尊敬的各位投资者大家好我是汇金通董事长李明东在此我代表公司热烈欢迎各位投资者以网上交流互动的形式参与公司2024年度业绩说明会感谢各位投资者朋友长期以来对汇金通的信赖和支持 2024年,我们以战略罗盘指引航向,在时代浪潮中均可发展坐标。面对中国经济三期叠加的特殊考验,在需求波动、供给成压、预期转弱的激流中,我们深谙逝者进化的生存法则,会精通以十年磨一剑的定力深耕主业,以产业提手的视野帽子全国,在行业周期谷底完成产能齐聚布阵。 2024年业绩实现新突破实现营业收入46.19亿元归属于上市公司股东的净利润1.55亿元这一年我们以管理革新激发组织活力在经营制造中锻造发展韧性看板管理科学授权会精通集团化运营管理体系有效运行以利润为中心的责任制体系得到扎根各子公司充分释放经营活力 集团化管理的资源协调及赋能能力得到进一步提升细化于微量化于效公司持续推进经济管理延销协同增量增效业台融合降本降费公司经营效率持续提升稳健发展的活力更足动能更强公司正以精细化管理雕琢发展质量用数据智能重构增长方程式 这一年,我们以生态协同凝聚发展为例,在价值共生中拨化产业蓝图。汇金通与控股股东金锡股份处于产业链上下游,具有较高的产业关联度和良好 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-028 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电 力设备股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,040,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.2155 | （一）非累积投票议案 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第38号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第38号 致：青岛汇金通电力设备股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以 及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-027 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，刘艳华女士持有青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）无限售条件流通股12,631,583股，占公司总股本的3.72%。 ● 减持计划的实施结果情况：公司于2024年12月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-067）。刘艳华女士计划通过集中竞价、大宗交易方 式在3个月内减持所持公司股份不超过10,174,173股，即不超过公司总股本的3%，减持价格将根据减持 实施时的市场价格确定。 截至本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满，刘艳华女士通过大宗交易方式累计减持公司股份 6,782,782股，占公司股份总数的2%；刘艳华女士现持有公司无限售条件流通股5,848,801股，占公司总 股本的1.72% ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-027 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，刘艳华女士持有青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,631,583 股，占公司总股本的 3.72%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露了《公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-067）。刘艳华女士计划通过集中竞价、大宗交易方式在 3 个月内减持所持 公司股份不超过 10,174,173 股，即不超过公司总股本的 3%，减持价格将根据减 持实施时的市场价格确定。 截至本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满，刘艳华女士通过大宗 交易方式累计减持公司股份 6,782,782 股，占公司股份总数的 2%；刘艳华女士 现持有公司无限售条件流通股 5,848,80 ...

被担保人名称：公司下属子公司广西华电智能装备有限公司（以下简称 "广西华电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为广西华电申请银 行综合授信提供人民币 10000 万元担保；截至本公告披露日，公司已实际为广西 华电提供的担保余额为 16200 万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中国农业 银行股份有限公司南宁江南支行（以下简称"农业银行"）签订《保证合同》， 为下属子公司广西华电申请银行综合授信提供人民币 10000 万元担保，担保方式 为连带责任保证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使用情况如下： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-026 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 被担保方 担保总 额度 对被担保方的担保余额 剩余可用 本次担保前 本次新增 本次担保后 担保额度 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一、公司 2024 | 年度董事会工作报告 4 | | 议案二、公司 2024 | 年度监事会工作报告 12 | | 议案三、《公司 2024 | 年年度报告》及其摘要 15 | | 议案四、公司 2024 | 年度财务决算报告 16 | | 议案五、关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 22 | | 议案六、关于 2025 | 年度申请综合授信额度的议案 33 | | 议案七、关于 2025 | 年公司及子公司间担保额度预计的议案 34 | | 议案八、关于公司 2024 | 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的 | | 议案 36 | | | 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 39 | | | 议案十、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效 期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超 过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价 情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若 国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定 进行调整。本 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 2024 年度 关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 内容 一、管理层的责任 页码 一、审核报告 二、关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明 3 - 4 l - 2 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00395 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司: 我们接受委托,对后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")管 理层编制的《关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》 (以下简称"业绩承诺完成情况说明")执行了合理保证的鉴证业务。 按照汇金通公司之子公司青岛华电海洋装备有限责任公司与河北津西型钢有限公司(以下 简称"津西型钢公司")签署的《关于重庆江电电力设备有限公司附生效条件的股权转让协议》 以及津西型钢公司出具的《关于业绩补偿的承诺函》的有关约定(以下统称"补偿协议约定") 编制业绩承诺完成情况说明,并确保其真实、合法、准 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 内容 页码 一、内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 P02563 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")2024年 12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任 ｡ 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 l - 2 Deloitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德勤华永 合伙) WorldClass 智启非凡 -1 - 内部控制审计报告 - 续 中国注册会计师:王立新 10002400053 中国注册会计师:张卓 注册会计师 2025年3月24日 ...