证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-015 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（不含本次担保金额） | 预计额度内 | 否有反担保 | | 广西华电智能 装备有限公司 | 5000 | 万元 | 45000 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 110,000 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 56.10% | 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属子公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司于2026年3月27日收到下属子公司广西华 电智能装备有限公司法定代表人变更的通知，法定代表人由"张巨锋"变更为 "施敏"，现已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。工商登记变更后， 相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91450100MABQCFMG87 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2026年3月31日 类型：有限责任公司 住所：南宁市吴圩镇师园路99号 法定代表人：施敏 注册资本：叁亿元整 成立日期：2022年6月16日 经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；金属结构制造；金属结构销 售；金属制品研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通用零部件制造； 金属表面处理及热处理加工；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口； ...

智通财经APP讯，中国东方集团(00581)发布附属公司青岛汇金通电力设备股份有限公司(汇金通，股票 代码：603577)截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务业绩。该公司取得营业总收入人民币41.82 亿元(单位下同)，同比减少9.44%;归属于母公司股东的净利润1.03亿元，同比减少33.39%;每股收益 0.3038元。 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年四月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年年度股东会资料 目 录 | 2025 年年度股东会须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年年度股东会议程 | | 2 | | | 议案一、公司 2025 年度董事会工作报告 | | 4 | | | 议案二、《公司 2025 | | 年年度报告》及其摘要 | 12 | | 议案三、关于公司 2026 | | 年度日常关联交易预计的议案 | 13 | | 议案四、关于 | 2026 | 年度申请综合授信额度的议案 | 22 | | 议案五、关于 | 2026 | 年公司及子公司间担保额度预计的议案 | 23 | | 议案六、公司 年度利润分配方案 | 2025 | | 25 | | 议案七、关于修订《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 | | | | | 管理制度》的议案 | | | 28 | | 议案八、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | | | 32 | 青岛汇金通电 ...

䶂ዋ≷䠁䙊⭥࣋䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䍒࣑ᣕ㺘৺ᇑ䇑ᣕ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→ᒤᓖ 䶂ዋ≷䠁䙊⭥࣋䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䍒࣑ᣕ㺘৺ᇑ䇑ᣕ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→ᒤᓖ | ޵ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1 - 4 | | ਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 5 - 10 | | ਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 11 - 13 | | ਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 14 - 17 | | ਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 18 - 21 | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 22 - 114 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(26)第 P03403 号 (第1页,共4页) 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")的财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 汇金通公司 2025年12月 3 ...

䶂ዋ≷䠁䙊⭥࣋䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ 䶂ዋ≷䠁䙊⭥࣋䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ᇩ 亥⸱ аǃ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ 1 - 2 Deloitte. 磚务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 德师报(审)字(26)第 P03404 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")2025年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WorldClass 智启非凡 - 1 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(26)第 P03404 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 ...

第二章 管理机构与职责 第三章 薪酬结构与标准 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制， 有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效益， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平，并兼 顾市场薪酬水平。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，薪酬水平与岗位职责、个人能 力、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）负责 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张海霞） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授、摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 1、作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在该公 司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前 十 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （杜少牧） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人杜少牧作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜少牧，1960年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任国 务院发展研究中心中国经济年鉴社社长、美国邦吉公司中国公司顾问、厦门源昌 集团公司高级顾问、成都文趣星球科技有限公司董事长。现任成都书坊尚贤企业 管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京润生农村发展公益基金会副秘 书长、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 1、作为公司独立董事，本人及配偶 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （雷志卫） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人雷志卫作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 雷志卫，1965年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，金融专业博士， 伦敦政经学院访问学者，高级经济师，无境外永久居留权。曾任中国人民银行深 圳经济特区分行金融研究所科员、科长、行长办公室副主任、调查统计处副处长、 负责人、行长办公室主任，深圳发展银行总行行长助理，中信银行总行行长助理， 中国平安集团发展规划部总经理，平安银行总行副行长兼西区事业部总经理，华 融湘江银行总行行长、党委副书 ...