湖南美湖智造股份有限公司 会议资料 召开时间：2025 年 9 月 15 日 14 时 30 分 《上海证券交易所股票上市规则》 《湖 南美湖智造股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范 性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东 大会现场。 并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办 理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可 后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持 有股份的多到少的顺序安排发言。 不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言。大会表决时，将不进行发言。 题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉 及公司商业秘密，或可能明显损害公 ...

湖南美湖智造股份有限公司 603319 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 召开时间：2025 年 9 月 15 日 14 时 30 分 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言 不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言。大会表决时，将不进行发言。 一、2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《湖 南美湖智造股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范 性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外， ...

9月5日，美湖股份涨5.09%，截至发稿，报36.15元/股，成交5.97亿元，换手率5.06%，总市值122.60亿 元。 鹏华碳中和主题混合A（016530）基金经理为闫思倩。 截至发稿，闫思倩累计任职时间7年326天，现任基金资产总规模161.36亿元，任职期间最佳基金回报 306.25%， 任职期间最差基金回报-3.61%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 资料显示，湖南美湖智造股份有限公司位于湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号，成立日期1994年7月4 日，上市日期2016年11月30日，公司主营业务涉及发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件-泵类产品 的研发、制造和销售。主营业务收入构成为：柴油机机油泵28.57%，新能源车用零部件(新能源车 泵)21.57%，汽油机机油泵15.28%，其他12.11%，电机8.12%，金属冶金制品零部件6.95%，变速箱泵 5.97%，其他(补充)1.43%。 从美湖股份十大流通股东角度 ...

9月5日，美湖股份涨5.09%，截至发稿，报36.15元/股，成交5.97亿元，换手率5.06%，总市值122.60亿 元。 资料显示，湖南美湖智造股份有限公司位于湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号，成立日期1994年7月4 日，上市日期2016年11月30日，公司主营业务涉及发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件-泵类产品 的研发、制造和销售。主营业务收入构成为：柴油机机油泵28.57%，新能源车用零部件(新能源车 泵)21.57%，汽油机机油泵15.28%，其他12.11%，电机8.12%，金属冶金制品零部件6.95%，变速箱泵 5.97%，其他(补充)1.43%。 截至发稿，吴国清累计任职时间9年349天，现任基金资产总规模53.33亿元，任职期间最佳基金回报 355.6%， 任职期间最差基金回报-30.13%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，前海开源基金旗下1只基金重仓美湖股份。前海开源嘉鑫混合A（001765）二季度持有股数 322.36万股，占基金净值比例为5.44%，位居第七大重仓股。根据测算，今日浮盈赚取约564.13万元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-065 湖南美湖智造股份有限公司 颜丽娟女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司101,979股股份，公司及颜丽娟女士将 严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。 公司董事会对颜丽娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 关于公司董事、副总经理离任公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、副总经理提前离任的基本情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年9月3 日收到公司董事、副总经理颜丽 娟女士的书面辞职报告，颜丽娟女士因个人身体原因，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职 务。情况如下： ■ 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，颜丽娟女 士的辞职不会导致公司董事低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，颜 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 文/新浪财经上海站 时行工作室 9月3日，美湖股份（603319.SH）发布公告称，43岁的公司董事、副总经理颜丽娟女士因个人身体原因 辞去相关职务，其辞职报告已提交董事会，任期原定于2026年10月10日届满。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 朝日 | 顾因 | 市公司及其控 股子公司任职 | (如适 用) | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 颜丽妈 | 董事、副 总经理 | 2025年9月 3 日 | 2026年10月 10 日 | 个人 身体 | 香 | | 香 | | | | | | 顾因 | | | | 尽管辞职理由为身体因素，但考虑到颜丽娟为公司任职时间超过19年、同时身兼董事及副总经理要职， 且长期主导公司国际业务，其突然离任，仍在市场引发高度关注。 尤其是在公司股价年内暴涨超过160%、市 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月3日晚间，美湖股份发布公告称，公司董事会于2025年9月3日收到公司董事、副总经 理颜丽娟女士的书面辞职报告，颜丽娟女士因个人身体原因，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经 理职务。 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-065 颜丽娟女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司 101,979 股 股份，公司及颜丽娟女士将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规 定对其持有的股份进行管理。 公司董事会对颜丽娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 一、董事、副总经理提前离任的基本情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 3 日 收到公司董事、副总经理颜丽娟女士的书面辞职报告，颜丽娟女士因个人身体原 因，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务。情况如下： | | | | | | | | | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 是否继续在上 | | 具体职务 | | | | | | | 原定任期到 | | | | 离 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于公司董事、副总经理离任公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、副总经理提前离任的基本情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 3 日 收到公司董事、副总经理颜丽娟女士的书面辞职报告，颜丽娟女士因个人身体原 因，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务。情况如下： 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-065 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | 原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | | 董事、副 | 2025 年 9 月 | 2026 年 10 月 | 个人 | | | | | 颜丽娟 | | | | 身体 | 否 | ...

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率25.34%，同比增0.32%，净利率9.49%，同比增 1.7%，销售费用、管理费用、财务费用总计7770.02万元，三费占营收比7.23%，同比减16.01%，每股净 资产10.33元，同比增23.39%，每股经营性现金流0.47元，同比减22.04%，每股收益0.44元 | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 9.71亿 | 10.75 Z | 10.74% | | 归母净利润(元) | 9169.02万 | 1.01亿 | 10.27% | | 扣非净利润(元) | 7893.85万 | 9637.21万 | 22.09% | | 货币资金(元) | 7.62亿 | 6.42 亿 | -15.75% | | 应收账款(元) | 6.6亿 | 2886'9 | 5.79% | | 有息负债 (元) | 12.15亿 | 7.39亿 | -39.17% | | 毛利率 | 25.26% | 25.34% | 0.32% | | 净利率 | 9.33% | ...