证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-042 奇精机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生（职工董事）、王东升 先生、李亨生先生、缪开先生、单爱党先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、 潘俊先生（独立董事） | 董事会专门委员会名称 | 召集人 | | | 成员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 潘 | 俊 | 潘 | 俊、曹 悦、李亨生 | | 薪酬与考核委员会 | 曹 | 悦 | 曹 | 悦、潘 俊、汪伟东 | | 提名委员会 | 曹 | 悦 | 曹 | 悦、单爱党、汪伟东 | | 战略委员会 | ...

奇精机械股份有限公司 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-040 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公 楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,602,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.2754 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集 ...

二〇二五年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与正本或原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》和《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次 股东会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-041 奇精机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 已于 2025 年 9 月 23 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时 会议的通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 23 日 16:15 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举梅旭辉先生召集和主持 本次会议，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体高级管理人员及 审计负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举梅旭辉先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期 三年，与公司第五届董事会任期相同。董事长梅旭辉先生担任公司法定代表人。 ...

Core Viewpoint - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 23, where it approved the election of the fifth board of directors, including both non-independent and independent directors [1] Group 1: Board of Directors - The fifth board of directors is chaired by Mr. Mei Xuhui, with members including Mr. Mei Xuhui, Mr. Wang Weidong, Mr. Zhou Chen, Mr. Wang Dongsheng, Mr. Li Hengsheng, Mr. Miao Kai, Mr. Shan Aidang, Mr. Cao Yue, and Mr. Pan Jun [1] - The board's first meeting was held on the same day as the shareholders' meeting, where relevant proposals were approved [1] Group 2: Management Team - Mr. Wang Weidong continues to serve as the president of the company [1] - Mr. Zhou Chen and Mr. Wang Dongmin are appointed as vice presidents, while Ms. Yao Liqun serves as vice president and chief financial officer [1] - Ms. Tian Lin is appointed as the secretary of the board [1]

Core Viewpoint - The company is actively expanding its business in precision manufacturing for mechanical components, particularly in the fields of industrial robots and drones, while also establishing a new production facility in Thailand to enhance its operational capabilities [2][3]. Group 1: Company Performance and Market Position - As of September 19, 2025, the company's stock price is 19.98 yuan, up 4.77% from the previous week, with a total market capitalization of 3.848 billion yuan, ranking 24th in the home appliance components sector [1]. - The company has a total of 15 drone component products, with 2 already designated for production, and 1 of these is currently in mass production [2][4]. Group 2: Production and Operational Developments - The company has established a production base in Thailand at the end of 2020, with a new factory construction project initiated in 2023, expected to be completed by September 2024 [3]. - The new factory will primarily focus on automotive components, with plans to simultaneously run clutch and automotive parts production [3][4]. - The company employs a production model that combines "order-based production" with "inventory-based production" to manage seasonal sales fluctuations [3]. Group 3: Strategic Initiatives and Future Prospects - The company is in the process of developing industrial robot components, specifically steel wheels for reducers, which are currently in the small batch sampling stage and have not yet reached mass production [2][4]. - A subsidiary, Qijing Nuotong, has been established to focus on heat pump projects, with production expected to commence in the fourth quarter of this year [2][4]. - Approximately one-third of the company's revenue comes from exports, which are primarily priced and settled in US dollars, making the company sensitive to exchange rate fluctuations [3][4].

Group 1 - The company announced that it will hold its first employee representative meeting on September 8, 2025 [1] - During this meeting, Mr. Zhou Chen will be elected as the employee director of the company's fifth board of directors [1]

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-039 奇精机械股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 1 职工董事简历： 周陈先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南 洋电机厂数控机床操作员，喜利得(中国)有限公司生产经理、喜利得(上海)有限 公司厂长、喜利得集团有限公司(列支敦士登)全球采购经理、喜利得(上海)有限 公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司(新加坡)董事、总经理。2013 年 4 月起加入奇精机械股份有限公司，现任奇精机械股份有限公司董事、副总裁、工 业机械事业部总经理，兼任玺轩信息科技(上海)有限公司经理。 截至目前，周陈先生持有公司股份 105,000 股，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分，未涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 ...

Group 1 - The core point of the article is that Qijing Machinery (SH 603677) held a temporary board meeting on September 5, 2025, to discuss the election of independent directors for its fifth board [1] - For the year 2024, Qijing Machinery's revenue composition is 97.36% from the electrical machinery and equipment manufacturing industry, while other businesses account for 2.64% [1] - As of the report date, Qijing Machinery has a market capitalization of 3.7 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights the challenges faced by Haidilao, noting that its sub-brands have a survival rate of less than 50% [1]

Core Points - The company held its 28th meeting of the 4th Board of Directors on September 5, 2025, where all directors unanimously agreed to waive the notice period for the meeting [1] - The meeting was legally valid, with all 9 directors present and voting [1] - The board approved the election of non-independent directors for the 5th Board of Directors, which will be submitted to the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for cumulative voting [3][4] - The board also approved the election of independent directors for the 5th Board of Directors, with the same submission process as above [3][4] - Additionally, the board approved the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [3][4]