黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 2026 年 3 月 第一章 总则 第六条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员所持本 公司股份不得转让： 第一条 为加强对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易 所规则中关 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效 考核管理制度 2026 年 3 月 第一章 总则 第一条 为建立与完善黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简 称"公司"）经营者的激励约束机制，使经营者利益与公司长期利益 相结合，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促 进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 薪酬确定遵循原则： （一）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则：参照目前的实际收入 水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实际情 况； （二）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则：综合考虑公司长 远利益和持续健康发展，定量考核与定性考核相结合； （三）薪酬与权、责、利相结合的原则； （四）激励与约束并重的原则：充分考虑与董事、高级管理人员 的责任、奉献和经营成果直接挂钩，"有奖有罚，奖罚对等"，薪酬发 放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 （五） ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会，现提名王志 群为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与黑龙江珍宝岛药业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们对第六届董事会董事候 选人的任职资格进行了认真审核，现发表以下审核意见： 一、关于第六届董事会非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第六届董事会非独立董事候选人方福鑫女士、闫久江先生、郑 松先生的个人履历和相关资料，我们认为：方福鑫女士、闫久江先生、郑 松先生的任职资格均符合担任上市公司非独立董事的要求，不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会 采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满 的情形；不存在因涉嫌犯罪被司 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会，现提名张铁 明为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与黑龙江珍宝岛药业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-024 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2026 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的 有关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需 提交公司股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王志群，已充分了解并同意由提名人黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董 事会提名为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明与承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张铁明，已充分了解并同意由提名人黑龙江珍宝岛药业 股份有限公司董事会提名为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-025 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实 际参会董事 5 名，会议由董事长闫久江先生主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-023 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司 董事会同意提名方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。 表决结果：同意 ...