证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-031 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2026 年 3 月 28 日披露了关于召开 2025 年年度股东会的通知，公司拟于 2026 年 4 月 17 日下午 2:30 召开 2025 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《泰禾智能关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况 等 信 息 。 投 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-029 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 至2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-017 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第五 届董事会第十七次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯加邮件方式送达全体董事， 会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。 本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张 许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张许成、主管会计工作负责人郑天勇及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币409,547,165.21元。经董事 会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 241 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025 年年度报告 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至目前，公司总股本182,945 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 61,605.90 万元，同比增长 9.27%；归属于上 市公司股东的净利润 2,912.78 万元，同比增长 35.67%。整体经营态势稳健向好， 营收规模持续扩张，盈利能力显著增强，经营质量稳步提升。2025 年，公司重 点开展了以下工作： （一）深耕核心技术攻关，厚植企业发展优势 研发创新是企业高质量发展的基石。公司始终坚持将自主研发创新作为企业 发展的核心引擎，聚焦技术研发与产品创新，长期重视技术研发的储备与产出。 报告期内，公司深入探索行业内具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进 步与创新，取得阶段性研发成果。在农副食品分选领域，公司围绕"高精度识别+ 高稳定运行"的核心 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于确 认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬， 基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将具体内容公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况 根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员进行了考核并确定 薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司董事、高级 管理人员 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | | 实际为其提供的 | | 本次担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 担保余额（不含 | 是否在前期预计 | 保是否 | | | | | 本次担保金额） | 额度内 | 有反担 | | | | | | | 保 | | 合肥正远智能包装科技有 | | | | 不适用：本次为 | | | 限公司（以下简称"合肥正 | 1,000.00 | 万元 | 132.04 万元 | 2026 年担保额 | 否 | | 远"） | | | | 度预计 | | | 合肥泰禾卓海智能科技有 | | | | 不适用：本次为 | | | 限公司（以下简称"卓海智 | 1,000.00 | 万元 | 0.00 万元 ...

CONTENTS | 01 | | --- | | 03 | | 03 | | 04 | | 05 | 49 | 01 | | --- | | 09 | | 12 | | 16 | 02 21 23 25 | 03 | | --- | | 33 | | 36 | | 37 | | 04 | | --- | | 41 | | 42 | | 42 | | 45 | | 电话：0551-68588870 | | --- | | 邮箱：thgdzq@chinataiho.com | | 地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰 | | 邮编：230601 | 01 02 关于本报告 03 04 05 06 关于泰禾智能 关于泰禾智能 PART 01 09 10 | 公告业务类型 | 公告份数 | 公告业务类型 | 公告份数 | | --- | --- | --- | --- | | 定期报告 | 4 | 业绩预告、快报和盈利预测 | 2 | | 权益分配 | 3 | 董事会和监事会 | 6 | | 股东会 | 10 | 交易 | 4 | | 关联交易 | 7 | 对外担保 | 7 | | 募集资金使用与管理 | ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，合肥泰禾智能科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2025 年度履行监督职责情况报告 如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报 ...

公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...