证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2025-059 浙江东尼电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决 方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 3、公司代行董事会秘书职责的董事、副总经理吴旭华出席本次会议；副总经理陈泉强、戴兴根、丁 勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票 ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-061 浙江东尼电子股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事及 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关 于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。 补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会于 2025 年 12 月 25 日收到董事吴旭华先生的书面辞任报告。 因公司治理结构调整原因，吴旭华先生提请辞去公司第四届董事会董事及董事会 提名委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴 旭华先生仍将继续担任公司副总经理。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会并做出决议，选举吴燕燕女 士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 对象、登记事项、参加网络投票的具体操作流程、联系方式、其他事项等予以公 告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及 《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从 ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-059 浙江东尼电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 2.01 子议案名称：修订《股东会议事规则》 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,122,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.1087 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取 ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-060 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》的有关规定； 本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二）审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》 （二）根据《公司章程》规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。"公司于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向董事发出董事会会 议通知； （三）本次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市 吴兴区织里镇利济东路 58 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月 25 日 | 2025 年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订公司章程的议案 6 | | 议案二：关于修订公司相关制度的议案 7 | 2025年第三次临时股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》 以及本公司《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵守。 1、本次股东大会秘书处设在公司董事会办公室，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现 场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的 股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东 ...

浙江东尼电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及 《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员等所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券 ...

浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； 浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东尼电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投 ...

浙江东尼电子股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 - | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - | 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 10 | | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 12 | | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 | | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 15 | | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 18 | | - | | 第五章 | 董事和董事会 | - 24 | | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | ...

浙江东尼电子股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上市规则》以及中国证监会 和上海证券交易所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江东尼电子股份有限公司 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供 依法需要披露但尚未披露的信息。 第一章 总则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规 ...