电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 闽理非诉字〔2025〕第 087 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称 本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监 督管理委员会公告〔2025〕7 号） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》 关于四川福蓉科技股份公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码： 350025 （上证发〔2025〕68 号，以下简称《自律监 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存 ...

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-020 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本 次股东大会作出的决议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司董事兼总经理胡俊强先生持有公司股份 1,851,305 股，占公司总股本的 0.2410%；常务副总经理何毅先生持有公司股份 847,791 股， 占公司总股本的 0.1104%；财务总监肖学东先生持有公司股份 1,197,612 股，占 公司总股本的 0.1559%。 减持计划的主要内容 因个人资金需求原因，上述董事、高级管理人员拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（遵守窗口期不得进行交易等相关规定），以集中竞价交 易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 974,160 股（占公司股份总数的 0.1268%），且分别不超过个人各自持股总数的 ...

关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 闽理非诉字〔2025〕第 087 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称 本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监 督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以下简称《自律监 管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规 定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 436 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 588,468,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6156 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会 ...

福蓉科技（603327）公告，公司董事兼总经理胡俊强、何毅、财务总监肖学东因个人资金需求，计划自 公告披露日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过97.42万股，占公司总股本的 0.1268%。胡俊强拟减持不超过46.28万股，何毅拟减持不超过21.19万股，肖学东拟减持不超过29.94万 股。减持价格将按市场价格确定。 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 二○二五年五月十四日 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于四川福蓉科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：四川福蓉科技股份公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0175 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.pov.cn 希会其字(2025)0175 号 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川福蓉科技股份公司 (以下简称"贵公司")20 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 | | | | 福建省闽铝轻量 | | | | | | | | 代收代 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 化汽车制造有限 | 控制股东附属企业 | 其他应收款 | | 208.24 | | 201.68 | 6.56 | 付款 | 非经营性往来 | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 上 市 | 公 | 司 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 的 子 | 公 | 司 | | | | | | | | | | | | 及 其 | 附 | 属 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 关联自然 | | | | | | | | ...

目 录 | 一、2024 年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度股东大会议程 5 | | | | 三、2024 年度股东大会议案 | | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 12 | | | | 议案三：独立董事 2024 年度述职报告 | | 17 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 18 | | | | 议案五：2025 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | 25 | | 议案七：关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 | | 26 | | 议案八：关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的议案 | | 27 | | 议案九：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 | | 28 | | 议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案 | | .. 29 | | 议案十一：关于制定《2025 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与 | | | | 考核实施 ...