奇精机械股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-025 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交 易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年第一季 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-024 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》。 《公司 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以 通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定， ...

奇精机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）唐洪保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 512,583,397.14 | 461,230,868.26 | 11.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,490,799.71 | 23,898,817.84 | -22.63 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-023 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/25 | － | 2025/4/28 | 2025/4/28 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 4 月 11 日的 2024 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 192,600,865 股为基数，每股派发 现金红利 0.25 元（含税）， ...

您参加提金机械2024年度业绩说明会我是提金机械董事会秘书田宁3月21日晚间公司公告了2024年年度报告为便于广大投资者更全面深入的了解公司2024年度定义业绩和发展情况公司今天下午召开2024年度业绩说明会在此 我仅代表公司向参加本次业绩说明会的各位投资者表示热烈的欢迎向关心和支持普京机械发展的各位朋友致以衷心的感谢同时非常感谢上震录影中心为本次业绩说明会提供平台支持出席本次说明会的管理层嘉宾有公司董事总裁 王伟东先生公司独立董事潘静先生公司副总裁财务总监姚立群女士和我本人首先由我向大家介绍公司2024年经营情况在此请允许我先向大家介绍一下公司基本情况 提金机械成立于1996年公司创始人从事机械精密加工最早可追溯到1968年深耕于精密制造行业已逾50年目前公司有六个生产基地其中四个位于宁波市宁海县一个位于安徽省合肥市五个基地的占地面积超过400亩 另外公司在泰国罗永还有一个海外生产基地占地面积约43亩公司泰国新工厂于2024年9月正式开工投产到24年底原株命厂房设备搬迁巧思已完成汽车零部件新项目逐步导入新增的多轴机、轴心机 顺利完成调试并交付了样品离合器第一条装配线已完成安装调试开始试运行目前公司产品主要集 ...

4 月11日，奇精机械（603677）(SH603677，股价18.73元，市值36.07亿元)在宁海召开了2024年年度股 东大会。 据2024年年报，奇精机械2024年实现营业收入20.04亿元，同比增长13.11%；实现归母净利润6744.56万 元，同比下降2.47%。 公司总裁汪伟东在股东大会上对《每日经济新闻》记者表示，公司未来会在新兴行业、新兴市场以及产 品升级换代三个维度进行突破，其中，土耳其、埃及、泰国、印度等国客户都希望公司在当地合作建 厂，公司已在推进上述合作。 近年海外布局比较成功 在发布2024年年报前，奇精机械股价曾实现"7连板"，股价一度涨至31.01元/股，公司在年报发布当日也 披露了《股票交易异常波动公告》，称公司股票存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，交易 风险极大，存在短期大幅下跌的风险。 2024年年报显示，奇精机械的家电零部件业务主要分为洗衣机离合器、洗衣机零部件和其他家电零部 件。其中洗衣机离合器是全自动波轮洗衣机的核心部件，2024年共生产1548.29万台，同比增长 11.37%；销售1516.19万台，同比增长11.94%。 据悉，奇精机械此前在回应投 ...

每经记者 黄鑫磊 每经编辑 杨夏 4月11日，奇精机械（603677.SH，股价18.73元，市值36.07亿元）在宁海召开了2024年年度股东大会。 据2024年年报，奇精机械去年实现营业收入20.04亿元，同比增长13.11%；实现归母净利润6744.56万元，同比下降2.47%。其中，家电零部件业务收入15.27 亿元，同比增长10.59%；汽车零部件业务营收2.79亿元，同比增长13.36%；电动工具零部件业务营收1.38亿元，同比增长32.90%。 公司总裁汪伟东在股东大会上对《每日经济新闻》记者表示，公司未来会在新兴行业、新兴市场以及产品升级换代三个维度进行突破，其中，土耳其、埃 及、泰国、印度等国客户都希望公司在当地合作建厂，公司已在推进上述合作。 泰国工厂离合器未来产能占比或达35% 2024年年报显示，奇精机械的家电零部件业务主要分为洗衣机离合器、洗衣机零部件和其他家电零部件。其中洗衣机离合器是全自动波轮洗衣机的核心部 件，2024年共生产1548.29万台，同比增长11.37%；销售1516.19万台，同比增长11.94%。 2024年年报披露，奇精机械泰国子公司去年实现销售收入3182. ...

2024 年年度股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：奇精机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召开的程 序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法 性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与正本或原件一致。 在本 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-022 奇精机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,908,458 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.4814 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

奇精机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 4 月 11 日 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 I | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 1 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 3 | | 议案三 | 2024 年度财务决算报告 6 | | 议案四 | 2024 年度利润分配方案 11 | | 议案五 | 关于确认董事及监事 2024 年度薪酬的议案 12 | | 议案六 | 2024 年年度报告及其摘要 14 | | 议案七 | 2025 年度财务预算报告 15 | | 议案八 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案 16 | | 议案九 | 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案 17 | | 议案十 | 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 22 | 奇精机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券 ...