证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-037 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩变动的主要原因 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 公司预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 6,000.00 万元到 8,000.00 万元，与上年同期相比，将上升 3,678.00 万元到 5,678.00 万元，同比上升 158.40%到 244.53%。 预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 80.00 万元到 120.00 万元，与上年同期相比，同比上升 36.65 万元到 76.65 万元， 同比上升 84.54%到 176.82%。 1 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上。 业绩预告相关的主要财 ...

1 2 | | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出租状态 | 在相 | 在相 | 在 | 在相 | | 平均出租率 | 92% | 87% | 81% | 67% | | 租金单价(元/天/m2) | 3.5-11.0 | 3.0-10.0 | 3.0-9.0 | 3.5-10.0 | | 营业收入(元) | 100,728,879.71 | 87.863.773.32 | 72.762.357.66 | 52.986.703.12 | | 考核 (绩(元)(注) | 24.708.938.47 | 22.411.003.54 | 10.966.948.87 | -8.849.861.46 | | | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出租状态 | 在相 | 在相 | 在相 | 在相 | | 平均出租率 | 94% | 73% | 74% | 62% | | 租金单价(元/天/m2) ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函所涉事项 的独立意见 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 证券交易所下发的《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0840 号）。依据问询函要求，作为 公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，与管理层认真讨论了《问 询函》的内容，并查阅了相关资料，本着谨慎、客观、独立的原则，就公司下列 事项发表以下独立意见： 问题一：关于豁免业绩承诺和确认公允价值变动收益。前期，公司于 2021 年以 1.60 亿元收购同昌盛业（北京）科技发展有限公司（以下简称同昌科技） 60%的股权，以 6,173.78 万元收购北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司（以 下简称同昌城市更新）31.30%的股权，并就上述公司实际运营的商业社区项目 与交易对方设置业绩承诺。2021 年-2023 年度，同昌科技考核业绩分别为 2,764.21 万元、-1,356.8 万元、-2,087.6 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-036 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所下发的《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证公函【2025】0840 号），公司高度重视，组织相关人员 对问询事项进行了逐项核查，针对相关问题，公司具体回复并公告如下： 问题一：关于豁免业绩承诺和确认公允价值变动收益。前期，公司于 2021 年 以 1.60 亿元收购同昌盛业（北京）科技发展有限公司（以下简称同昌科技）60% 的股权，以 6,173.78 万元收购北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司（以下简 称同昌城市更新）31.30%的股权，并就上述公司实际运营的商业社区项目与交易 对方设置业绩承诺。2021 年-2023 年度，同昌科技考核业绩分别为 2,764.21 万元、 -1,35 ...

章 程 （2025 年 7 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第五条 公司住所：上海市徐汇区虹漕路 68 号 43 幢 18 楼。 第六条 公司注册资本为人民币 47,250 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-035 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 附：非独立董事候选人简历 张怡，女，历任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任,上海珠江投资管理有 限公司人力行政副总监,上海世茂集团综合管理部高级经理,上海奥克斯地产集团 运营人力资源总监。现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。 截至本公告日，张怡女士持有公司股份 9,000 股，占公司总股本的 0.002%。 除上述任职情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-034 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于变更公司名称暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司中文名称拟变更为：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 ● 公司英文名称拟变更为：Shanghai Golden Union Commercial Management （Group）Co., Ltd. 基于上述公司名称变更，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司决定同步修订《公司章程》以满足公司规范运作的要 求。具体修订条款如下： | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 章程名称：上海锦和商业经营管理股份 | 章程名称：上海锦和商业经营管理（集团） | | 有限公司 | 股份有限公司 | | 第二条 上海锦和商业经营管理股份有 | 第二条上海锦和商业经营管理（集团）股 | | 限公司（以下简称"公司"）系依照《公 | 份有限公 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025- 033 上海锦和商业经营管理股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 6 月 26 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交股 东会审议，股东会召开时间另行通知。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第五届董事会成员及战略委 员会委员的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on July 1, 2025, at the company's conference room located at 68 Hongcao Road, Xuhui District, Shanghai [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 61.6252% [1] - The meeting was presided over by non-independent director Wang Li, following the proposal by the chairman and approval by more than half of the board [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with a high majority, including: - 99.8958% of A-shareholders voted in favor of the first proposal, with only 0.0750% against [2] - 99.8964% of A-shareholders voted in favor of the second proposal, with only 0.0724% against [2] - 99.8688% of A-shareholders voted in favor of the third proposal, with only 0.1032% against [3] - 99.8906% of A-shareholders voted in favor of the fourth proposal, with only 0.0742% against [3] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures were confirmed to be in compliance with legal regulations and the company's articles of association by the witnessing lawyers [3][4]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-032 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 获得补助的基本情况 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日收到与收益相关的政府补助款 820 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市 公司股东净利润的 55.58%。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，上述政府补助款属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 具体会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 1 ...