审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真 履行职责，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，均为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中 2 名为公司独立董事。报告期内，因第四届董事会任期于 2025 年 9 月届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选 举工作。根据公司第五届董事会第一次会议决议，选举独立董事潘俊先生、独立 董事曹悦先生、董事李亨生先生为第五届董事会审计委员会委员，其中召集人由 会计专业人士潘俊先生担任。本次换届选举前后，公司董事会审计委员会成员未 发生变化。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求，经公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，自 2025 年 9 月 5 日起，公司取消监事会，《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 2025 年度，审计委 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-005 奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司 2025 年度计提资产减值准备合计 19,364,873.81 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 12,993,589.57 | | 应收账款坏账准备 | 9,259,117.34 | | 其他应收款坏账准备 | 138,486.39 | | 应收票据坏账准备 | -3,026,319.49 | | 合计 | 19,364,873.81 | 二、公司计提资产减值准备的具体情况 （一）存货 1、存货跌价准备的确认标准及计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现 ...

公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2025 年年度报告 $$=\exists^{\pm}=\exists^{\pm}\neq\exists=\exists=\pm\pm\exists$$ 奇精机械股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 四、公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）唐洪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年度利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每1 ...

审计报告 奇精机械股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-98 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2026]230Z0567 号 奇精机械股份有 ...

内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奇精 机械董事会的责任。 奇精机械股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0566 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z0566 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称"奇精机械"）2025 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

奇精机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （曹 悦） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2025 年的工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 曹悦先生历任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员， 浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江护童人体工学科技股份有限公司独立 董事，万邦德医药控股集团有限公司独立董事，旺能环境股份有限公司独立董事， 浙江国检检测技术股份有限公司（非上市）独立董事，中国上市公司协会独立董 事委员会委员、浙江正义律师进修学院监事，杭州宝晶生物股份有限公司（非上 市）独立董事。现任本公司独立董事，兼任浙江省律师协会副秘书长，北京观韬 （杭州）律师事务所兼职律 ...

2025 年度独立董事述职报告 （明新国） 奇精机械股份有限公司 （一）独立董事简介 明新国先生历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家、郑州智明兴国 科技有限公司执行董事兼总经理，本公司独立董事。现任上海交通大学教授，上 海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事。 因连续担任公司独立董事满六年，依据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本人于 2025 年 9 月 23 日公司第五届董事会换届选举完成后正式离任。离任后，本人不再担任公 司任何职务。 （二）关于独立性的说明 本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立 性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》以及上 海证券交易所规定的独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 ...

奇精机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （单爱党） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2025 年的工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 单爱党先生历任上海交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授、常务副院 长、高温材料及高温测试教育部重点实验室主任、云南（大理）研究院院长，韩 国科学技术研究院高级访问学者，日本东北工业技术研究所特别研究员，陕西渭 南市临渭区常委、副区长（挂职）。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学校 区建设副总指挥、材料科学与工程学院教授、南通先进技术研究院院长，交大材 料科技（江苏）研究院有限公司董事，上交（徐州）新材料研究院有限公司院长、 董事、总经理。 经公司 ...

奇精机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （潘 俊） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2025 年的工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 潘俊先生曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，南京审计大学会计学院 副院长，华设设计集团股份有限公司独立董事，昆山沪光汽车电器股份有限公司 独立董事，常州朗博密封科技股份有限公司独立董事，江苏银行股份有限公司外 部监事。现任南京审计大学期刊社副社长、会计学院教授、博士生导师，兼任本 公司独立董事，南京钢铁股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立 性情况的自查报告》。经自查，本人 ...

关于奇精机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：奇精机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 我们对汇总表所载信息与本所审计奇精机械 2025 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对奇精机械实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解奇精机械的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供奇精机械年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 附件：奇精机械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表。 1 / 4 关于奇精机械 ...