证券日报网讯 10月10日晚间，天洋新材发布公告称，公司于2025年9月12日、2025年9月29日分别召开 了第四届董事会第二十七次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订及 相关议事规则的议案》。近日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于变更法人暨完成工商变更登记并换发《营业执照》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日、 2025 年 9 月 29 日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、2025 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于取消监事会并修订<天洋新材（上海）科技股份有限公司章程>及 相关议事规则的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日、2025 年 9 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修 订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）、《关于董事长-法定代表人、部 分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）及《2025 年第三次临时股东大会 决议公告》（公告编号： 2025-071）。 近日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月29日 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-071 (二)股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本 次会议。 二、议案审议情况 (一)非累 ...

证券日报网讯9月29日晚间，天洋新材（603330）发布公告称，选举茹正伟为第四届董事会董事长。 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-073 天洋新材（上海）科技股份有限公司 二、公司第四届董事会各专门委员会选举情况 经董事会审议，拟选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下： | 序号 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 茹正伟 | 黄俊、李铁山 | | 2 | 提名委员会 | 黄俊 | 王晓雪、茹正伟 | | 3 | 审计委员会 | 高海松 | 黄俊、毛曲波 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 高海松 | 黄俊、耿文亮 | 关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年9月29 日召开2025年第三次临时股东大会，会议选举了公司第四届董事会董事，任期自 股东大会通过之日起至公 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-071 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,240,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 22.4742 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召 ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时股东大会于 2025 年 9 月 29 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、张燕珺律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上 海）科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-072 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 09 月 29 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会 议由公司董事茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定，会议合法有效。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司 2025 年第三次临时股东大会选 举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章 ...

Group 1 - Tianyang New Materials' stock price increased by 2.08% on September 24, reaching 7.85 CNY per share, with a total market capitalization of 3.396 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 23.82%, with a recent decline of 1.88% over the last five trading days [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent instance on April 9, where it recorded a net buy of -18.8013 million CNY [1] Group 2 - Tianyang New Materials, established on January 11, 2002, specializes in the research, production, and sales of various thermoplastic environmentally friendly adhesive materials [2] - The company's main revenue sources include hot melt adhesives (42.28%), photovoltaic encapsulation films (32.55%), and reactive adhesives (17.49%) [2] - As of June 30, the number of shareholders decreased by 2.03% to 17,800, while the average circulating shares per person increased by 2.07% to 22,912 shares [2] Group 3 - Since its A-share listing, Tianyang New Materials has distributed a total of 145 million CNY in dividends, with 34.31 million CNY distributed over the past three years [3]

与此同时，茹正伟和毛曲波被提名为天洋新材第四届董事会董事候选人。茹正伟为百兴集团董事长茹伯兴之子，常州百瑞兴阳企业管理有限公司（简 称"百瑞兴阳"）实控人之一；毛曲波则为百兴集团财务总监、常州百佳年代薄膜科技股份有限公司（简称"百佳年代"）董事。 百瑞兴阳、百佳年代均为百兴集团旗下公司，百佳年代与天洋新材的主营业务均为光伏胶膜。2024年，在光伏胶膜企业出货排名中，百佳年代位居第三， 天洋新材则排名第八位。这起收购是光伏胶膜行业难得的并购案例，茹伯兴、茹正伟父子在一步步整合胶膜业务奔向资本市场。 行业老三收购行业老八 文 | 华夏能源网 随着李哲龙的逐步淡出和百兴集团的进驻，天洋新材(SH:603330)即将完成易主。 华夏能源网&零碳资本论获悉，9月13日，光伏胶膜企业天洋新材发布公告称，因工作调整，李哲龙辞去公司董事长、法定代表人、总经理、董事会下设 专门委员会委员职务，辞职后李哲龙不在公司担任任何职务。 同时辞职的还有冯延昭。他辞去了天洋新材董事、董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，冯延昭仍在公司担任人力资源及行政负责人职务。 天洋新材由李哲龙1993年创立，于2017年初在上交所主板上市。公司初始以 ...