证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-052 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称"四川晶华） 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 15,000 万元向全资子公 司四川晶华进行增资，用于项目建设及业务发展需求。本次增资完成后，四川晶 华仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。该事项无需提交股东大会审议。 相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际 经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的 不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为加快推进公司产业整体布局以及实现总体战略目 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-051 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币16,984.72万元， 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币27.57万元，合计 人民币17,012.29万元，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超 过6个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等 实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资 金不足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情 况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位 后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-053 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八 次会议通知及会议材料于 2025 年 6 月 14 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 17 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 16,984.72万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币27. ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-050 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 次会议通知及会议材料于 2025 年 6 月 14 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 为满足全资子公司四川晶华新材料科技有限公司（以下简称"四川晶华"）项目建 设及业务发展资金需要 ...

东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或 "保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定等的相关规定和要求，对晶华新材使用募集资金置换先期投入自筹资金事项 进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909 号）核准，公司以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,199,772 股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额为人民币 227,390,093.92 元，扣除发 行费用人民币 5,152,791.32（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 222,237,302.60 元。 上述募集资金已于 2025 年 5 ...

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告 天衡专字(2025) 01015 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://coo.org/com/ . 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 天衡专字(2025) 01015 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编 制的截至 2025 年 5 月 20 日止的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目及支付发行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号--- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等文件的规定编制专项说明是贵公司管理 层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资 ...

重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控 股股东周晓东先生持有公司股份 42,839,600 股，占公司总股本的 14.79%。本次 质押股份延期购回后，周晓东先生累计质押公司股份 17,100,000 股，占其持有公 司股份总数的 39.92%，占公司总股本的 5.90%。 公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人 周锦涵先生合计持有公司股份 102,103,840 股，合计占公司总股本 35.24%。本次 股份质押延期购回后，周晓南先生、周晓东先生、周锦涵先生累计质押的股份为 17,100,000 股，占其合计持有公司股份的比例为 16.75%，占公司总股本的比例为 5.90%。 一、股东部分质押股份延期购回的基本情况 公司于 2025 年 6 月 13 日收到实际控制人、控股股东周晓东先生关于办理部 分股份质押延期购回的通知，具体事项如下： | 股 | 是 | 本次质押股 | 限 | 售 | 是 | 质押 | 原质 | 延期 | 质权 | 占其所 | | 占公司 | | 质 | 押 | 融 | | --- | --- | --- | --- ...

审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，A股同意票数为110,799,843，比例为99.9472%，反 对票数为14,800，弃权票数为43,700。审议通过了《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记 的议案》，A股同意票数为110,794,343，比例为99.9422%，反对票数为18,900，弃权票数为45,100。议 案2为特别决议议案，获得有效表决权的三分之二以上通过。 晶华新材关于签订募集资金专户存储四方监管协议 公司向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/ 股，募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 222,237,302.60元。天衡会计师事务所出具了《验资报告》，确认募集资金已全部到位。公司与四川晶 华新材料科技有限公司、东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设 银行股份有限公司内江分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金的存放与使 用管理符合相关监管要求。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-048 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可2025909号），公司本次以简易 程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣 除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日 出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集 资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-048 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易 程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣 除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日 出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集 资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...