 | 465,097,127. ...

[Table_Title] 证券研究报告 / 公司点评报告 经营短期承压，机器人进展顺利 事件： [Table_Summary] 公司发布 2024 年年度报告。2024 年实现营业收入 19.77 亿元，同比增 长 3.65%，归母净利润 1.66 亿元，同比下滑 23.48%，扣非归母净利润 1.47 亿元，同比下滑 26.96%。其中，2024Q4 实现营收 4.98 亿元，同 比下滑 9.25 %，归母净利润 0.22 亿元，同比下滑 66.01 %，扣非归母净 利润 0.18 亿元，同比下滑 68.33%。 收入和盈利短期承压，静待改善。收入端，公司 2024 年稳定增长，分 业务来看，柴油机机油泵/汽油机机油泵/电机/变速箱泵/新能源车用零 部件实现营收 6.02/3.34/1.58/1.58/4.63 亿元，同比增长-0.23% / -4.90%/ +18.96%/-12.13%/+17.37%，实现销量 241.50/ 240.80/ 312.77/ 146.11/ 354.50 万台，同比+4.58%/-6.45%/+13.11%/+1.48%/+9.64%。盈利端， 公司盈利增速慢于收入端 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-046 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获 投资种类：低风险的短期保本型理财产品； 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民 币，在额度内可以滚动使用； 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"美 湖股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次会议、 第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对本事项出具了同意的 核查意见 ...

关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易背景 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-043 湖南美湖智造股份有限公司 公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任 担保，支持公司业务发展。 2024 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下： | | | | | | 担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保 | 担保 | 否已经 | | | | | 起始日 | 到期日 | 履行完 | | | | | | | 毕 | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 | 4,800,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/29 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 有限公司 | 41,660,000.00 | 2 ...