天创时尚股份有限公司 关于不向下修正"天创转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至2025年5月27日，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触发"天创转债"转股价格向 下修正条款。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-047 债券代码：113589 债券简称：天创转债 因触发附加回售条款，"天创转债"于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售申报，回售申报期内， 有效申报数量为0张，详见《关于"天创转债"回售结果的公告》（公告编号：2024-176）。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次发行 的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案 须 ...

重要内容提示： 截至2025年5月27日，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触发 "天创转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于不向下修正"天创转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股 价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2025年5月27日至2025年11月26 日）内，如公司股价再次触发"天创转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年11月27日开始重新起算，若再次触发 "天创转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出"天创 转债"的转股价格向下修正方案。 因触发附加回售条款，"天创转债"于2024年12月17日至202 ...

致：天创时尚股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天创时尚股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 5 月 23 日在广 州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室召开的 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见之目的，未包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法 律、法规"）以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关 事宜出具本法律意见。 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天 创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,855,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2933 | ...

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-045 债券代码：113589 债券简称：天创转债 "天创转债"转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/ 股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为 12.29元/股，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于"天创转债"转股 价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的"天创转债" 转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。 因触发回售条款，"天创转债"于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报， 回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报 数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销"天创转债" 532,775,000元，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于"天创转债"回 售结果的公告》（公告编号：2024-114）。 因触发附加回售条款，"天创转债"于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售 申 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品。 投资金额：本次委托理财的本金为 11,890 万元人民币，截至本公告披露 日，尚未收回的本金余额为 16,890 万元人民币（含本次委托理财）。 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行 阶段性委托理财，在确保不影响自有流动资金使用的情况下滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分 闲置自有资金购买低风险理财产品是在风险可控的前提下提高闲置资金 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-043 转债代码：113589 转债简称：天创转债 天创时尚股份有限公司关于 2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年5月23日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙） 2.提案程序说明 公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.45%股份的股东青岛禾天贸易 合伙企业（普通合伙），在2025年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。根据华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》（华兴审 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 一、情况概述 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报 告》（华兴审字[2025]24012740018 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为-327,472,497 元，母公司报表未分配利润为-118,076,642 元，公 司股本总额为 419,714,147 元，公司合并报表的未弥补亏损金额超过股本总额的 三分之一。 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、导致亏损的主要原因 1、时尚鞋服行业属于完全充分竞争的行业，消费需求受整体行业景气度、 消费者信心与消费力恢复程度等外部客观因素影响较大，从整体规模上国内时尚 鞋服行业的销售增幅逐渐放缓，已从增量市场的份额争夺转向存量市场的博弈； 另一方面在消费个体上，消 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.45%股份的股东青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙），在2025 年 5 月 12 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》（华 兴审字[2025]24012740018 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为 ...

| 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | 5 | | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三、2024 年度独立董事述职报告 | | 15 | | 议案四、2024 年度财务决算报告 | 16 | | | 议案五、2024 年年度报告及摘要 | 20 | | | 议案六、关于 2024 | 年度拟不进行利润分配的预案 | 21 | | 议案七、关于董事 2024 年度薪酬及 | 2025 年度薪酬方案的议案 | 22 | | 议案八、关于监事 2024 年度薪酬及 | 2025 年度薪酬方案的议案 | 24 | | 议案九、关于公司及子公司 2025 | 年度向金融机构申请授信额度预计的议案 | 25 | | 议案十、关于公司 2025 | 年度对外担保额度预计的议案 | 26 | | 议案十一、关于续聘会计师事务所的议案 | | 31 | | 议案十二、关于调整 2024 | 年第一期员工持股计划的议案 | 33 | | 议案十三、关于《<2024 ...