证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-009 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划部分股份回购注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于2025年11月 21日、2025年12月8日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了 《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，于2025年12月9日披露了《泰禾智能关于回购 注销第一期员工持股计划部分股份暨通知债权人的公告》。至今公示期已满45天，公示期间公司未收到 相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。考虑到员工持股计划前期实施期间，公司正 在筹备其他重大事项且具有不确定性，基于谨慎性原则，公司对3名持有人合计持有的员工持股计划份 额对应的股份予以收回并注销，对应股份数量为430,000股，占公司当前总股本的0.23%。 ● 本次注销股份的有关情况 登录新浪财经APP ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划部分股份回购注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"）于 2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 8 日分别召开第五届董事 会第十五次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销第一 期员工持股计划部分股份的议案》，于 2025 年 12 月 9 日披露了《泰禾智能关于 回购注销第一期员工持股计划部分股份暨通知债权人的公告》。至今公示期已满 45 天，公示期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保 的要求。考虑到员工持股计划前期实施期间，公司正在筹备其他重大事项且具有 不确定性，基于谨慎性原则，公司对 3 名持有人合计持有的员工持股计划份额对 应的股份予以收回并注销，对应股份数量为 430,000 股，占公司当前总股本的 0.23%。 本次注销股份的有关情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-008 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月26日 (二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郑旭超律师、卓海萍律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和 ...

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大 道 66 号公司办公楼一楼会议室 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-008 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,774,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.7534 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表 ...

证券日报网讯 1月19日，泰禾智能（603656）在互动平台回答投资者提问时表示，公司境外市场一般采 取经销模式，目前有产品出口至欧盟国家，该业务收入规模在公司整体业务收入中占比较低。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-007 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 项目签字注册会计师：刘文先生，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务， 2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过罗莱生活（证券代码：002293）、合锻智能（证券 代码：603011）等多家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：杨晓龙先生，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务， 2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过申通快递（证券代码：002468）、华宇电子（证券 代码：874578）、旭阳新材（证券代码：874421）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 项目签字注册会计师刘文先生、项目质量控制复核人杨晓龙先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处 罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-007 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 容诚会所作为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，鉴于原委派的 签字注册会计师徐远先生、项目质量控制复核人孔令莉女士工作调整，现将签字 注册会计师变更为刘文先生，将项目质量控制复核人变更为杨晓龙先生。本次变 更后，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计的签字注册会计师为卢鑫先 1 生、刘文先生，项目质量控制复核人为杨晓龙先生。 二、本次变更人员的基本情况 项目签字注册会计师：刘文先生，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始 从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过罗 莱生活（证券代码：002293）、合锻智能（证券代码：603011）等多家上市公司审 计报告。 项目质量控制复核人：杨晓龙先生，2020 年成为 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 26 日 1 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 年第一次临时股东会会议议程 2026 5 | | 议案一、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 7 | | 议案二、《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》 13 | 2 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利， 保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如 下会议须知： 一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合 法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、 ...

Group 1 - The company held its 16th meeting of the 5th Board of Directors on January 9, 2026, with all 7 directors present, and the meeting was deemed legally valid [2][3] - The Board approved the proposal for estimated daily related transactions for 2026, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [2][3] - The Board approved a proposal to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 500 million from banks and other financial institutions to meet operational liquidity needs [4][5] Group 2 - The Board agreed to increase the implementation entities for the "120MW/240MWh user-side energy storage project" to include wholly-owned subsidiaries of Hefei Taihe Zhuohai Intelligent Technology Co., Ltd. and Anhui Sunshine Youchu New Energy Co., Ltd. [6][11] - The decision to increase the implementation entities was made to enhance the efficiency of fund usage and ensure the smooth execution of the fundraising project [18] - The Board authorized management to establish new wholly-owned subsidiaries and sign relevant agreements based on project progress [17] Group 3 - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 26, 2026, at 14:30 [7][46] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods to facilitate participation [43][46] - The company will provide a reminder service for shareholders to ensure they can participate and vote [44]