安邦护卫集团股份有限公司 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 目 录 会议议程 四、主持人：谢伟 五、参会人员： 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 六、会议审议的议案： 七、会议议程： 一、现场会议召开时间：2025年7月24日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议 的其他人员； 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次会 议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理大会召开期间的相关事宜。 二、股东参加股 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 一、现场会议召开时间：2025年7月24日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2025年7月·杭州 | | | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 4 | | 会议议案 5 | 会议议程 四、主持人：谢伟 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2025年7月18日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律 ...

Group 1 - The company held its sixth meeting of the second supervisory board on July 8, 2025, via teleconference, with all three supervisors present [1][2] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the resolutions made [1] - The supervisory board approved a proposal regarding changes to certain fundraising project implementation entities and locations, as well as the use of raised funds to provide loans to a controlling subsidiary for project implementation [1][2] Group 2 - The voting results for the proposal were unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The proposal will be submitted for review at the company's shareholders' meeting [2]

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司变更部分募投项目 实施主体和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借 款以实施募投项目的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护卫集 团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规规定，对安 邦护卫变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向控股子公司提 供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况以及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号）核准，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集 资金总额为人民币51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后， ...

一、募集资金投资项目概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 7 月 8 日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议、第二届监 事会第六次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募投项目变 更实施主体和实施地点的议案》以及《安邦护卫集团股份有限公司使用募集资金 向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意变更"浙江公共安全服务 中心（一期）项目"部分子项目实施主体和实施地点，并以募集资金向控股子公 司提供借款以实施募投项目。本次变更事项尚需提交股东大会审议，本次使用募 集资金向控股子公司提供借款无需提交股东大会审议。 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-033 安邦护卫集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体和实施地点 并使用募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号）核准，公司首次向社会公众公开 发行人民币普 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-032 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-031 安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子 邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知，本次 会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议 特此公告。 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-030 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体 和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》，公 告编号：2025-033。 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十六次会议的通 知，本次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长 谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-029 安邦护卫集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2025/6/13 | － | 最后交易日 2025/6/16 | 除权（息）日 2025/6/16 | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本107,526,882股为基数，每股派发现 金红利0.5元（含税），共计派发现金红利53,763,441.00元。 A 股每股现金红利0.5元 ? 相关日期 现金红利发放 公司 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-029 安邦护卫集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/13 | － | 2025/6/16 | 2025/6/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本107,526,882股为基数，每股派发现 金红利0.5元（ ...