本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开 第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司 管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2025-027）。 1 本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"） 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款 本次现金管理的金额：4,000.00 万元 本次现金管理的期限：2025 年 6 月 5 日至 2025 年 9 月 5 日 证券 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-041 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海智能"） 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开 第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司 管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-040 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东大会，审议 通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。具体利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.50元（含税）。截至目前，公司总股本183,375,358股，扣除公司回购专用证券账户中的股 份3,271,765股，以此计算拟分配的股本基数为180,103,593股，拟派发现金红利9,005,179.65元（含 税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司 通过回购专用账户所持有本公司股份3,271,765股不参与本次利润分配。如在本预案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | | 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-040 ? 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 11 日的2024年年度股东会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律、法规、规范性文件 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 (以下简称"泰禾智能"或"公司")的委托,指派本所唐方律师、郑旭超律师(以下合称"本 所律师")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监管指引》")等法律、法规及规范性文件(以下简称"法律、 法规及规范性文件",该等法律、法规及规范性文件不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区的法律法规)以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,就泰禾智能 2024年度利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理 (以下简称"本次差异化分红")相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已经严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,对泰禾智能本次差异化分红所涉及的相关材料及有关事项进行了必要的核查验证,并 就本次 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-040 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 11 日的2024年年度股东会审议通过。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引 ...

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函相关问题 的核查意见 容诚专字[2025]230Z1378 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函相关问题的核查意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部于近日向合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"泰 禾智能"）发出了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0405 号）（以下简称"问询函"）， 根据贵部出具的问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "本所"或"年审会计师"）作为泰 ...

国泰海通证券股份有限公司关于上海证券交易所 披露监管问询函》回复之核查意见 《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息 上海证券交易所上市公司管理一部： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"泰 禾智能"）于 2025 年 4 月 18 日收到贵部下发的《关于合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0405 号， 以下简称"问询函"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作 为泰禾智能 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，对问询函 有关问题进行了认真分析和核查，并发表核查意见如下： 问题：募投项目延期。根据年报及临时公告，公司多个募投项目存在延期情 况。其中，首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日 期最开始为 2021 年 3 月，经过多次延期，已经延期至 2026 年 3 月，截至目前投 入进度为 10.87%；非公发募投项目"智能煤炭干选机产业化项目（一期）"进 展缓慢，预定可使用状态日期已延期至 2026 年 5 月，2024 年度投入 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-039 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于合肥泰禾智能科技 集团股份有限公司2024年年度报告的信息披露 监管问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（曾用名：合肥泰禾光电科技股份 有限公司，以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 2,149.96 万元，较上年同期增长 89.89%，主要系控股子公司合肥泰禾卓 海智能科技有限公司（以下简称"卓海智能"）经营业绩改善所致。卓海智能 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-1,782.31 万元，较上年同期减亏 2,825.54 万 元，主要系近两年公司对卓海智能销售策略进行了调整，从原依赖销售人员推介 方式调整为主要通过渠道商方式，相应减少了销售人员。卓海智能销售策略调整 后，2024 年度营业收入增长 56.82%，销售费用下降 39.66%，相应计提的存货跌 价损失亦下 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-038 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 本次现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）、 华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）、广发银行股份有限公司（以下简 称"广发银行"）、兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）、浙商银行股 份有限公司（以下简称"浙商银行"） 本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、本金保障型浮动收益 凭证、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益 型结构性存款 本次现金管理的金额：5,000.00 万元、1,000.00 万元、2,350.00 万元、4,000.00 万元、3,000.00 万元 本次现金管理的期限：2025 年 5 月 14 日至 202 ...