Group 1 - The company is developing an overseas business operation system and currently has established independent overseas sites and a local site in Singapore [2] - The company plans to officially enter the TikTok US platform by June 30, 2025, launching its first localized product series for North America [2]

Core Points - The resignation of Mr. Zheng Zhai from the board of directors was due to work adjustments, but he will continue to hold other positions within the company [2][3] - The company held a temporary shareholders' meeting on November 18, 2025, where it approved changes to the registered capital and amendments to the company’s articles of association [2][3] - Mr. Zheng was elected as the employee representative director during the same meeting, with his term lasting until the end of the current board's term [3] Summary of Board Resignation - Mr. Zheng Zhai submitted his resignation report on November 18, 2025, and his resignation will not affect the minimum number of directors required for the board [2] - His resignation is effective immediately upon submission, and he has completed the necessary handover procedures [2] Summary of Employee Representative Director Election - The election of Mr. Zheng as the employee representative director was conducted in accordance with relevant laws and the company’s articles of association [3] - The election results were confirmed during the employee representative meeting held on November 18, 2025 [3] - The total number of directors who are also senior management and employee representatives does not exceed half of the total board members [3] Summary of Supervisory Board Cancellation - The company’s board of directors and the temporary shareholders' meeting approved the cancellation of the supervisory board and the corresponding amendments to the articles of association [7][8] - Following the cancellation, the supervisory board's functions will be assumed by the board's audit committee [7] - The cancellation aligns with the requirements of the Company Law regarding the absence of a supervisory board [8] Summary of Shareholders' Meeting - The temporary shareholders' meeting was held on November 18, 2025, with all procedures compliant with legal regulations [12][16] - All proposed resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association, were passed unanimously [14][15]

Core Points - Aimer Group announced the election of Mr. Zheng Zai as the employee representative director of the company's third board of directors [2] Company Summary - The company held an employee representative meeting to elect Mr. Zheng Zai [2] - This election is part of the governance structure of Aimer Group, indicating a focus on employee representation in decision-making [2]

Core Points - Aimer Group announced the cancellation of its supervisory board and the adjustment of its registered capital and related rules during its third board meeting and the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [2] - The company will amend its articles of association accordingly, and the supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [2]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-045 爱慕股份有限公司 关于取消监事会的公告 公司对吴晓平女士、孙薇女士、张健女士在担任公司监事期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 爱慕股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 19 日 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》、《关于变更注册资本、 修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，《监事会议事规则》相应 废止。本次《公司章程》修订后，公司将取消监事会及监事的设置。取消监事会 后，监事会职权由董事会审计委员会行使。 监事吴晓平女士、张健女士因公司治理结构调整，担任的第三届监事会公司 监事职务自然免除。自然免除监事后，吴晓平女士、张健女士仍在公司担任其他 职务。公司于 20 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-046 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 18 日收到公 司董事郑崝先生提交的《辞职报告》。基于工作调整原因，郑崝先生申请辞去第 三届董事会董事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》。根 据修订后生效的《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董 事会设一名职工代表担任的董事，由公司工会提名，提请公司职工代表大会选举 产生。同日，公司召开职工代表大会选举郑崝先生为公司第三届董事会职工代表 董事。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | | | 是否继续 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 在上市公 司及其 ...

北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 3. 2025 年 10 月 30 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱慕股份有限公司第三届监事会第十三次次会议决议公告》； 4. 2025 年 10 月 30 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱慕股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股 东会通知》）； 5. 2025 年 11 月 11 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱慕股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》； 6. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 8. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 9. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-044 爱慕股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,695,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.0524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼 爱慕大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召 ...

Core Viewpoint - Aimer Co., Ltd. will hold a Q3 2025 earnings presentation on November 24, 2025, to discuss its operational results and financial indicators with investors [2][3]. Group 1: Earnings Presentation Details - The earnings presentation will take place on November 24, 2025, from 16:00 to 17:00 [4][5]. - The event will be conducted in an interactive online format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3][6]. - Investors can submit questions from November 17 to November 21, 2025, before the presentation [2][6]. Group 2: Participation Information - Investors can participate in the earnings presentation by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [6]. - The company will address commonly asked questions during the presentation [3][6]. - Contact information for inquiries includes the board office's phone number and email [6].

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-043 爱慕股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间： 2025 年 11 月 24 日 （星期一） 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 （星期一） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 17 日 （星期一） 至 11 月 21 日 （星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aimerzhengquan@aimer.com.cn 进行提问。 ...