证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-021 上海徕木电子股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司股东朱新爱女士持有公司股份数量 34,715,221 股，占公司总股本比例 8.13%。 上述股东对于本次解除质押的股份尚无后续质押计划，后续如有变动，公司 将根据实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 本次股份解除质押后，朱新爱女士所持有的公司股份不存在质押情形。 一、股东质押基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东朱新爱女士于 2023 年 5 月 31 日将其持有的 9,300,000 股（占当期公司总股本的 2.83%）办理了股票质 押式回购交易业务（具体内容详见本公司 2023-018 号公告）。2023 年 8 月公司实 施利润分配资本公积转增股本，上述质押股数变为 12,090,000 股。后续公司收到 朱新爱女士就上述 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-018 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事吴杰先生提交的书面辞职报告。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名 林泽宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历附后） 林泽宇先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，其履 职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，不存在《公司法》第178条规 定的不得担任董事情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚， 与公司控股股东及实际控制人、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，林泽宇先生未持有公司股份。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会将本议案提交至公司2024年年度股东大会审议。 上海徕木电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月 徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2024年年度股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前10分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须 出示以下证件和文件办理登记手续：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票 账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身 份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-020 上海徕木电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年6月26日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日10 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-019 上海徕木电子股份有限公司 关于董事离任及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事离任的情况 （一) 提前离任的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事吴杰 先生的辞任信。吴杰先生因工作需要，申请辞去公司董事职务。 董 事 会 | | 非独立 | | 2026年8 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴杰 | | 新任董事选 | | 工作需要 | 否 | 否 | | | 董事 | | 月27日 | | | | 举后生效 （二) 离任对公司的影响 吴杰先生确认与公司董事会无意见分歧，其递交的辞任信自公司完成新任董 事选举后生效，并将按照公司相关规定完成工作交接，不会影响公司董事会依法 规范运作和公司的正常经营。 二、增补董事的情况 经公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与 考核委员会对相关人员任 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-019 上海徕木电子股份有限公司 关于董事离任及增补董事的公告 （二) 离任对公司的影响 吴杰先生确认与公司董事会无意见分歧，其递交的辞任信自公司完成新任董 事选举后生效，并将按照公司相关规定完成工作交接，不会影响公司董事会依法 规范运作和公司的正常经营。 二、增补董事的情况 经公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与 考核委员会对相关人员任职资格进行审核，并经公司第六届董事会第十一次会议 审议，同意林泽宇先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会将该 议案提交至公司2024年年度股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事离任的情况 （一) 提前离任的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事吴杰 先生的辞任信。吴杰先生因工作需要，申请辞去公司董事职务。 | | | | | | 是否继 ...

徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 目录 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要 议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 议案四：公司 2024 年度财务决算报告 议案五：公司 2024 年度利润分配预案 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 议案七：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 议案八：关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信、融资租赁并提 供相应担保的议案 议案九：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 议案十：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 议案十一：关于增补董事的议案 非审议事项：听取公司独立董事 2024 年度述职报告 徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 为了维护投资者的合法权益，确保 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-020 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海徕木电子股份有限公司 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日10 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-018 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事吴杰先生提交的书面辞职报告。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名 林泽宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历附后） 林泽宇先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，其履 职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，不存在《公司法》第178条规 定的不得担任董事情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚， 与公司控股股东及实际控制人、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，林泽宇先生未持有公司股份。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2025年5月26日以通讯方式（包括但不限于电话、传 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-017 上海徕木电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 9.25% | | | | 权益变动后合计比例 | 8.48% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者的身份 | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | 2.信息披露义务人信息 投资者朱新爱保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 28 日至 ...