造成瑞盛生物业绩下滑的主要原因有二：其一，继2022年国家药监局明确医疗器械进行细分，明确部分 医疗器械免于临床评价后，2024年3月，国家药监局又对免于临床评价做补充说明并增补类别，涉及瑞 盛生物的主要产品口腔骨修复材料和口腔修复膜。此后，与瑞盛生物同类型的产品陆续新增获批约20 个。今年Q2，瑞盛生物口腔线产品平均单价环比下滑40%，据瑞盛生物测算，骨粉、骨膜综合市占率 相比去年上半年提高了约6%至7%，但由于价格下降幅度过大，预计难以通过市场占有率的进一步提升 弥补价格下降带来的利润损失。 今日晚间，海利生物公告称，今年以来，由于受价格战、原适用的税收优惠政策执行收紧落实等因素影 响，目标公司陕西瑞盛生物科技有限公司（简称"瑞盛生物"）营收与净利下滑。海利生物拟与资产出售 方美伦公司签订补充协议，将瑞盛生物55%股权的收购价格由9.35亿元下调为5.36亿元。同时，2025年 度和2026年度的扣非净利润承诺数分别调整为5000万元和5800万元。 根据以6月30日为评估基准日的资产评估报告，瑞盛生物股东全部权益价值为9.74亿元，其整体估值从 17亿元调整至9.74亿元，因此重大资产购买的交易价格由9 ...

本文由 AI算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 【海利生物下调瑞盛生物 55%股权收购价，调整业绩承诺】9 月 15 日晚间，海利生物公告，将瑞盛生 物 55%股权收购价从 9.35 亿元降至 5.36 亿元，业绩承诺也相应调整。公告显示，2025 年度和 2026 年 度扣非净利润承诺数分别调为 5000 万元和 5800 万元。这笔收购去年 10 月完成，2024 年度净利润承诺 已达成。调整后，交易对手将返还 3.99 亿元差价，预计还可调减原收购形成的商誉。此次调整需提交 公司股东会审议。瑞盛生物启动估值调整，是因国家政策影响行业、税收优惠收紧，原约定的股东全部 权益价值无法反映其估值。今年上半年，其营收 7837.08 万元、净利润 3376.69 万元，同比走低。瑞盛 生物成立于 2008 年，从事口腔再生医学，核心产品为天然煅烧骨修复材料。去年国家药监局相关说明 使同类产品新增获批约 20 个，行业"价格战"致其 2025 年一季度口腔线产品同比降近 30%，二季度价格 环比下滑 40%。同时，瑞盛生物税收优惠收紧，主营产品增值税征收方式从 3%简易征收改为 13%一般 计税。不过， ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－042 上海海利生物技术股份有限公司 关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2024 年 10 月实 施完毕重大资产重组，具体为公司与美伦管理有限公司（以下简称"美伦公司"）签 订了《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》（以下 简称"《股权收购协议》"）、《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之 股权收购之业绩补偿协议》（以下简称"《业绩补偿协议》"），约定公司支付人民币 9.35 亿元（若无特别指明，以下"元"均指人民币元）收购美伦公司持有的陕西瑞盛生物 科技有限公司（以下简称"瑞盛生物"或"目标公司"）55%股权（以下简称"重大 资产购买"）。今年二季度开始，受国家政策影响导致行业竞争者增加引发的"价格战" 影响显现及原相关税收优惠政策执行收紧落实导致瑞盛生物的业绩出现下滑，《股权 ...

海利生物（603718）9月15日晚间公告，将瑞盛生物55%股权的收购价格由9.35亿元下调至5.36亿元，业 绩承诺相应调整。海利生物方面表示，在瑞盛生物出现经营业绩下滑的背景下，此举使得公司降低了投 资成本，控制了投资风险，有利于维护公司及全体股东的利益。 公告显示，海利生物收购瑞盛生物55%股权的价格由9.35亿元调整为5.36亿元，同时2025年度和2026年 度的扣非净利润承诺数分别调整为5000万元和5800万元。 这笔收购在去年10月份已经完成，瑞盛生物2024年度的净利润承诺数也已达成。在本次调整后，交易对 手将返还本次调整后的交易价格差额3.99亿元，同时预计也可以调减原收购瑞盛生物时形成的商誉。本 次调整事项尚需提交公司股东会审议。 同时，瑞盛生物原适用的税收优惠政策也出现收紧。瑞盛生物的主营产品以往可申请办理一般纳税人按 3%简易征收增值税，但目前已按税务要求改为一般计税方式即按13%的税率征收增值税。 行业整体处于"价格战"的环境中，作为行业龙头企业，瑞盛生物仍存在一定优势。半年报显示，一方 面，随着新基地的启用，发货量的增加推动瑞盛生物骨粉、骨膜综合市占率相比去年半年度提高了约 6% ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 阜信大华评报字(2025)第 8783 号 (共一册第一册) 限公司 北京卓信 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202501024 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-HT1387 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2025)第8783号 | | 报告名称: | 上海海利生物技术股份有限公司拟了解股权价值所涉及陕西瑞盛 生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 974,000,000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年09月12日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张小娟 (资产评估师) 正式会员 编号:31120015 | | | 戴冠群 (资产评估师) 正式会员 编号:34020044 | | | 张小娟、戴冠群已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 上海海利生物技术股份有限公司拟了解股权价值所涉及 陕西瑞盛生物科技有限公司 股东全部权益 ...

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买调整交易价格并签署补充协议事项的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上海海利生物技 术股份有限公司（以下简称"海利生物""公司""上市公司"）重大资产重组的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相 关规定，对海利生物关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的事项进行 了审慎核查，其具体情况如下： 一、本次调整事项的基本情况 （一）概述 公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议和于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产重组具 体方案的议案》等该次重大资产重组涉及的相关议案，其中重大资产购买为公司 与美伦管理有限公司（以下简称"美伦公司"）签订了《上海海利生物技术股份 有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权收购协议》"）、 《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购之业绩补偿 协议》（以下简称 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－042 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2024 年 10 月 实施完毕重大资产重组，具体为公司与美伦管理有限公司（以下简称"美伦公司"） 签订了《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》（以 下简称"《股权收购协议》"）、《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司 之股权收购之业绩补偿协议》（以下简称"《业绩补偿协议》"），约定公司支付人民币 9.35 亿元（若无特别指明，以下"元"均指人民币元）收购美伦公司持有的陕西瑞 盛生物科技有限公司（以下简称"瑞盛生物"或"目标公司"）55%股权（以下简称 "重大资产购买"）。今年二季度开始，受国家政策影响导致行业竞争者增加引发的 "价格战"影响显现及原相关税收优惠政策执行收紧落实导致瑞盛生物的业绩出现 下滑，《股权收购协议》所依据的目标公司股东全部权益价值已无法真实反映目标公 司估值。为降低投资风险和业绩承诺无法达成风险，公司拟与美伦公司签订《关于 收购陕西瑞盛生物科技有限公司 55%股权之交易的补充协议》（以下简称"补充协议 ...

陕西瑞盛生物科技有限公司 2025年1-6月财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 所有者权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20 ...

一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-043 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 股东大会召开日期：2025年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－041 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2025 年 9 月 12 日以现场表决方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案》 经审核，监事会认为： 重大资产购买调整交易价格符合客观事实，降低了公司投资风险，调整后的 价格经评估后由双方重新协商确定，遵循了公平、公正的原则。同时相应的调整 了业绩承诺，降低了业绩承诺无法达成的风险，符合全体股东利益。监事会同意 签署 ...