登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 会议召开方式：网络文字互动 ● 投资者可于2025年6月25日17:30前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供 给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日、2025年4月26日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度业绩和经营情况与 投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025年6月26日（ ...

灵康药业集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《灵康药业集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《灵康药业集团股份有限公司公开发行 A 股可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《灵康药业集团股 份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 | 第一节 | 本期债券情况 | 4 | ...

信用等级通知书 灵康药业集团股份有限公司： 东方金诚债跟踪评字【2025】0102 号 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"灵 康转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，同时 维持"灵康转债"信用等级为 A-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月十六日 东方金诚债跟踪评字【2025】0102 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信 用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分 履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原 则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评 级对象和第三方组织或个人的干预 ...

中信证券股份有限公司 关于灵康药业集团股份有限公司使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为灵康 药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，对公司公开发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金履 行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对灵康药业使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2640 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为 52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金 净额为 51,778.16 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 1 ...

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-042 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2640 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金净额为 51,778.16 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 12 月 7 日 汇入公司设立的可转债募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金到位情况进行审验，并出具了"天健验[2020]572 号"《验证报告》。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-044 灵康药业集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告 监管工作函的回复公告 1 销售数量及产品单价情况、合作模式及期限、公司的市场地位及份额等市场情 况，说明报告期内对江西鑫程销售额大幅增长的原因及合理性，合作是否长期 稳定，是否涉及关联交易。 回复： （一）结合医药流通业务具体展业情况，包括但不限于获客方式、上下游客 户供应商情况、公司承担的商业角色和作用、相关收入确认政策及依据等，说明 第四季度营业收入大幅增长的原因及背景，相关业务是否属于新增贸易业务，是 否具有稳定性，是否需要依照有关规定予以扣除 1、结合医药流通业务具体展业情况，包括但不限于获客方式、上下游客户 供应商情况、公司承担的商业角色和作用、相关收入确认政策及依据等，说明第 四季度营业收入大幅增长的原因及背景 由于近几年受到集采政策影响，公司为更好适应政策发展，充分利用公司销 售体系的优势，在原有业务基础上，向医药流通板块积极探索转型，以做大做强 公司规模。医药流通是公司医药产业链中的重要板块，公司在原有制剂研发、生 产和销售的基础上，启动医药流通及配 ...

电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: D27-85424329 关于灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 众环专字(2025)0300087 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")作为灵康药 业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"公司")2024年度财务报表的审计机构, 于 2025年 4 月 18日出具了众环审字(2025)0300142 号无保留意见审计报告。 2025年5月13日,上海证券交易所上市公司管理二部出具了《关于灵康药业集团股份 有限公司 2024年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2025】0544 号) (以下简 称"监管工作函"),我们以对灵康药业相关财务报表执行的审计工作为依据,对监管工作 函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序,现将核查情况说明如下(除另有标注外,本 回复函的金额单位均为万元,部分合计数与各单项数据之和在尾数上 上,这些美显是 由于四舍五入原因所致): 一、年报披露,2024年度公司实现营业收入 3.79亿元,同比增长 92.9 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-045 投资者可于 2025 年 6 月 25 日 17:30 前通过传真、电话、邮件等形式将需要 了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加 全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"），就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行 回答。 1 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roa ...

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-041 灵康药业集团股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 5 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金临时 补充流动资金，总额不超过人民币 25,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-050）。 在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，对资金 进行合理安排，提高募集 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 5 月 30 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2025 年 6 月 3 日开始重新起算， 若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券的基本情况 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司 ...