一、公司生产经营情况未发生重大变化 安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票在 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日和 4 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。公司已于 2025 年 4 月 17 日披露了《股票交 易异常波动公告》（公告编号：2025-006），及 2025 年 4 月 19 日披露 了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-007）。并于 2025 年 4 月 22 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：2025-018）。 公司股票于 2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 21 日和 4 月 22 日连续 6 个交易日涨停。截止 2025 年 4 月 22 日，公 司静态市盈率 92.22 倍，高于同行业同期水平。市净率 6.11，换手率为 25.22%，最近交易的换手率高于前期水平。公司提醒广大投资者注意二 级市场交易风险，理性投资。 根据公司公告，公司 2024 年度实现营业收入 60,6 ...

《关于安记食品股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 实际控制人林肖芳（签字）： 2025 年 4 月 22 日 贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉，经认真核实，现就贵公 司征询事项回复如下： 截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项；未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 （本页以下无正文） 致：安记食品股份有限公司： ...

6连板安记食品（603696）发布异动公告，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在市场情绪过热、 非理性炒作的情形，现对公司有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意二级市场交易 风险，理性投资。 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-016 安记食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、审议通过《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通 过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017 安记食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意 提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-014 安记食品股份有限公司 2024年度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 币种：人民币 ■ 二、报告期经销商情况 单位：个 ■ 特此公告。 根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一 食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司2024年度与行业相关的 定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 安记食品股份有限公司董事会 2025年4月22日 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-015 安记食品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

安记食品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-015 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-016 安记食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通 过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 安记食品股份有限公司 2025 年第二次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议2025年第二次会议于2025年4月9日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 4 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议由独立董事温从军先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： (一) 审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提 供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制 情况进行评价，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内控 审计机构的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017 安记食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意 提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于审议 ...