证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-018 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,382,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6653 | 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2025H0018 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

| | | | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 5 | | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | | | 独立董事 2024 年度述职报告（章勇坚） | | 12 | | 独立董事 2024 年度述职报告（陆文才） | | 18 | | 独立董事 2024 年度述职报告（濮德意） | | 24 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 30 | | | | 议案三：2024 年度财务决算报告 34 | | | | 2024 议案四：关于公司 年度利润分配方案的议案 | | 37 | | 议案五：2024 年年度报告全文及摘要 38 | | | | 议案六：关于变更会计师事务所的议案 | | 40 | | 议案七：关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 | | . 44 | | 议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 | | 45 | | 议案九：关于授权董事长决定投资理财事项的议案 | | 46 | | 议案十：关于向银行申请授信额度的议案 | | 47 | | 议 ...

关于浙江梅轮电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江梅轮电梯股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85660183 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10716 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是梅轮电梯管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计梅轮电梯 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解梅轮电梯 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants l ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-012 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请总额不超过8亿 元人民币的授信额度。 上述事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本议案尚需提交股东 大会审议。 风险提示：具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议 为准。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。 为加快公司战略转型升级，满足公司业务发展的资金需求，公司于2025年4月28日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同 意公司及子公司向银行申请总额不超过8亿元人民币的授信额度，授信期限为1年，在上 述授信额度范围和期限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相 关授信申请事宜，并签署相应法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。 具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。在授信期 限内，上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。具体 申请授信金额将视公司经营资金的实际需求来合理确定并分配授信额度的使用。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 浙江梅轮 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-015 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2025年4月18日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2025年4月28日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 1. 审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 通过公司监事会 2024 年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过公司 2024 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-007 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 通过独立董事独立性自查情况的专项报告。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事章勇坚、濮德意、陆文才属 于关联董事 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-009 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证 券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票 上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其 ...